证券时报多媒体数字报

  证券代码：００２４７１ 证券简称：中超电缆 公告编号：２０１２－０７１

  江苏中超电缆股份有限公司

  关于更换营销总监的公告

  本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  公司董事会２０１２年１０月２３日收到营销总监赵汉军先生的辞职申请。董事会接受赵汉军先生因工作调动原因辞去公司营销总监的请求，辞职自公司董事会收到辞职申请时生效，赵汉军先生辞职后在公司担任副总经理职务。公司董事会对赵汉军先生在任期间为公司所作的工作予以肯定并表示感谢。

  ２０１２年１０月２３日，公司召开的第二届董事会第十七次会议审议通过了关于更换营销总监的议案，同意聘任蒋建良先生为公司营销总监，任期至公司第二届董事会期满为止。

  特此公告。

  江苏中超电缆股份有限公司

  董事会

  二〇一二年十月二十三日

  证券代码：００２４７１ 证券简称：中超电缆 公告编号：２０１２－０７０

  江苏中超电缆股份有限公司

  第二届董事会第十七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  江苏中超电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议由董事长杨飞召集并于２０１２年１０月１３日以专人送达、传真或电子邮件等形式发出会议通知，会议于２０１２年１０月２３日上午９时在公司会议室召开，本次会议应参加董事１１人，实际参加董事１１人。本次董事会的召集和召开符合《公司法》及《江苏中超电缆股份有限公司章程》的规定。会议由董事长杨飞先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。经与会董事认真审议，做出如下决议：

  二、董事会会议审议情况

  （一）审议通过《关于公司２０１２年第三季度报告的议案》

  公司２０１２年第三季度报告全文详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），公司２０１２年第三季度正文详见《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  表决结果：同意１１票，反对０票，弃权０票。

  （二）审议通过《关于选举赵汉军先生为公司副总经理的议案》

  经公司总经理提名，同意聘任赵汉军先生担任公司副总经理，任期至第二届董事会期满为止。

  表决结果：同意１１票，反对０票，弃权０票。

  赵汉军先生简历详见附件。

  （三）审议通过《关于更换公司营销总监的议案》

  赵汉军先生因工作调动原因辞去公司营销总监的职务，经公司总经理提名，同意聘任蒋建良先生担任公司营销总监，任期至第二届董事会期满为止。

  表决结果：同意１１票，反对０票，弃权０票。

  蒋建良先生简历详见附件。

  具体内容详见《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）公司《关于更换营销总监的公告》。

  三、独立董事意见

  公司独立董事经认真审议已对本次董事会相关事项发表了同意的独立意见，详情见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）公司《独立董事关于公司第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

  四、备查文件

  （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

  （二）深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  江苏中超电缆股份有限公司

  董事会

  二〇一二年十月二十三日

  赵汉军简历

  赵汉军，男，汉族，中国国籍，无境外居留权，１９７２年９月生，中学学历。曾任：远东电缆有限公司营销经理，江苏中超投资集团有限公司（以下简称“中超集团”）监事、本公司营销总部总经理、本公司营销总监。现任本公司副总经理、宜兴市中创工业地产置业有限公司董事。除上述外，未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人之间无关联关系。

  赵汉军先生持有公司股票１５１，０００股，不存在《公司法》规定禁止担任高级管理人员的情形，最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。赵汉军先生持有中超集团１５０万元出资。

  蒋建良简历

  蒋建良，男，汉族，中国国籍，无境外居留权，１９７１年９月生，大专学历。曾任：远东电缆厂电力分厂厂长、本公司总经理助理兼生产部经理、本公司监事。现任，本公司营销总监、营销总部总经理、江苏中超投资集团有限公司（以下简称“中超集团”）监事。除上述外，未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人之间无关联关系。

  蒋建良先生未持有公司股票，不存在《公司法》规定禁止担任高级管理人员的情形，最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。蒋建良先生持有中超集团４５万元出资。