证券时报多媒体数字报

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本次提示性公告与２０１２年第五次临时股东大会的通知（具体内容请投资者浏２０１２年１０月１２日披露于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ））中关于深交所交易系统网络投票的操作程序有所差异，请投资者以本次提示性公告具体内容为准。

根据海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１２年１０月１１日召开的第二届董事会第十六次会议决议，由公司董事会召集举行，决定于２０１２年１０月２９日召开２０１２年第五次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），现发布本次股东大会的提示性公告如下：

一、会议召开基本情况

１．现场会议召开时间：２０１２年１０月２９日（星期一）１４：３０

网络投票时间：２０１２年１０月２８日１５：００－２０１２年１０月２９日１５：００

（１）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１２年１０月２９日交易日９：３０－１１：３０，１３：００－１５：００；

（２）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为２０１２年１０月２８日１５：００－２０１２年１０月２９日１５：００期间的任意时间。

２．股权登记日：２０１２年１０月２４日（星期三）

３．会议召开地点：海南瑞泽新型建材股份有限公司会议室

４．会议召集人：公司董事会

５．会议方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

６．出席对象：

（１）截至２０１２年１０月２４日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；

（２）不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）并代其行使表决权，或在网络投票时间内参加网络投票；

（３）公司董事、监事、高级管理人员；

（４）公司聘请的见证律师及其他人员。

二、会议审议事项

１、《海南瑞泽新型建材股份有限公司股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》（各子议案需逐项审议）

１．１、《实施股票期权激励计划的目的》

１．２、《股票期权激励对象的确定依据和范围》

１．３、《激励对象获授的股票期权的分配情况》

１．４、《股票期权激励计划标的股票的来源和数量》

１．５、《股票期权激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日、禁售期》

１．６、《股票期权的行权价格和行权价格的确定方法》

１．７、《股票期权的授予与行权条件》

１．８、《股票期权的行权安排》

１．９、《股票期权激励计划的调整方法和程序》

１．１０、《股票期权会计处理》

１．１１、《公司实施股权激励计划、授予股票期权、激励对象行权的程序》

１．１２、《公司与激励对象各自的权利义务》

１．１３、《股权激励计划的变更、终止》

２、《关于制定〈海南瑞泽新型建材股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》

３、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划有关事项的议案》

４、《关于公司使用部分项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》

５、《关于公司改聘会计师事务所的议案》

上述议案１－３经公司第二届董事会第十次会议及第二届监事会第六次会议审议通过。内容详见公司刊载于２０１２年５月３０日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》以及指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的相关决议公告。监事会将就公司股票期权激励对象名单的核查情况在本次股东大会上予以报告。本次股东大会就上述１－３议案作出决议，须经参与投票的股东所持表决权的三分之二以上通过。

三、参会方法

拟出席现场会议的自然人股东请持股东账户卡、本人身份证件（股东代理人另需股东授权委托书和代理人本人身份证件）；法人股东代理人请持股东账户卡、代理人本人身份证明、法人营业执照复印件和加盖法人公章的授权委托书，于 ２０１２年１０月２５日至２６日（具体时间为９：００—１２：００，１４：００—１８：００）到三亚市吉阳镇迎宾大道４８８号海南瑞泽新型建材股份有限公司四楼证券部办理登记手续，传真及信函登记需经公司确认后有效。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加投票，网络投票的相关事宜说明如下：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

１．投票代码：３６２５９６；

２．投票简称：瑞泽投票；

３．投票时间：２０１２年１０月２９日的交易时间，即９：３０—１１：３０和１３：００—１５：００；

４．在投票当日，“瑞泽投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数；

５．通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（１）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（２）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。１００元代表总议案，１．００元代表议案１，２．００元代表议案２，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。

对于逐项表决的议案，如议案２中有多个需表决的子议案，２．０元代表对议案２下全部子议案进行表决，２．０１元代表议案１中子议案①，２．０２元代表议案１中子议案②，依此类推。

表１：股东大会议案对应“委托价格”一览表

（３）在“委托数量”项下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权。

表２：表决意见对应“委托数量”一览表

（４）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（５）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

（６）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

１．互联网投票系统开始投票的时间为２０１２年１０月２８日１５：００，结束时间为２０１２年１０月２９日１５：００。

２．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

３．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

（三）网络投票其他注意事项

１．网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

２．股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

五、其他事项

登记地址：三亚市吉阳镇迎宾大道４８８号海南瑞泽新型建材股份有限公司四楼证券部

联 系 人：冯益贵、程远亮

邮政编码：５７２０１１

联系电话：０８９８－８８７１０２６６

传 真：０８９８－８８７１０２６６

本次大会预期半天，与会股东住宿及交通费自理。

特此公告。

海南瑞泽新型建材股份有限公司

董事会

二○一二年十月二十四日

附件一：授权委托书

海南瑞泽新型建材股份有限公司

２０１２年第五次临时股东大会授权委托书

本单位（本人）系海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）的股东，兹全权委托 先生／女士代表本单位（本人）出席于２０１２年１０月２９日召开的海南瑞泽新型建材股份有限公司２０１２年第五次临时股东大会，并按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本人对本次会议议案的表决意见如下：

注：１、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。否则，受托人有权自行对该事项进行投票。

２、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

３、单位委托须经法定代表人签字，并加盖单位公章；自然人委托须经本人签字。

委托人名称（姓名）：

证件号码： 委托人持股数量：

委托人签字（盖章）：

受托人姓名： 证件号码：

受托人签字：

委托日期： 年 月 日

附件二：股东登记表

截至２０１２年１０月２４日（星期三）下午交易结束，我公司（个人）持有海南瑞泽新型建材股份有限公司股票＿＿＿＿＿＿＿＿股，拟参加海南瑞泽新型建材股份有限公司２０１２年第五次临时股东大会。

姓名或名称：

身份证号码：

股东账号：

联系地址：

联系电话：

股东签字（盖章）：

年 月 日