证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  成都市新都化工股份有限公司第三届董事会第四次会议通知于２０１２年１０月１８日以直接送达或电子邮件方式发出，并于２０１２年１０月２２日以通讯表决方式进行了表决。会议应参与表决董事９名，实际参与表决董事９名，会议由董事长牟嘉云女士主持，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  各位董事在认真审阅会议提交的议案后，以传真和传签的方式进行了审议表决，会议审议通过了以下议案：

  一、以９票通过，０票反对，０票弃权，审议通过了《＜２０１２年第三季度报告全文＞及其正文》。

  《２０１２年第三季度报告》全文及其正文内容详见２０１２年１０月２４日刊登于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的公告。

  二、以９票通过，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于制定＜独立董事年报工作制度＞的议案》。

  为完善公司治理机制，加强内部控制建设，夯实信息披露编制工作的基础，发挥独立董事年报编制和披露方面的监督、协调作用，维护中小投资者利益，公司制定了《独立董事年报工作制度》。

  内容详见２０１２年１０月２４日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的公告。

  成都市新都化工股份有限公司董事会

  ２０１２年１０月２２日