证券时报多媒体数字报

证券代码：０００９０６ 证券简称：物产中拓 公告编号：２０１２－４９

物产中拓股份有限公司

调整为控股子公司提供担保的公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外担保情况概述

物产中拓股份有限公司（以下简称“物产中拓”、“本公司”或“公司”）第五届董事会第六次会议于２０１２年１０月２３日以通讯方式召开，应到董事９人，实到董事９人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以 ９票同意，０ 票反对，０ 票弃权审议通过了《关于公司调整为控股子公司提供担保的议案》。

公司２０１２年２月２２日召开的第五届董事会第一次临时会议及２０１２年３月１３日召开的第一次临时股东大会分别审议通过了《关于公司对外担保的议案》；公司２０１２年８月１４日召开的第五届董事会第五次会议及２０１２年９月４日召开的第三次临时股东大会分别审议通过了《关于公司对控股子公司提供担保的议案》，股东大会同意公司为控股子公司提供的担保额度合计为２５０，０１０万元。现为满足公司实际经营及业务发展的需要，拟调整为部分子公司的担保额度，具体调整如下：

鉴于湖南高星物流园发展有限公司在国家开发银行申请的５１，０００万元、期限为１５年的长期项目贷款授信金额较大、期限较长，以及目前钢贸行业所处行业周期的实际情况，国家开发银行总行贷审会要求湖南高星物流园发展有限公司双方股东均对本次授信提供１００％担保，因此公司拟为湖南高星物流园发展有限公司调增２４，９９０万元担保额度，其他子公司则按照实际业务需要对担保额度进行调增或调减，并不增加担保总额度。为保证公司业务的正常开展，提请董事会同意公司增加２４，９９０万元的担保额度，在不超过总计２７５，０００万元的额度内按上述调整内容为控股子公司提供担保。

公司第五届董事会第六次会议已经审议通过了上述担保事宜，尚需提交公司２０１２年第四次临时股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

１、贵州中拓钢铁有限公司

名 称 贵州中拓钢铁有限公司

住 所 贵阳市南明区蓑草路７１号

法定代表人 徐愧儒

注册资本 人民币伍仟万元整

企业类型 有限责任公司（法人独资）

经营范围 一般经营项目：销售：金属材料及制品，钢铁炉料，铁合金，建筑材料（不含硅酮胶），化工原料及产品、机械、电子设备，计算机软、硬件，玻璃，矿产品，煤炭；货物和技术进出口。

主要财务状况：截至２０１２年９月３０日，贵州中拓钢铁有限公司（简称“贵州中拓”）未经审计的资产总额为７，７１６．９７万元，负债总额为２，２１２．１０万元，净资产为５，５０４．８７万元，２０１２年１－９月实现营业收入２５，１４５．２５万元，净利润－２０１．４９万元。

贵州中拓系本公司全资子公司，截至２０１２年９月３０日，贵州中拓未有其它抵押、诉讼与仲裁等或有事项发生。

２、广西中拓钢铁有限公司

名 称 广西中拓钢铁有限公司

住 所 南宁市总部路１号中国——东盟科技企业孵化一期Ｃ－３ 栋三层

法定代表人 王林

注册资本 人民币肆仟万元整

企业类型 有限责任公司（法人独资）

经营范围 金属材料及制品、铁合金、建筑材料、化工产品、机械设备、电子设备、计算机软硬件、玻璃、化工原料、矿产品的购销代理；进出口贸易；提供经济信息咨询、仓储服务。（法律、法规禁止的项目除外，法律、法规限制的项目取得许可后方可开展经营活动）。

主要财务状况：截至２０１２年９月３０日，广西中拓钢铁有限公司（简称“广西中拓”）未经审计的资产总额为９，８４１．４４万元，负债总额为５，１５６．０１万元，净资产为４，６８５．４２万元，２０１２年１－９月实现营业收入２８，７６４．５６万元，净利润－３３．８８万元。

广西中拓系本公司全资子公司。截至２０１２年９月３０日，广西中拓未有其它抵押、诉讼与仲裁等或有事项发生。

３、湖南高星物流园发展有限公司

名 称 湖南高星物流园发展有限公司

住 所 望城县经济开发区普瑞大道８８号

法定代表人 徐愧儒

注册资本 人民币壹亿贰仟万元整

企业类型 有限责任公司

经营范围 物资仓储运输、物流配送的筹建；金属材料、建筑材料、机电设备、化工轻工产品及原料（不含危险化学品及专营专控品）、化肥、农产品、农副产品（不含食品及国家专营专供商品）的销售；金属材料剪切加工；物流园区的投资、建设、管理；电子商务服务及信息咨询。

主要财务状况：截至２０１２年９月３０日，湖南高星物流园发展有限公司（简称“高星物流园”）未经审计的资产总额为２５，０４１．８８万元，负债总额为１３，０６３．２７万元，净资产为１１，９７８．６１万元，２０１２年１－９月实现营业收入１７２．９２万元，净利润－９．６６万元。

高星物流园系本公司控股子公司，本公司持有高星物流园５１％的股权，湖南海仑国际实业有限公司持有高星物流园４９％的股权。截至２０１２年９月３０日，高星物流园未有其它抵押、诉讼与仲裁等或有事项发生。

４、祁阳中拓万胜汽车销售服务有限公司

名 称 祁阳中拓万胜汽车销售服务有限公司

住 所 湖南祁阳工业园区新区

法定代表人 许湘捷

注册资本 人民币贰佰万元整

企业类型 有限责任公司

经营范围 汽车及配件批发、零售，汽车售后服务，汽车装饰美容，汽车租赁服务，二手车交易。

主要财务状况：截至２０１２年９月３０日，祁阳中拓万胜汽车销售服务有限公司（简称“中拓万胜”）未经审计的资产总额为３３２．３１万元，负债总额为１３７．０９万元，净资产为１９５．２２万元，２０１２年１－９月实现营业收入９８２．４２万元，净利润－１０．３２万元。

中拓万胜系本公司控股子公司，公司持有中拓万胜７０％的股权， 祁阳万胜汽车销售服务有限公司持有中拓万胜３０％的股权。截至２０１２年９月３０日，祁阳万胜汽车销售服务有限公司没有为中拓万胜同比例提供担保。截至２０１２年９月３０日，中拓万胜没有其它抵押、诉讼与仲裁等或有事项发生。

５、湖南中拓瑞达汽车销售服务有限公司

名 称 湖南中拓瑞达汽车销售服务有限公司

住 所 长沙市芙蓉区五一大道２３５号

法定代表人 龚志勇

注册资本 人民币壹仟万元整

企业类型 有限责任公司

经营范围 汽车（不含小汽车）及配件的销售；二手车经营；汽车租赁服务。

主要财务状况：截至２０１２年９月３０日，湖南中拓瑞达汽车销售服务有限公司（简称“中拓瑞达”）未经审计的资产总额为９９６．７２万元，负债总额为０万元，净资产为９９６．７２万元，２０１２年１－９月实现营业收入０万元，净利润－１．１１万元。

中拓瑞达系本公司控股子公司，本公司持有中拓瑞达６５％的股权，自然人辜淑英持有中拓瑞达３５％的股权。截至２０１２年９月３０日，辜淑英没有为中拓瑞达提供同比例担保。截至２０１２年９月３０日，中拓瑞达没有其它抵押、诉讼与仲裁等或有事项发生。

６、永州中拓五菱汽车销售有限公司

名 称 永州中拓五菱汽车销售有限公司

住 所 湖南省永州市零陵大道

法定代表人 许湘捷

注册资本 人民币伍佰万元整

企业类型 有限责任公司

经营范围 汽车销售（小轿车除外）及售后服务；汽车零配件销售；汽车装饰美容；汽车租赁、二手车交易。

主要财务状况：截至２０１２年９月３０日，永州中拓五菱汽车销售有限公司（简称“永州中拓”）未经审计的资产总额为４，６９２．２２万元，负债总额为３，９３８．４４万元，净资产为７５３．７８万元，２０１２年１－９月实现营业收入７，１３８．６４万元，净利润１３４．５４万元。

永州中拓系本公司控股子公司，本公司持有永州中拓７０％的股权，自然人邓向民持有永州中拓３０％的股权。截至２０１２年９月３０日，邓向民没有为永州中拓提供同比例担保。截至２０１２年９月３０日，永州中拓未有其它抵押、诉讼与仲裁等或有事项发生。

７、岳阳中拓五菱汽车销售服务有限公司

名 称 岳阳中拓五菱汽车销售服务有限公司

住 所 岳阳市八字门白石岭路

法定代表人 许湘捷

注册资本 人民币伍佰万元整

企业类型 有限责任公司

经营范围 汽车（不含小轿车）及配件销售；二类机动车维修（小型车维修）。

主要财务状况：截至２０１２年９月３０日，岳阳中拓五菱汽车销售服务有限公司（简称“岳阳中拓”）未经审计的资产总额为６，６１６．１３万元，负债总额为５，７９７．０１万元，净资产为８１９．１２万元，２０１２年１－９月实现营业收入７，４５６．１５万元，净利润２３１．２５万元。

岳阳中拓系本公司控股子公司，本公司持有岳阳中拓６５％的股权，岳阳市鑫汇友汽贸有限公司持有岳阳中拓３５％的股权。截至２０１２年９月３０日，岳阳市鑫汇友汽贸有限公司没有为岳阳中拓提供同比例担保。截至２０１２年９月３０日，岳阳中拓未有其它抵押、诉讼与仲裁等或有事项发生。

８、浏阳市诚丰汽车销售服务有限责任公司

名 称 浏阳市诚丰汽车销售服务有限责任公司

住 所 浏阳市西环路平水工业小区

法定代表人 桂青

注册资本 人民币捌佰万元整

企业类型 有限责任公司

经营范围 一类机动车维修（小型车维修），东风日产品牌汽车及配件销售，商务信息咨询。

主要财务状况：截至２０１２年９月３０日，浏阳市诚丰汽车销售服务有限责任公司（简称“浏阳诚丰”）未经审计的资产总额为４，２９２．３９万元，负债总额为３，７１４．７０万元，净资产为５７７．６９万元，２０１２年１－９月实现营业收入１０，０２２．１６万元，净利润８１．５４万元。

浏阳诚丰系本公司控股子公司，本公司持有６５．２５％的股权，姚琪持有其３４．７５％的股权。截至２０１２年９月３０日，姚琪没有为岳阳中拓提供同比例担保。截至２０１２年９月３０日，浏阳诚丰未有其它抵押、诉讼与仲裁等或有事项发生。

９、湖南中拓瑞晟汽车销售服务有限公司

名 称 湖南中拓瑞晟汽车销售服务有限公司

住 所 浏阳市集里办事处平水村

法定代表人 龚智勇

注册资本 人民币陆佰万元整

企业类型 有限责任公司

经营范围 汽车（不含小轿车）及配件销售。

中拓瑞晟系本公司２０１２年８月成立的控股子公司，本公司持有中拓瑞晟５５％的股权， 成都喜福德投资管理有限公司持有其４５％的股权。截至２０１２年９月３０日，成都喜福德投资管理有限公司没有为中拓瑞晟提供同比例担保。截至２０１２年９月３０日，中拓瑞晟尚未运营。

三、担保协议的主要内容

本公司作为下属控股子公司的保证人，就子公司向有关银行申请综合授信提供并履行保证，保证担保的总额度为２７５，０００万元人民币（或等值外币）。该等银行综合授信的利率及其他条件等由本公司与各银行协商确定。上述担保的保证方式为连带责任担保，担保期为债务履行之日起１年（除高星物流园为固定资产项目贷款，其担保期限根据借款合同确定外）。

四、担保协议的签署情况

上述拟为子公司提供的担保额度尚未签署协议，担保协议主要内容将由担保人本公司、各控股子公司与银行协商确定。

五、董事会意见

１、公司以上控股子公司均从事钢铁、汽车贸易业务，日常所需流动资金较大； 加之物流园前期建设期资金需求大，所以担保额度大。

２、 根据本公司、各控股子公司快速发展的经营状况，上述预计担保事项有利于各方获得业务发展所需的流动资金及项目建设资金支持，有利于各公司的良性发展，符合本公司的整体利益，公司独立董事对此发表了独立意见；在评估相关子公司的赢利能力和偿债能力后，公司董事会认为上述被担保公司的经营情况稳定，资信状况良好，担保风险可控，不会损害公司和股东的利益。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止２０１２年９月３０日，公司没有为股东、实际控制人及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保；对控股子公司担保余额８３，４５８．７３万元，占公司最近一期经审计净资产（不含少数股东权益）的８５．１６％；累计担保总额为８３，４５８．７３万元，占公司最近一期经审计的净资产（不含少数股东权益）的８５．１６％。公司无逾期担保事项，无涉及诉讼的担保事项发生。

七、备查文件

１、公司第五届董事会第六次会议决议；

２、公司独立董事意见。

特此公告

物产中拓股份有限公司董事会

二○一二年十月二十四日

证券代码：０００９０６ 证券简称：物产中拓 公告编号：２０１２－５０

物产中拓股份有限公司

业绩预告公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、预计的本期业绩情况

１、业绩预告期间：２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日；

２、业绩预告类型：同向大幅下降；

３、业绩预告情况表：

２０１２年１－１２月业绩预告

２０１２年１０－１２月业绩预告

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告为公司财务部门初步测算的预计，未经注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

国内宏观经济增速呈现较快回落态势，受行业持续低迷、市场极度疲弱、年中库存高企等因素影响，公司经营业绩大幅下降。

四、其他说明

２０１２年年度业绩具体数据将在本公司２０１２年年度报告中详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

物产中拓股份有限公司董事会

二０一二年十月二十四日

证券代码：０００９０６ 证券简称：物产中拓 公告编号：２０１２－５１

物产中拓股份有限公司关于召开

２０１２年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

１．召集人：董事会

２．会议召开的合法、合规性情况：经公司第五届董事会第六次会议审议通过，决定召开公司２０１２年第四次临时股东大会，召集程序符合有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的规定。

３．会议召开日期和时间：２０１２年１１月１３日上午９：００

４．会议召开方式：本次股东大会采取现场投票方式。

５．出席对象：

（１）截至２０１２年１１月８日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（２）本公司董事、监事和高级管理人员。

（３）本公司聘请的见证律师。

６、会议地点：长沙市五一大道２３５号湘域中央１号楼物产中拓总部４２８会议室

二、本次股东大会审议事项

审议《关于公司调整为控股子公司提供担保的议案》（具体内容详见２０１２年１０月２４日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网上公司２０１２－４９公告）。

三、会议登记方法

１、登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人账户卡；法人股东代表持单位营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证及股东账户卡办理登记手续。异地股东可以信函或传真方式办理登记。

２、登记时间：２０１２年１１月９日、１１月１２日。

上午８：３０时 ——１１：３０时；

下午２：００时 ——５：３０时。

３、登记地点：湖南省长沙市五一大道２３５号湘域中央１号楼物产中拓４２２室

邮政编码：４１００１１

联系电话：０７３１－８４５８８３９２，８４５８８３９５

联系传真：０７３１－８４５８８４９０

联 系 人：刘 静 石卓越

四、其他

本次股东大会会期半天，参加会议股东交通费及食宿自理。

物产中拓股份有限公司董事会

二０一二年十月二十四日

附件：

授 权 委 托 书

致：物产中拓股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席物产中拓股份有限公司２０１２年第四次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项前的方格内选择一项用“ √”。

对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿表决。

委托人姓名（名称）： 委托日期：２０１２年 月 日

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账号： 委托人持股数：

委托人签名（盖章）：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

受托人签名： 委托书有效期限：

证券代码：０００９０６ 证券简称：物产中拓 公告编号：２０１２－４７

物产中拓股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

物产中拓股份有限公司第五届董事会第六次会议于２０１２年１０月２３日以通讯方式召开，会议通知于２０１２年１０月１２日由公司证券部以传真、电子邮件及专人书面送达等方式发出，应出席会议董事９人，实际出席会议董事９人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下决议：

一、 审议《公司２０１２年第三季度报告》（具体内容详见２０１２年１０月２４日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网上公司２０１２－４８公告）

该议案表决情况：９票同意，０票反对，０票弃权，表决通过。

二、 审议《关于公司调整为控股子公司提供担保的议案》（具体内容详见２０１２年１０月２４日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网上公司２０１２－４９公告）

该议案表决情况：９票同意，０票反对，０票弃权，表决通过。

本议案尚需提交公司２０１２年第四次临时股东大会审议。

三、 审议《关于修订〈公司投资管理办法〉及其〈实施细则〉的议案》

该议案表决情况：９票同意，０票反对，０票弃权，表决通过。

四、 审议《关于修订〈公司投资者关系管理制度〉的议案》（具体内容详见２０１２年１０月２４日巨潮资讯网上公司公告）

该议案表决情况：９票同意，０票反对，０票弃权，表决通过。

五、 审议《关于召开公司２０１２年第四次临时股东大会的提案》（具体内容详见２０１２年１０月２４日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网上公司２０１２－５１公告）

董事会决定于２０１２年１１月１３日召开公司２０１２年第四次临时股东大会。

该议案表决情况：９票同意，０票反对，０票弃权，表决通过。

特此公告

物产中拓股份有限公司董事会

二０一二年十月二十四日