证券时报多媒体数字报

证券代码：６０１８９８ 证券代码：中煤能源 公告编号： ２０１２─０32

中国中煤能源股份有限公司

第二届董事会２０１２年第五次会议决议公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

● 本公告全文已于本公告日刊载于上海证券交易所网站、香港联合交易所有限公司网站、本公司网站、中国证券报、上海证券报、证券时报和证券日报。

中国中煤能源股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会２０１２年第五次会议通知于２０１２年１０月１０日以书面送达发出，会议于２０１２年１０月２３日在北京市朝阳区黄寺大街１号中煤大厦召开。会议应到董事９名，亲自出席董事９名。本次会议的召开程序及出席董事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和公司《章程》的规定。

经与会董事一致同意，会议形成决议如下：

一、 批准《关于＜公司２０１２年第三季度报告＞的议案》，并在境内外公布公司２０１２年第三季度报告。

二、 同意定于２０１２年１２月１１日上午９时召开中国中煤能源股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会，具体时间和有关事宜详见公司另行发布的《中国中煤能源股份有限公司召开２０１２年第一次临时股东大会的通知》。

中国中煤能源股份有限公司

二Ｏ一二年十月二十三日

证券代码：６０１８９８ 证券代码：中煤能源 公告编号： ２０１２─０33

中国中煤能源股份有限公司

召开２０１２年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示

会议时间：２０１２年１２月１１日上午９时

股权登记日：２０１２年１１月９日

会议地点：北京市朝阳区黄寺大街１号中煤大厦

会议方式：现场召开方式

是否提供网路投票：否

一、 召开会议基本情况

１、 会议召集人：中国中煤能源股份有限公司董事会

２、 会议时间：２０１２年１２月１１日上午９时

３、 会议地点：北京市朝阳区黄寺大街１号中煤大厦

４、 会议方式：本次会议采用现场召开方式，与会股东和股东代表以现场记名投票表决的方式审议通过有关提案。

二、 会议审议事项

三、 出席会议对象

１、 截止２０１２年１１月９日收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司Ａ股股东或其委托代理人；

２、 公司Ｈ股股东（根据香港有关要求发送通知、公告，不适用本通知）；

３、 公司董事、监事和高级管理人员；

４、 公司境内外律师。

四、 登记方法

１、 登记时间：拟出席公司２０１２年第一次临时股东大会的股东须于２０１２年１１月２０日或之前办理登记手续。

２、 登记地点：北京市朝阳区黄寺大街１号中煤大厦中国中煤能源股份有限公司董事会秘书处。

３、 登记手续：

法人股东股东代表持法人单位营业执照复印件、授权委托书、股东帐户卡、持股凭证、出席人身份证和公司２０１２年第一次临时股东大会回执进行登记。

自然人股东本人出席会议持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证和公司２０１２年第一次临时股东大会回执办理登记手续；委托代理人必须持有授权委托书、委托人身份证或复印件、代理人身份证、委托人股东帐户卡、持股凭证和公司２０１２年第一次临时股东大会回执办理登记手续。

公司股东可通过邮寄、传真方式办理登记手续。

五、 其它事项

１、 会议联系方式：

联系人：杨新民、景晶

电话：０１０－８２２５６４８１、０１０－８２２５６２４６

电子邮件地址：ｙａｎｇｘｉｎｍ＠ｃｈｉｎａｃｏａｌ．ｃｏｍ、 ｊｉｎｇｊｉｎｇ＠ｃｈｉｎａｃｏａｌ．ｃｏｍ

传真：０１０－８２２５６４８４

２、 本次股东大会会期预计半天，出席会议人员的交通及食宿费自理。

特此通知。

中国中煤能源股份有限公司

二Ｏ一二年十月二十三日

附：

授权委托书

本人（本公司）作为中国中煤能源股份有限公司（以下简称“公司”）的股东，委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席公司２０１２年第一次临时股东大会：

投票指示：

中国中煤能源股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会回执

注：上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。