证券时报多媒体数字报

证券代码：０００５９２ 证券简称：中福实业 公告编号：２０１２－０６９

福建中福实业股份有限公司第七届

董事会２０１２年第十一次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

２０１２年１０月１９日，福建中福实业股份有限公司以书面或通讯方式向全体董事发出召开第七届董事会２０１２年第十一次会议的通知，会议于２０１２年１０月２３日在福建省福州市五四路１５９号世界金龙大厦２３层公司会议室举行。会议应到董事５位，实到董事５人。会议由董事长刘平山先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过以下议案：

一、审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》。

因受国家宏观调控和省内限伐政策的影响，公司２０１０年非公开发行募集资金项目中的福建省龙岩山田林业有限公司１０万亩工业原料林基地建设项目、明溪县恒丰林业有限责任公司１０万亩低质低产林改造项目和龙岩中福木业有限公司中密度纤维板生产线技改项目无法实施，涉及募集资金３３，６４９．９４万元（不含利息）。为提高募集资金使用效率，维护公司股东利益，经审慎考虑公司董事会拟决定取消上述募投项目，并将原投入上述项目募集资金中的３０，０００万元变更为“中福海峡建材城开发项目”的部分投资款，该投资款根据项目实施进度分阶段以注资方式投入，首期投入８，０００万元，作为本公司在福建中福建材城有限公司的出资，剩余２２，０００万元应在２０１４年３月份前拨付到位（详见同日刊登于《证券时报》与巨潮资讯网上的【２０１２－０７０】号公告）。项目变更后，公司应科学、合理的考虑剩余募集资金的使用，尽快选择新的投资项目。

本议案尚需提交股东大会审议，并提供网络投票进行表决。

表决结果：有效表决票数５票，其中同意５票，反对０票，弃权０票。

二、审议通过《关于召开公司２０１２年第五次临时股东大会的议案》。

公司定于２０１２年１１月９日召开公司２０１２年第五次临时股东大会。（股东大会通知详见同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网的【２０１２－０７１】号公告）。

表决结果：有效表决票数５票，其中同意５票，反对０票，弃权０票。

特此公告。

福建中福实业股份有限公司董事会

二〇一二年十月二十三日

证券代码：０００５９２ 证券简称：中福实业 公告编号：２０１２－０７０

福建中福实业股份有限公司

关于变更募集资金投资项目的公告

公司及全体董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示：

１、原投资项目名称：福建省龙岩山田林业有限公司１０万亩工业原料林基地建设项目、明溪县恒丰林业有限责任公司１０万亩低质低产林改造项目、龙岩中福木业有限公司中密度纤维板生产线技改项目；

２、新投资项目名称：中福海峡建材城开发项目；

３、新项目投资总额：１３．５亿元

４、拟变更投入新项目募集资金金额：３亿元；

５、新项目预计完成的时间：项目建设期４年，分三期建设，预计２０１６年全部建成；

６、本次变更募集资金投资项目未构成关联交易。

一、募集资金投资项目的概述

２０１０年１１月，经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１０］１６０７号文批复，公司向５名特定投资者发行人民币普通股（Ａ股）７，２８０万股，每股发行价为７．５元，募集资金总额５４，６００万元，扣除发行费用（包括承销费、保荐费用、律师费用等）１，８１７．９８万元，实际募集资金５２，７８２．０２万元。以上募集资金已经利安达会计师事务所有限责任公司利安达验字［２０１０］第１０７２号验资报告验证确认，并存于募集资金专户中。

２０１２年４月２７日，公司２０１２年第二次临时股东大会审议通过对“福建中福种业有限公司种苗繁育基地建设项目”进行调整的议案，将原项目中的金线莲繁育基地建设项目独立出来，调整后原项目中其他种苗培育将继续实施。变更后新项目为“福建中福生物科技有限公司金线莲繁育基地建设项目”，项目涉及金额为２，４８３．２３万元（详见《证券时报》与巨潮资讯网的【２０１２－０３１】号公告）。

募集资金投资项目总体情况如下：

２０１２年１０月２３日，公司第七届董事会２０１２年第十一次会议审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》（详见同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网上的公告），为提高募集资金使用效率，维护公司股东利益，公司董事会拟同意取消因限伐政策和国家宏观调控影响无法实施的福建省龙岩山田林业有限公司１０万亩工业原料林基地建设项目、明溪县恒丰林业有限责任公司１０万亩低质低产林改造项目和龙岩中福木业有限公司中密度纤维板生产线技改项目，并将原投入上述项目募集资金（不含利息）中的３０，０００万元（占总筹资款的５６．８４％）变更为“中福海峡建材城开发项目”的部分投资款，该投资款根据项目实施进度分阶段以注资方式投入，首期投入８，０００万元，作为本公司在福建中福建材城有限公司的出资（详见２０１２年７月１０日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网的对外投资公告），剩余２２，０００万元将在２０１４年３月份前拨付到位。该议案尚需提交公司２０１２年第五次临时股东大会审议。

中福海峡建材城开发项目环境影响报告书已获平潭综合实验区环境与国土局批准（岚综实环国土（环）函书【２０１２】８号），并在平潭综合实验区经济发展局备案（岚综实经发发改【２０１２】１２号）。

本次募集资金变更不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。

二、无法实施原项目的具体原因

（一）原项目基本情况

１、福建省龙岩山田林业有限公司１０万亩工业原料林基地建设项目于２０１０年３月１２日经龙岩市新罗区发改局审批备案，备案编号：闽发改备【２０１０】Ｆ０１０１７号。该项目总投资为１３，３２０．９０万元，全部用募集资金投入。该项目计划在福建省龙岩市新罗区建设１０万亩桉树速生丰产工业原料林基地。项目建成后，一个轮伐期内可以生产商品材７２万ｍ３、枝桠材１０万ｍ３。

２、明溪县恒丰林业有限责任公司１０万亩低质低产林改造项目于２０１０年３月１８日经明溪县发改局审批备案，备案编号：闽发改备【２０１０】Ｇ０８００５号。该项目总投资１２，４６０．８０万元，全部用本次募集资金投入。该项目拟对公司现有位于福建省明溪县境内的１０万亩低质低产林进行改造，培育以桉树、杉木、马尾松等树种为主的丰产林和南方红豆杉原料林；项目建成后，一个轮伐期可以生产桉树商品材４２．１０万ｍ３， 杉木商品材１１．９０万ｍ３，松木商品材３．００万ｍ３，南方红豆杉原料（生物量）２５，０８４．５０吨。

３、龙岩中福木业有限公司中密度纤维板生产线技改项目于２０１０年３月１７日经龙岩市新罗区发改局审批备案，备案编号：闽发改备【２０１０】Ｆ０１０１８号。该项目总投资为９，８２８．２４万元，拟用募集资金投入７，８６８．２４万元。该项目拟对年产１０万ｍ３中密度纤维板生产线进行技术改造，提升产品品质、档次，技改后产能将提升至年产１２万ｍ３。

（二）原项目无法实施的原因

２００８年公司完成重大资产重组并实现恢复上市，公司主营业务由房地产开发变更为苗木培育、林木种植、中纤板的研发、生产和销售。重组后公司坚持“林板一体化”的发展战略，公司当时拥有近１００万亩的经营林区和两条中高密度纤维板生产线，为了完善新主业产业链，加强林木主业发展，公司决定进行１０万亩工业原料林基地建设项目和１０万亩低质低产林改造项目建设以保障中纤板生产的原料供应，同时通过新建和收购、技改的方式进一步扩大中纤板产能。但２０１０年１１月，福建省林业厅发布了《关于暂停天然林采伐的紧急通知》，同月，中共福建省委、福建省人民政府发布了《关于加快造林绿化推进森林福建建设的通知》，受上述限伐政策和严控低产林改造政策的直接影响，公司１０万亩工业原料林基地建设项目和１０万亩低质低产林改造项目无法实施。此外，受到国家房地产宏观调控政策持续以及外围经济体发展动力不足等因素的影响，中纤板市场需求疲软，市场产能严重饱和，而限伐政策导致中纤板生产的木质原料供应不足，生产成本持续上升，生产效益大幅减少。

鉴于以上原因，原投入上述项目合计３３，６４９．９４万元（不含利息）的募集资金长期闲置，为提高募集资金使用效率，维护公司股东利益，经审慎考虑，公司决定将原投入上述项目的募集资金部分变更至新项目。

三、新募集资金项目介绍

（一）新项目基本情况和投资计划

１、基本情况

项目名称：中福海峡建材城（以下简称“建材城项目”）

项目承办单位：福建中福海峡建材城有限公司

项目建设地点：平潭综合实验区金井湾大道与金井一路交汇处西北侧

建设性质：新建

项目投资总额：约１３．５亿元

总建筑面积：约３７万平米（含地下７万平米）

项目定位：

作为平潭重点工程的中福海峡建材城，建成后将成为平潭首家综合性建材交易市场，为平潭提供包括建材交易、物流仓储、物流金融、电子商务、配套办公、生活服务在内的综合性建材交易平台。

２、项目投资计划

项目总投资约１３．５亿元，分三期滚动开发，建设内容主要包括：１、家装建材交易中心１０万平米和配套地下车位６万平米；２、建材物流仓储、家装建材专卖门店、产品展示中心及配套办公１７万平米（含地下１万平米）；３、配套商务酒店等生活服务设施３万平米。

该项目计划于２０１３年一季度开工建设，施工建设期为２０１３年至２０１５年，预计第一期将于２０１３年底建成，第二期于２０１４年底建成，２０１６年可全部正式投入使用。经估算项目需启动资金约４．５亿元，公司将运用本次变更募投资金３亿元和海潭基金投入的１．５亿元满足项目启动资金需求，剩余投资款将来自项目分期实施后获得的收益，不足部分由公司自筹。

（二）新项目可行性分析

１、项目建设背景

２００９年国务院发布关于支持福建省加快建设海峡西岸经济区的若干意见后，福建省政府出台意见，将对陆域面积３７１．９１平方公里、海域面积６，０６４平方公里的平潭岛进行整体开发，使之成为两岸交流合作先行先试和海峡西岸经济区科学发展先行先试的综合实验区。２０１１年３月，国务院正式批准了《海峡西岸经济区发展规划》，平潭岛开放开发已上升为国家战略。

由于受省内限伐政策及宏观经济影响，公司林木主业发展受到较大影响，为寻求新的增长点，公司紧抓平潭岛开发建设的历史机遇，积极参与平潭岛的建设投资。２０１１年９月２１日，公司与平潭综合实验区管委会签署了《合作框架协议》，公司可在平潭进行建材综合交易市场及综合配套建筑项目、９０万方混凝土项目、园林绿化和总部大楼等项目的建设（详见２０１１年９月２２日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网的公告）。

２、国家政策支持

２０１１年１１月１５日经国务院批准，国家发展改革委正式发布《平潭综合实验总体发展规划》，发展目标：到 ２０１５年，连接实验区内外的重大交通通道和市政基础设施显著改善，新兴城市框架初步形成，加快开发开放的基础条件基本完备；特色产业发展迈出新步伐，生态环境质量及基本公共服务水平明显提高；开发开放的体制机制基本建立，全方位开放的格局初步形成；以平潭为节点的两岸往来快速便捷综合交通体系基本建成，对台经济、文化、社会各领域的交流合作更加紧密，两岸交流合作前沿平台功能更加凸显。到２０２０年，基本形成以高新技术产业和现代服务业为主导、具有较强竞争力的特色产业体系；基本公共服务和城市化水平显著提高，生态文明建设走在福建前列；基本实现与台湾地区经济全面对接、文化深度交流、社会融合发展，两岸同胞合作建设、先行先试、科学发展的共同家园基本建成。

３、市场发展前景及需求

平潭开发具有极具竞争力的国家层面政策及巨额的资金等多方面的强力支持，作为国家战略开发区域，其发展前景潜力巨大，但客观看待平潭的现状，交通基础条件、配套环境、政策环境、人口基数、产业基础等方面具有很大发展空间。２０１１年，平潭完成投资３０３．５亿元，２０１２年计划投资６００亿元，规划在十二五期间将完成投资２５００亿元以上，尽快形成两岸对接的基本条件。

目前，平潭城镇化率较低、城市发展水平相对滞后，平潭城镇化率为１８．８３％，可以初步判断平潭的城市发展仍处于初步城市化的阶段，但即将走进城市化的快速发展期。仅安置房方面，平潭已规划安置房用地面积１４０．６公顷，包括中楼安置房、岚城安置房、流水安置房、敖东安置房等七处，安置户数２８７６０，建筑面积约３６８．４万平方米，家装建材需求明显。

４、项目选址、占用土地面积、取得方式以及土地用途

中福海峡建材城项目选址位于平潭综合实验区金井湾大道与金井一路交汇处西北侧，占地１２０．８９亩，公司已通过公开挂牌方式竞得该地块的使用权（详见２０１２年７月１０日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网的公告），土地用途为商业、办公、酒店。

（三）经济效益分析

项目建成后，家装建材交易中心和配套商务酒店拟采取整体租赁或委托经营的方式，预计每年可实现综合收益４，６６０．２７万元；２、建材物流仓储、家装建材专卖门店、产品展示中心及配套办公等拟采取出售方式，预计可实现综合总收益５６，３５２．９８万元。该项目税后内部收益率１３．８５％，税后投资回收期６．３１年。

四、风险提示

１、项目的开工、建设及投入使用的时间受宏观政策、资金状况、施工进度和市场因素等情况的影响，存在延期的可能；

２、受建筑材料、劳动力成本等价格要素上涨和工程实施进度、设备供应及招商情况等诸多因素影响，项目总投可能超出预期；

３、上述经济效益分析不代表本公司对该项目的盈利承诺，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，项目盈利水平尚存在不确定性，请投资者特别注意。

４、项目实施前期存在专业人才缺口和一定的管理风险。

五、变更募集资金用途后剩余募集资金的使用和存放

根据上述变更调整，原用于投入福建省龙岩山田林业有限公司１０万亩工业原料林基地建设、明溪县恒丰林业有限责任公司１０万亩低质低产林改造和龙岩中福木业有限公司中密度纤维板生产线技改三个项目合计３３，６４９．９４万元（不含利息）中的３０，０００万元变更为“中福海峡建材城开发项目”的部分投资款。该投资款根据项目实施进度分阶段以注资方式投入，首期投入８，０００万元，作为本公司在福建中福建材城有限公司的出资，剩余２２，０００万元在２０１４年３月份前拨付到位。由于本次变更前，经股东大会批准公司已使用上述３３，６４９．９４万元闲置募集资金中的１０，０００万元用于补充公司流动资金（详见２０１２年９月２１日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网的公告），期限自股东大会批准之日起不超过６个月。公司将根据项目进展需要及时归还上述用于补充流动资金的募集资金，保障新项目按计划实施。

变更后，剩余募集资金３，６４９．９４万元及利息仍存放于原募集资金专户中，若拟用于投资新项目或补充流动资金的，公司将严格履行相应的审批和信息披露程序。公司不会通过直接或间接的安排将募集资金用于新股配售、申购、或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易。

六、独立董事、监事会、保荐机构对变更募集资金投向的意见

独立董事意见：

本次取消因限伐政策和国家宏观调控影响无法实施的福建省龙岩山田林业有限公司１０万亩工业原料林基地建设项目、明溪县恒丰林业有限责任公司１０万亩低质低产林改造项目和龙岩中福木业有限公司中密度纤维板生产线技改项目。并将原投入上述项目募集资金（不含利息）中的３０，０００万元（占总筹资款的５６．８４％）投入中福海峡建材城项目，符合公司实际情况，有利于提高募集资金使用效率，对提高公司的整体效益有积极的促进作用。

本次募集资金的变更，符合公司的发展战略及全体股东利益，没有违反中国证监会、深圳证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定。公司董事会在审议此事项时，审议程序合法、有效，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。作为独立董事，同意公司变更募集资金用途事项，并同意董事会将该议案提交公司股东大会审议。

同时公司应科学、合理地考虑变更后剩余募集资金的使用，尽快选择新的投资项目。

监事会意见：

本次变更募集资金投资项目，符合公司实际情况，有利于提高公司募集资金的使用效率。本次变更没有违反中国证监会、深圳证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司发展战略及全体股东利益，对提高公司的整体效益有积极的促进作用。上述事项已由公司第七届监事会第五次会议审议通过，同意公司变更募集资金用途事项，并同意提交公司股东大会审议。

保荐机构意见：

基于以上事实，国金证券作为保荐机构，认为：中福实业本次变更部分募集资金投资项目符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件的规定，中福实业董事会和监事会分别审议通过，独立董事和监事会发表了明确同意意见，履行了必要的程序。且公司已对行业发展状况、自身情况及新项目进行充分论证，此次募投项目的变更符合公司发展战略，有利于增强公司持续盈利能力，符合公司及全体股东利益。因此本保荐机构对中福实业本次变更募集资金方案无异议，公司应将上述议案报请公司２０１２年第五次临时股东大会批准，在履行相关法定程序并进行信息披露后方可实施。

七、变更募集资金投资项目尚需提交股东大会审议的说明

本次变更募集资金投资项目事项已经公司七届十一次董事会审议通过，尚需提交公司２０１２年第五次临时股东大会审议通过后方可实施。

八、备查文件

１、董事会决议；

２、独立董事对变更募集资金投资项目的意见；

３、监事会对变更募集资金投资项目的意见；

４、保荐机构对变更募集资金投资项目的意见；

５、新项目立项机关的批文及环评报告；

６、新项目的可行性分析报告。

特此公告。

福建中福实业股份有限公司董事会

二○一二年十月二十三日

证券代码：０００５９２ 证券简称：中福实业 公告编号：２０１２－０７１

福建中福实业股份有限公司

关于召开２０１２年第五次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

２０１２年１０月２３日，公司召开第七届董事会２０１２年第十一次会议（详见２０１２年１０月２４日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网上的【２０１２－０６９】号公告），会议审议通过《关于召开公司２０１２年第五次临时股东大会的议案》，现就本次临时股东大会相关事宜通知如下：

一、召开会议基本情况

１． 会议召集人：公司董事会。

２． 本次临时股东大会召开的合法、合规性：董事会提议召开本次临时股东大会的议案是符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

３． 会议时间：

（１）现场会议召开时间为：２０１２年１１月９日 星期五 下午２∶５０；

（２）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 ２０１２年１１月９日９∶３０－１１∶３０和１３∶００－１５∶００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为２０１２年１１月８日１５∶００至２０１２年１１月９日１５∶００期间的任意时间。

４． 现场召开会议地点：福建省福州市五四路１５９号世界金龙大厦２３层公司会议室。

５． 会议方式：本次股东大会会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

６． 出席对象：

（１）截至２０１２年１１月２日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大 会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书附后）

（２）本公司董事、监事和高级管理人员。

（３）本公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

审议《关于变更募集资金投资项目的议案》。

因受国家宏观调控和省内限伐政策的影响，公司２０１０年非公开发行募集资金项目中的福建省龙岩山田林业有限公司１０万亩工业原料林基地建设项目、明溪县恒丰林业有限责任公司１０万亩低质低产林改造项目和龙岩中福木业有限公司中密度纤维板生产线技改项目无法实施，涉及募集资金３３，６４９．９４万元（不含利息）。经审慎考虑，公司董事会拟决定取消上述募投项目，并将原投入上述项目募集资金中的３０，０００万元变更为“中福海峡建材城开发项目”的部分投资款，该投资款根据项目实施进度分阶段以注资方式投入，首期投入８，０００万元，作为本公司在福建中福建材城有限公司的出资，剩余２２，０００万元应在２０１４年３月份前拨付到位。项目变更后，公司应科学、合理的考虑剩余募集资金的使用，尽快选择新的投资项目。

三、现场股东大会会议登记方法

１．登记方式：亲临公司办理登记手续或者以传真方式办理登记手续。

２．登记时间：２０１２年１１月７日上午８：３０－１１：３０，下午２：００－５：００。

３． 登记地点：福建省福州市五四路１５９号世界金龙大厦２３层公司会议室。

４． 登记手续：出席会议的自然人股东凭本人身份证和股票账户；代理人凭委托人授权委托书原件、股票账户复印件、身份证复印件和代理人本人身份证原件；法人股东凭法人代表授权委托书原件、营业执照复印件、法人股票账户和出席人身份证原件办理登记。

四、参与网络投票股东的身份认证与投票程序

（一）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 ２０１２ 年１１月９日９∶３０－１１∶３０ 和１３∶００－１５∶００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为２０１２年１１月８日１５∶００ 至２０１２ 年１１月９日１５∶００ 期间的任意时间。

（二）投票方法

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统 （ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加网络投票。

１、采用交易系统投票的程序

（１） 深市挂牌投票代码：３６０５９２，投票简称：中福投票。

（２） 股东投票的具体程序为：

① 买卖方向为“买入投票” 。

② 在“委托价格”项下填报相关股东会议议案序号，１００元代表总议案，１．００ 元代表议案１，２．００代表议案２，以此类推。具体如下表：

③ 在“委托数量”项下填报表决意见，１ 股代表同意，２ 股代表反对，３股代表弃权。

④ 对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

２、采用互联网投票的身份认证与投票程序

（１） 股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

① 申请服务密码的流程

登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证”等资料，设置６－８ 位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个４位数字的激活校验码。

② 激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

该服务密码需要通过交易系统激活成功后半日后方可使用。

服务密码长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

密码激活或如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

（２） 股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，进行互联网投票系统投票。

五、投票规则

在计票时，同一表决权只能选择现场、网络或其它表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

六、投票结果查询

如需查询投票结果，请于投票当日下午６：００登陆深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

七、其他事项

１． 参加会议的股东食宿、交通费用自理。

２．联系方式：

联 系 人：杨佳熠、何乐

联系电话：０５９１－８７８７１９９０转 １０２、１００

传 真：０５９１－８７３８３２８８

八、备查文件

提议召开本次股东大会的董事会决议、股东证明等。

附件：授权委托书

福建中福实业股份有限公司董事会

二〇一二年十月二十三日

附件：

授权委托书

兹委托 先生／女士代表本人（本公司）出席福建中福实业股份有限公司２０１２年第五次临时股东大会，并代为行使全部议案的表决权。本人（本公司）对本次会议审议事项未作具体指示的，委托代理人有权□ 无权□按照自己的意愿表决。具体表决意见如下：

委托人（签字／盖章）：

身份证号码／营业执照号码：

委托人持股数量：

委托人股东账号：

受托人（签字）：

身份证号码：

委托日期： 年 月 日