证券时报多媒体数字报

  烟台冰轮股份有限公司董事会２０１２年第五次会议通知于２０１２年１０月１２日以电子邮件发出，会议于２０１２年１０月２３日在公司十楼会议室召开，会议应到董事９人，实到董事７人，董事张春凯先生因公务出差委托董事王仁升先生代为行使表决权，独立董事樊高定先生因公务出差委托独立董事吕永祥先生代为行使表决权，全体监事列席了会议。会议由董事长于元波先生召集并主持。会议的召开符合国家有关法律法规和公司章程的规定，会议形成决议如下：

  一、审议通过２０１２年第三季度报告。

  表决结果：赞成９票，反对０票，弃权０票。

  二、审议通过《关于副总经理、财务负责人辞职的议案》。

  同意王强先生辞去公司副总经理职务，孙秀欣先生辞去公司财务负责人职务，仍在公司任职。

  表决结果：赞成９票，反对０票，弃权０票。

  三、审议通过《关于聘任副总经理、财务负责人的议案》。

  经总经理提名，聘任舒建国先生、葛运江先生为公司副总经理，吴利利女士为公司财务负责人。

  表决结果：赞成９票，反对０票，弃权０票。

  烟台冰轮股份有限公司董事会

  二○一二年十月二十三日

  附件、新任高级管理人员简历

  舒建国，男，１９７０年出生，工商管理硕士，工程师、注册二级建造师。曾任公司销售公司副总经理、总经理，国内营销事业部常务副总经理，现任公司国内营销事业部总经理。舒建国先生与本公司及公司股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未持有本公司股份。

  葛运江，男，１９７０年出生，硕士，工程师。曾任公司海外事业部副总经理，现任公司海外事业部总经理、党支部书记。葛运江先生与本公司及公司股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未持有本公司股份。

  吴利利，女，１９７５年出生，大学学历，会计师。曾任公司财务管理部高级经理，现任公司财务管理部部长。吴利利女士与本公司及公司股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未持有本公司股份。