证券时报多媒体数字报

  证券代码：６０１７９８ 证券简称：蓝科高新 公告编号：临２０１２－０１７

  甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司

  第二届董事会第七次会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

  甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议以通讯方式召开，会议通知及会议议案等资料于２０１２年１０月１７日以电子邮件方式送达各位董事。本次会议表决截止时间２０１２年１０月２４日。会议应参加表决的董事９人，实际表决的董事９人。本次会议符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

  会议经董事审议并以记名投票表决方式形成如下决议：

  一、关于《蓝科高新２０１２年三季度报告》的议案；

  表决结果：通过。赞成票：９票；反对票：０票；弃权票：０票。

  二、关于《蓝科高新２０１２年三季度报告正文》的议案；

  表决结果：通过。赞成票：９票；反对票：０票；弃权票：０票。

  三、关于《以部分募集资金向上海蓝滨增资》的议案；

  公司拟用募集资金专户的剩余募集资金向上海蓝滨增资，合计增资２３，３５０万元人民币（含利息收入，不足部分由公司以自有资金补足），其中：２，０００万元人民币用于增加上海蓝滨注册资本，另外２１，３５０万元人民币进入资本公积。本次增资后，上海蓝滨的注册资本由２７，８００万元人民币增加至２９，８００万元。本次增资的目的是用于募集资金投资项目“重型石化装备及空冷设备研发制造项目”的建设（详见《甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司关于以部分募集资金向上海蓝滨石化设备有限责任公司增资的公告》）。

  至此，上市募集资金已全部投入上海蓝滨。

  本议案经董事会审议通过后，将提交公司２０１２年第二次临时股东大会审议。

  表决结果：通过。赞成票：９票；反对票：０票；弃权票：０票。

  四、关于《推荐公司董事候选人》的议案。

  公司董事邬汉明因工作调动原因，辞去公司董事职务。公司股东单位——海油工程提名陈永红为公司新任董事候选人。

  经认真审查，上述董事候选人不存在《公司法》规定的限制情形及被中国证监会确定为市场禁入者或禁入尚未解除的情形，其拟任职务符合《公司法》的任职条件。

  因此，公司拟同意邬汉明辞去公司董事职务，同意推荐陈永红为公司新任董事候选人。

  本议案经董事会审议通过后，将提交公司２０１２年第二次临时股东大会审议。

  表决结果：通过。赞成票：９票；反对票：０票；弃权票：０票。

  特此公告。

  甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司

  董事会

  二〇一二年十月二十四日

  附件１：

  甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司

  独立董事意见

  根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关规定，我们作为甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司的独立董事，参加了甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司第二届董事会第七次会议。基于独立判断的立场，就会议审议的有关事项发表如下独立意见如下：

  一、对于甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司“以部分募集资金向上海蓝滨增资”事项，公司独立董事经核查后认为，公司使用部分募集资金对子公司增资，目的是为了使募集资金能够用于募集资金投资项目，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合公司整体发展需要，从内容和程序上，增资行为符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关法律、法规和规范性文件的规定。同意以部分募集资金对子公司增资。

  二、对于甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董事会推荐陈永红为公司新任董事候选人事项，独立董事经审慎核查认为，上述董事候选人不存在《公司法》规定的限制情形及被中国证监会确定为市场禁入者或禁入尚未解除的情形，其拟任职务符合《公司法》和公司章程规定的任职条件。

  独立董事签名：

  孙茂竹 王正东 刘长华

  二〇一二年十月二十四日

  附件２：

  陈永红简历

  陈永红先生：１９７３年出生，高级会计师，中国注册会计师（非执业会员）。本科毕业于湖南财经学院财政会计专业，２００４年获香港公开大学工商管理硕士学位。

  １９９６年本科毕业后进入中国海洋石油南海西部公司财务部工作；２０００年６月至２００４年１１月在中海石油化学有限公司计财部工作；２００４年１１月至２００６年６月任中海石油化学有限公司计划财务部总经理；２００６年７月至２００９年９月任中海石油化学股份有限公司资金管理部总经理；２００９年１０月至２０１２年７月任中海石油化学股份有限公司财务管理部总经理；２０１２年８月至今任海洋石油工程股份有限公司财务总监。

  不持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  证券代码：６０１７９８ 证券简称：蓝科高新 公告编号：临２０１２－０１８

  甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司

  第二届监事会第四次会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

  甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司（以下简称“公司”） 第二届监事会第四次会议以通讯方式召开，会议通知及会议议案等资料于２０１２年１０月１７日以电子邮件方式送达各位监事。本次会议表决截止时间２０１２年１０月２４日。会议应参加表决的监事３人，实际表决的监事３人。本次会议符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

  会议经监事审议并以记名投票表决方式形成如下决议：

  一、关于《蓝科高新２０１２年三季度报告》的议案；

  监事会认为２０１２年第三季度公司严格按照各项法律、法规、规章的要求规范运作，２０１２年第三季度报告真实、公允地反映了公司２０１２年第三季度的财务状况和经营成果；公司２０１２年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

  表决结果：通过。赞成票：９票；反对票：０票；弃权票：０票。

  二、关于《蓝科高新２０１２年三季度报告正文》的议案；

  表决结果：通过。赞成票：９票；反对票：０票；弃权票：０票。

  三、关于《以部分募集资金向上海蓝滨增资》的议案；

  公司拟用募集资金专户的剩余募集资金向上海蓝滨增资，合计增资２３，３５０万元人民币（含利息收入，不足部分由公司以自有资金补足），其中：２，０００万元人民币用于增加上海蓝滨注册资本，另外２１，３５０万元人民币进入资本公积。本次增资后，上海蓝滨的注册资本由２７，８００万元人民币增加至２９，８００万元。本次增资的目的是用于募集资金投资项目“重型石化装备及空冷设备研发制造项目”的建设（详见《甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司关于以部分募集资金向上海蓝滨石化设备有限责任公司增资的公告》）。

  至此，上市募集资金已全部投入上海蓝滨。

  表决结果：通过。赞成票：９票；反对票：０票；弃权票：０票。

  特此公告。

  甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司监事会

  二〇一二年十月二十四日

  证券代码：６０１７９８ 证券简称：蓝科高新 公告编号：临２０１２－０１９

  甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司

  关于以部分募集资金向上海蓝滨

  石化设备有限责任公司增资的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

  公司《首次公开发行股票招股说明书》第十三节募集资金运用（七）项目组织及实施进度安排中已披露：本项目（指募投项目）由公司的全资子公司上海蓝滨石化设备有限责任公司（以下简称上海蓝滨）组织实施。公司拟用募集资金专户的剩余募集资金向上海蓝滨增资，合计增资２３，３５０万元人民币（含利息收入，不足部分由公司以自有资金补足），其中：２，０００万元人民币用于增加上海蓝滨注册资本，另外２１，３５０万元人民币进入资本公积。本次增资后，上海蓝滨的注册资本由２７，８００万元人民币增加至２９，８００万元。本次增资的目的是用于募集资金投资项目“重型石化装备及空冷设备研发制造项目”的建设。

  至此，上市募集资金已全部投入上海蓝滨。

  上海蓝滨成立于２００２年５月２９日。上海蓝滨是公司以投资方式购买土地、建设厂房作为出资设立的全资子公司，目前注册资本为２７，８００万元，注册地址为上海市金山区吕巷镇荣昌路５０５号，法定代表人为张延丰，经营范围：换热器、空冷式换热器石油化工设备设计开发、制造安装维修，从事“换热器、石油化工设备”领域内的技术服务，塔内件，螺纹管，金属结构件备件设计开发、制造安装维修，海洋工程装备研发、制造，从事货物和技术的进出口业务（企业经营涉及行政许可的，凭许可证经营）。

  独立董事已发表同意增资的意见。

  本次增资行为不构成关联交易。

  本议案经董事会审议通过后，将提交公司２０１２年第二次临时股东大会审议。

  特此公告。

  甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董事会

  二〇一二年十月二十四日