证券时报多媒体数字报

  股票简称：金飞达 股票代码：００２２３９ 公告编号：２０１２－０４３

  江苏金飞达服装股份有限公司

  第二届董事会第十五次会议

  决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  江苏金飞达服装股份有限公司第二届董事会第十五次会议，于２０１２年１０月２２日在公司会议室召开。有关本次会议的通知，已于２０１２年１０月１２日通过书面和传真方式由专人送达全体董事。会议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。会议由董事长王进飞主持，会议应到董事９人，实到董事９人（其中独立董事３名），监事列席了会议。与会董事以记名投票表决方式，通过了下面决议：

  一、审议《江苏金飞达服装股份有限公司２０１２年三季度报告全文及正文》的议案；

  （具体详见公司２０１２年三季度报告）。

  ９票同意，０票反对，０票弃权

  二、审议关于公司董事会换届选举的议案；

  鉴于本公司第二届董事会于２０１２年１２月任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《江苏金飞达服装股份有限公司章程》的有关规定，需选举产生新一届董事会，由公司控股股东江苏帝奥控股集团股份有限公司推荐，并经董事会提名委员会审查通过：王进飞、王艳妍、庄红专、郁亮华、蒋建中、赵清６人为公司第三届董事会非独立董事候选人，拟任董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一；．公司董事会提名葛亮、王心仿、洪亮（连任）３人为公司第三届董事会独立董事候选人， 独立董事候选人经交易所审核无异议后方可提交股东大会审议（董事候选人简历见附件）。

  ９票同意，０票反对，０票弃权

  三、审议关于第三届董事会独立董事津贴及费用的议案；

  公司参照其他公司独立董事津贴的标准和本公司的具体情况，第三届董事会的独立董事津贴定为：每人每年６０，０００．００元（含税）， 独立董事因公司事宜产生的费用由公司承担。

  ９票同意，０票反对，０票弃权

  四、审议关于召开公司２０１２年第三次临时股东大会的议案。

  ９票同意，０票反对，０票弃权

  公司定于２０１２年１１月１６日上午召开２０１２年第三次临时股东大会（详见公司２０１２年第三次临时股东大会通知）。

  上述第二、三项议案，尚需提请公司２０１２年第三次临时股东大会审议。

  附：非独立董事候选人简历：

  王进飞：男，５７岁，大专学历，高级经济师。历任南通县针织机械厂工人、车间主任、厂长、支部书记，南通县针织总厂副厂长，南通制衣厂厂长，南通金创服装集团公司董事长、总经理、党总支部书记，江苏帝奥控股集团股份有限公司董事长、总经理，持有本公司控股股东江苏帝奥控股集团股份有限公司６０％的股份，本公司第一届董事会董事长、总经理。现任本公司第二届董事会董事长、总经理，金飞达（毛里求斯）有限公司董事长，南通金飞盈服装有限公司董事长，南通金飞利服装有限公司董事长，南通金飞祥服装有限公司董事长，江苏帝奥投资有限公司董事长，江苏帝奥地产发展有限公司董事长、南通国际经济技术合作公司通州有限公司董事长、南通帝奥国际经济技术合作有限公司董事长。不直接持有本公司股份；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  王艳妍：女，３０岁，英国华威大学工程商业管理学硕士、英国中英格兰大学工程学士。２００３年９月至２００６年９月赴英国留学，历任江苏省江苏帝奥控股集团股份有限公司国际贸易部专员。现任本公司第二届董事会董事，江苏帝奥控股集团股份有限公司法定代表人、总经理。为本公司实际控制人、现任董事长王进飞先生之女，不持有本公司股份；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  庄红专：男，５３岁，大专学历，高级经济师。历任南通县纺机厂工人、车间主任，南通县针织总厂车间主任，南通制衣厂科长，南通金创服装集团有限公司科长，江苏帝奥控股集团股份有限公司副总经理，南通金亚时装有限公司副总经理，江苏帝奥控股集团股份有限公司董事，持有本公司控股股东江苏帝奥控股集团股份有限公司４％的股份，本公司第一届董事会董事、副总经理。现任本公司第二届董事会董事、副总经理，江苏帝奥控股集团股份有限公司董事、南通金飞利服装有限公司总经理。最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员；不直接持有本公司股份；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  郁亮华：男，４３岁，本科学历，中国注册会计师、注册税务师、注册资产估价师、高级会计师、经济师。任南通恒信联合会计师事务所业务部主任，江苏金飞达服装股份有限公司财务副总监、财务总监。现任江苏金飞达服装股份有限公司财务总监兼证券事务代表。最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员；与本公司、本公司控股股东及持有５％以上股东、本公司董事、监事、高级管理人员及实际控制人王进飞均不存在关联关系；不持有本公司股份；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  赵 清：女，２７岁，复旦大学硕士毕业，曾在华泰联合证券投资银行部门任项目经理，２０１２年任江苏帝奥控股集团股份有限公司总裁助理。最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员；与本公司、本公司控股股东及持有５％以上股东、本公司董事、监事、高级管理人员及实际控制人王进飞均不存在关联关系；不持有本公司股份；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  蒋建中：男，５８岁，江西冶金学院本科毕业，中国矿业大学工学硕士，曾任中国人民解放军黄金部队采矿工程师、副连长；兖矿集团有限公司设计院高级工程师、副院长；宝钢集团有限公司资源开发部矿业投资与策划专家、高级经理；紫金矿业股份有限公司国际部高级工程师、副总经理；２０１２年９月起任江苏帝奥控股集团股份有限公司总工程师。最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员，与本公司、本公司控股股东及持有５％以上股东、本公司董事、监事、高级管理人员及实际控制人王进飞均不存在关联关系；不持有本公司股份；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  独立董事候选人简历：

  葛亮：男，５７岁，中央党校经济管理专业本科毕业。历任通州市人民政府市长、南通经济技术开发区管委会主任、南通经济技术开发区、苏通园区主任，２０１１年７月退休。最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员，与本公司、本公司控股股东及持有５％以上股东、本公司董事、监事、高级管理人员及实际控制人王进飞均不存在关联关系；不持有本公司股份；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。于２０１２年３月参加了深交所举办的上市公司高级管理人员的培训学习，并取得独立董事结业证书。

  王心仿：男，５７岁，南京大学法律专业大专毕业，具有高级律师资格。历任南通市第一、第二律师事务所副主任、主任；南通市司法局副局长；南通平帆律师事务所主任、高级律师。现任北京市炜衡（南通）律师事务所合伙人、高级律师。最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员，与本公司、本公司控股股东及持有５％以上股东、本公司董事、监事、高级管理人员及实际控制人王进飞均不存在关联关系；不持有本公司股份；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。于２０１２年３月参加了深交所举办的上市公司高级管理人员的培训学习，并取得独立董事结业证书。

  洪亮：男，４２岁，南京财经大学会计学本科毕业，具有注册会计师、注册税务师、注册资产评估和高级会计师资格。历任江苏省通州市会计师事务所业务助理、项目经理部主任。现任南通市通州区政协第十二届常委，南通中天会计师事务所有限公司副所长（股东），江苏金飞达服装股份有限公司第二届董事会独立董事。最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员，与本公司、本公司控股股东及持有５％以上股东、本公司董事、监事、高级管理人员及实际控制人王进飞均不存在关联关系；不持有本公司股份；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。于２０１１年１１月参加了深交所举办的上市公司高级管理人员的培训学习，并取得独立董事结业证书。

  江苏金飞达服装股份有限公司董事会 

  二○一二年十月二十二日

  股票简称：金飞达 股票代码：００２２３９ 公告编号：２０１２－０４４

  江苏金飞达服装股份有限公司

  第二届监事会第十一次会议

  决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  江苏金飞达服装股份有限公司第二届监事会第十一次会议，于２０１２年１０月２２日上午１０：３０在公司会议室召开。有关本次会议的通知，已于２０１２年１０月１２日通过书面和传真方式由专人送达全体监事。会议应到监事３人，实到监事３人。本次会议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议由监事会主席吴声荣先生主持。与会监事经过讨论，以记名投票表决，通过了下面决议：

  １、审议《江苏金飞达服装股份有限公司２０１２年三季度报告全文及正文》的议案；

  根据《证券法》第６８条的要求，我们认真审核了《江苏金飞达服装股份有限公司２０１２年三季度报告全文及正文》，监事会认为：董事会编制的公司２０１２年三季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，客观地反映了公司的财务状况和经营业绩，同意公司２０１２年三季度报告。

  ３票同意，０票反对，０票弃权

  ２、审议关于公司监事会换届选举的议案。

  鉴于本公司第二届监事会于２０１２年１２月任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《江苏金飞达服装股份有限公司章程》的有关规定，经征求股东单位意见，公司第二届监事会提名狄玉静、黄兆荣二人为公司第三届监事会监事候选人，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事也未超过公司监事总数的二分之一；上述两名监事候选人将与公司职代会推选的职工监事共同组成公司第三届监事会（附监事候选人简历）。

  ３票同意，０票反对，０票弃权

  上述第二项议案，尚需提请公司２０１２年第三次临时股东大会审议。

  附：监事候选人简历

  狄玉静：女，１９８２年４月出生，大专学历。２００４年７月参加工作，曾任江苏金飞达服装股份有限公司外贸业务部业务员、业务一部经理，现任江苏金飞达服装股份有限公司总经理助理兼业务一部经理。先后被评为“金飞达先进工作者”、“南通通州区劳动模范”、“南通市五一巾帼标兵”、“江苏省五一巾帼标兵”等荣誉称号。最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员；与本公司、本公司控股股东及持有５％以上股东、本公司董事、监事、高级管理人员及实际控制人王进飞均不存在关联关系；不持有本公司股份；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  黄兆荣：男，１９６３年９月出生，高中学历。１９８５年参加工作，历任南通县服装厂质检部检验员、技术员、业务部材料核算员，江苏金飞达服装股份有限公司仓储部主任、计划经营部经理、业务三部部长，现任江苏金飞达服装股份有限公司业务三部部长。曾先后获得本公司和原通州市总工会颁发的技术能手、枝术标兵、劳动模范、通州市技术明星、通州市十佳职工等荣誉。最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员；与本公司、本公司控股股东及持有５％以上股东、本公司董事、监事、高级管理人员及实际控制人王进飞均不存在关联关系；不持有本公司股份；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  江苏金飞达服装股份有限公司

  监事会 

  二○一二年十月二十二日

  股票简称：金飞达 股票代码：００２２３９ 公告编号：２０１２－０４６

  江苏金飞达服装股份有限公司关于

  召开２０１２年第三次临时股东大会的

  通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  江苏金飞达服装股份有限公司定于２０１２年１１月１６日上午９：００在子公司金飞祥二楼会议室召开公司２０１２年第三次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

  一、召开会议基本情况

  １、召开时间：２０１２年１１月１６日上午９：００召开，会期半天；

  ２、召开地点：子公司金飞祥二楼会议室（南通市通州区朝霞路２９８号）；

  ３、召 集 人：公司董事会；

  ４、召开方式：现场投票表决；

  ５、表决方式：董事、监事选举以累积投票方式表决；

  ６、其 他：股东因故不能到会，可委托代理人出席会议。

  二、出席对象：

  １、公司董事、监事及高级管理人员。

  ２、截止２０１２年１１月１３日交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东及其合法委托的代理人。

  ３、公司聘请的见证律师。

  三、会议审议事项

  １、审议关于公司董事会换届选举的议案；

  董事候选人简历详见《证券时报》、《巨潮资讯》ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ公司第二届董事会第十五次会议公告（公告编号：２０１２－０４３）。

  ２、审议关于公司监事会换届选举的议案；

  监事候选人简历详见《证券时报》、《巨潮资讯》ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ公司第二届监事会第十一次会议公告（公告编号：２０１２－０４４）。

  ３、审议关于第三届董事会独立董事津贴及费用的议案。

  四、会议登记办法

  １、会议登记方式：法人单位持营业执照复印件、单位介绍信、股东帐户、授权委托书及代理人身份证。社会公众股股东持本人身份证、股东帐户和持股凭证（委托出席者，还须持有书面的股东授权委托书及本人身份证）进行登记，异地股东可用信函和传真方式登记，信函或传真在登记时间内送达公司为准。

  ２、登记地点：江苏金飞达服装股份有限公司会议室

  ３、登记时间：２０１２年１１月１４日至２０１２年１１月１５日

  五、其他事项

  １、本次会议会期半天，与会股东食宿自理。

  ２、公司联系地址：江苏省通州经济开发区世纪大道２８８号

  邮 编：２２６３００

  ３、联系方式：联 系 人：沈 燕

  联系电话：０５１３－８０１６９１１５ 传 真：０５１３－８０１６７９９９

  六、授权委托书

  兹全权委托 先生／女士代表本单位（本人）出席江苏金飞达服装股份有限公司２０１２年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人（签字）： 委托人身份证号码：

  委托人证券帐号： 委托人持股数：

  受托人（签字）： 受托人身份证号码：

  委托日期：

  授权人对审议事项的累积投票表决指示：

  一、审议关于公司董事会换届选举的议案；

  １、选举王进飞先生为公司第三届董事会董事；

  同意（ ）票；反对（ ）票；弃权（ ）票

  ２、选举王艳妍女士为公司第三届董事会董事；

  同意（ ）票；反对（ ）票；弃权（ ）票

  ３、选举庄红专先生为公司第三届董事会董事；

  同意（ ）票；反对（ ）票；弃权（ ）票

  ４、选举郁亮华先生为公司第三届董事会董事；

  同意（ ）票；反对（ ）票；弃权（ ）票

  ５、选举蒋建中先生为公司第三届董事会董事；

  同意（ ）票；反对（ ）票；弃权（ ）票

  ６、选举赵清女士为公司第三届董事会董事；

  同意（ ）票；反对（ ）票；弃权（ ）票

  ７、选举葛亮先生（独立董事）为公司第三届董事会董事；

  同意（ ）票；反对（ ）票；弃权（ ）票

  ８、选举王心仿先生（独立董事）为公司第三届董事会董事；

  同意（ ）票；反对（ ）票；弃权（ ）票

  ９、选举洪亮先生（独立董事）为公司第三届董事会董事。

  同意（ ）票；反对（ ）票；弃权（ ）票

  二、审议关于公司监事会换届选举的议案；

  １、选举狄玉静女士为公司第三届监事会监事；

  同意（ ）票；反对（ ）票；弃权（ ）票

  ２、选举黄兆荣先生为公司第三届监事会监事。

  同意（ ）票；反对（ ）票；弃权（ ）票

  三、审议关于第三届董事会独立董事津贴及费用的议案。

  同意（ ）；反对（ ）；弃权（ ）

  特此通知。

  江苏金飞达服装股份有限公司董事会

  二○一二年十月二十二日