证券时报多媒体数字报

证券代码：００２４９８ 证券简称：汉缆股份 公告编号：２０１２－ ０７２

青岛汉缆股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议于２０１２ 年１０月２２日上午１０：００在公司四楼会议室召开。本次临时董事会会议采用现场会议表决方式召开。本次会议由公司董事长张华凯先生召集和主持，会议通知已于２０１２年１０月２０日以书面、传真加电话确认等方式向全体董事发出。本次会议应到董事九人，实到董事九人。公司监事张论业列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

本次会议审议事项如下：

一、《关于公司２０１２年第三季报报告的议案》

表决情况：同意９票，反对０票，弃权０票；表决结果：通过。

二、《关于设立修武汉河电缆有限公司的议案》

表决情况：同意９票，反对０票，弃权０票；表决结果：通过。

三、《关于对长沙汉河创业电缆有限公司增资的议案》

表决情况：同意９票，反对０票，弃权０票；表决结果：通过。

具体内容详见巨潮资讯网 ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。

青岛汉缆股份有限公司董事会

２０１２年１０月２２日

证券代码：００２４９８   证券简称：汉缆股份   公告编号：２０１２－ ０７３

青岛汉缆股份有限公司

第二届监事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议于２０１２年１０月２２日在公司四楼会议室召开。本次会议已于２０１２年１０月２０日以书面、传真等方式发出通知。会议以现场会议方式召开，应出席会议监事３人，实际出席会议监事３人，会议由监事会主席张论业先生主持，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和公司章程的规定。经与会监事认真审议，表决通过了如下决议：

会议以现场会议记名投票表决方式审议通过了如下议案：

一、《关于公司２０１２年第三季度报告的议案》

经认真审核，监事会认为董事会编制和审核青岛汉缆股份有限公司２０１２年年第三季度报告的程序符合相关法律、法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况：同意３票，反对０票，弃权０票；表决结果：通过。

青岛汉缆股份有限公司

监事会

２０１２年１０月２２日

证券代码：００２４９８ 证券简称：汉缆股份 公告编号：２０１２－０７４

青岛汉缆股份有限公司对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

１．青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金人民币贰仟万元出资设立全资子公司修武汉河电缆有限公司（最终名称以工商行政管理部门核准登记名称为准）。修武子公司注册成立后，主营业务为生产制造电工圆铝杆、铝合金圆铝杆及相关材料，铝导线、钢芯铝绞线、铝合金导线。

２．公司第二届董事会第十八次会议审议了《关于设立修武汉河电缆有限公司的议案》，该议案获得全票通过。根据上市规则及《公司章程》等规定，本次设立全资子公司在公司董事会对外投资权限内，故该议案不需经过股东大会批准。

３．本次设立修武汉河电缆有限公司事项不构成关联交易。

二、投资主体

本次设立修武汉河电缆有限公司投资主体为公司，无其他投资主体。

三、投资标的的基本情况

出资方式、基本情况：本次公司出资设立全资子公司的公司名称为修武汉河电缆有限公司（最终名称以工商行政管理部门核准登记名称为准）；公司类型为有限责任公司，注册资本为人民币贰仟万元，出资人为本公司，经营范围：生产制造：电工圆铝杆、铝合金圆铝杆及相关材料，铝导线、钢芯铝绞线、铝合金导线；？ 经销：电线电缆及相关材料。（最终经营范围确定以工商行政管理部门核准的营业执照登记为准）

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

本次公司设立修武全资子公司目的是用于收购青岛汉缆股份有限公司修武分公司经营性资产，形成独立核算的全资子公司，有利于扩大市场掌控，增强核心竞争力，使公司获得更好的经济效益。本次投资设立全资子公司的资金全部来自公司自有资金，修武子公司承继原修武分公司业务后，形成独立核算的法人主体，主营业务与原修武分公司一致，对公司主营业务及相关营业利润不会有较大影响，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。

五、风险提示：

本次成立修武汉河电缆有限公司，在公司可控范围内，不增加新的经营风险。

六、备查文件

１．公司第二届董事会第十八次会议决议．

特此公告。  

青岛汉缆股份有限公司董事会

２０１２年１０月２２日

证券代码：００２４９８ 证券简称：汉缆股份 公告编号：２０１２－０７５

关于对长沙汉河创业电缆有限公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

本次公司对外投资事项是对本公司控股子公司长沙汉河创业电缆有限公司（以下简称长沙汉河）进行增资，长沙汉河已经召开股东会审议通过了相关增资事项。

２０１２年１０月２２日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过《关于对长沙汉河创业电缆有限公司增资的议案》，公司拟使用３０００万元增资长沙汉河。本次拟增资事项属于公司董事会决策权限，不需经公司股东大会审议。本次拟增资事项不构成关联交易。

二、其他权利人情况

本公司收购长沙汉河股权后，长沙汉河成为本公司控股子公司，目前，工商变更登记正在办理中。长沙汉河另一股东本公司全资子公司青岛汉河电缆销售有限公司本次不与本公司一同增资，放弃增资权利，青岛汉河电缆销售有限公司已经出具放弃增资的声明书，并在长沙汉河股东会上同意汉缆股份对长沙汉河单方面增资。

三、投资标的之基本情况

（１）出资方式：本次拟增资长沙汉河采用公司自有现金出资方式。

（２）标的公司基本情况：

长沙汉河创业电缆有限公司，法定代表人：徐岳衡，住所：长沙高新技术产业开发区麓谷基地，注册资本人民币贰仟万圆整，经营范围：电线、电缆产品的研究、开发、生产和销售及相关的技术服务。本次拟增资前长沙汉河的股权结构为：

长沙汉河各项数据列示如下表所示：

截至２０１１年１２月３１日，该公司的总资产为１０５３３．２８ 万元，负债总额５９２０．８９万元，应收账款１３１４．６７万元，净资产为４６１２．３９万元，２０１１年度营业收入２８７０１．５６万元，营业利润９８４．３７万元，实现净利润为７９６．２７万元，经营活动产生的现金流量净额为８４．０８万元。 （经审计）

截止２０１２年８月３１日，该公司的总资产１２４７９．７１万元，负债总额７４２０．９４万元，应收账款４６９６．５７万元，净资产５０５８．７７万元，实现收入１９３３５．４６万元，营业利润５２４．５４万元，实现净利润４４６．３８万元，经营活动产生的现金流量净额为１５８７．１０万元。（未经审计）

本次拟增资后长沙汉河创业电缆有限公司的股权结构为：

四、增资其他事项

本次拟对长沙汉河增资，不涉及长沙汉河其他股东同比例增资，不涉及长沙汉河管理层变化，增资前后本公司均为长沙汉河控股股东。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

公司本次使用自有资金３０００万元向长沙汉河创业电缆有限公司增资，主要用于该公司进一步扩产，保持持续增长的发展态势，具体应用包括购买相关生产、运营设备、购买原材料，补充流动资金，有利于该公司增强行业地位，提高经营能力，提高核心竞争力。此次投资有助于提升公司盈利能力，符合公司及全体股东的利益。公司经营受管理能力、行业竞争、市场前景、技术更新等方面的影响，请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

１．公司第二届董事会第十八次会议决议。

青岛汉缆股份有限公司

董事会

２０１２年１０月２２日