证券时报多媒体数字报

  证券代码：６００８５３ 证券简称：龙建股份 编号：临２０１２—０４０

  龙建路桥股份有限公司

  第七届董事会第二十八次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  龙建路桥股份有限公司第七届董事会第二十八次会议通知于２０１２年１０月１７日以通讯方式发出，会议于２０１２年１０月２４日以通讯表决方式召开，应参加会议董事１１名，实际参加会议董事１０名（董事史航因公出差在外未能出席本次董事会），符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

  １、《关于为全资子公司黑龙江省龙建路桥第一工程有限公司１０００万元贷款提供担保的议案》（１０票同意、０票反对、０票弃权）；

  同意公司为全资子公司黑龙江省龙建路桥第一工程有限公司向龙江银行哈尔滨市分行香江支行申请流动资金贷款１０００万元提供连带责任担保，该贷款主要用于在建项目冬季备料，期限为一年。

  ２、《关于为全资子公司黑龙江省龙建路桥第三工程有限公司２０００万元贷款提供担保的议案》（１０票同意、０票反对、０票弃权）；

  同意公司为全资子公司黑龙江省龙建路桥第三工程有限公司向交通银行黑龙江省分行营业部申请流动资金贷款２０００万元提供连带责任担保，该贷款主要用于在建项目冬季备料，期限为一年。

  ３、《关于为全资子公司黑龙江省龙建路桥第五工程有限公司１０００万元贷款提供担保的议案》（１０票同意、０票反对、０票弃权）；

  同意公司为全资子公司黑龙江省龙建路桥第五工程有限公司向龙江银行哈尔滨市分行香江支行申请流动资金贷款１０００万元提供连带责任担保，该贷款主要用于在建项目冬季备料，期限为一年。

  ４、《关于为全资子公司黑龙江省龙建路桥第一工程有限公司增资６０００万元的议案》（１０票同意、０票反对、０票弃权）；

  为满足全资子公司黑龙江省龙建路桥第一工程有限公司（简称一公司）持有的“公路工程工程总承包壹级资质”适应当前市场竞争的现实要求，逐步扩大公司在目标公路工程细分市场的市场份额，提升公司整体竞争发展能力，公司同意对一公司以现金方式增资６０００万元，增资后，一公司的注册资本将达到１２０００万元。授权公司经理层办理与上述增资有关的工商登记、验资等事宜。

  ５、《公司２０１２年第三季度报告》（１０票同意、０票反对、０票弃权）。

  以上议案１、议案２、议案３需提交公司股东大会审议通过。

  特此公告。

  龙建路桥股份有限公司董事会

  ２０１２年１０月２４日

  证券代码：６００８５３ 证券简称：龙建股份 编号：临２０１２—０４1

  龙建路桥股份有限公司

  为全资子公司贷款提供担保公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  １、被担保人名称：黑龙江省龙建路桥第一工程有限公司（以下或简称一公司）、黑龙江省龙建路桥第三工程有限公司（以下或简称三公司）、黑龙江省龙建路桥第五工程有限公司（以下或简称五公司）

  ２、本次担保数量及累计为其担保数额：本次为一公司担保１０００万元人民币，累计４７５２．１７万元人民币；本次为三公司担保２０００万元人民币，累计２８１３．０４万元人民币；本次为五公司担保１０００万元人民币，累计１０００万元人民币。

  ３、截止公告日，本公司为控股子公司担保累计数额：４３，５１１．２１万元（不含本次担保金额）、对外担保累计数额９６，３６８．２３万元，合计担保数额１３９，８７９．４４万元。

  ４、本公司对外担保逾期的累计数额：０元。

  一、担保情况概述

  龙建路桥股份有限公司第七届董事会第二十八次会议于２０１２年１０月１７日以通讯方式发出会议通知，于２０１２年１０月２４日以传真表决方式召开，应参加会议董事１１名，实际参加会议董事１０名（董事史航因公出差在外未能参会）。与会董事经过认真审议，以１０票同意、０票反对、０票弃权通过了《关于为全资子公司黑龙江省龙建路桥第一工程有限公司１０００万元贷款提供担保的议案》、《关于为全资子公司黑龙江省龙建路桥第三工程有限公司２０００万元贷款提供担保的议案》、《关于为全资子公司黑龙江省龙建路桥第五工程有限公司１０００万元贷款提供担保的议案》。本公司的全资子公司一公司和五公司分别在龙江银行哈尔滨市分行香江支行申请流动资金贷款各１０００万元人民币，主要用于在建项目冬季备料，期限一年；三公司在交通银行黑龙江省分行营业部申请流动资金贷款２０００万元人民币，主要用于在建项目冬季备料，期限一年。按照银行要求，公司拟为以上三项贷款提供担保。

  上述三项议案需提交股东大会审议。

  二、被担保人基本情况

  （一）公司名称：黑龙江省龙建路桥第一工程有限公司

  注册地点：黑龙江省哈尔滨市松北区松北大道９０号

  法定代表人：赫荣久

  经营范围：公路工程施工总承包壹级、桥梁工程专业承包壹级、公路路面工程专业承包壹级、公路路基工程专业承包壹级。

  一公司注册资本为６０００万元人民币，为本公司的全资子公司。

  截止２０１１年１２月３１日，经审计的资产为５２，２２３万元、负债为４２，２２６万元、净资产为９，９９７万元。实现主营业务收入５５，７５１．９０万元，净利润７４５．４０万元。截止２０１２年９月３０日，实现主营业务收入７２，６７５．８９万元，净利润２，７０５．１９万元。

  （二）公司名称：黑龙江省龙建路桥第三工程有限公司

  注册地点：黑龙江省哈尔滨市南岗区嵩山路１０９号

  法定代表人：邢启军

  经营范围：市政公用工程施工总承包（壹级）、公路工程施工总承包（贰级）、桥梁工程专业承包（贰级）、隧道工程专业承包（贰级）、公路路面工程专业承包（贰级）、公路路基工程专业承包（贰级）。

  注册资本：４０００万元，为本公司全资子公司。

  截至２０１１年１２月３１日，经审计的资产为２０，４７５．３９万元、负债为１０，８６１．４３万元、净资产为９，６１３．９５万元，实现主营业务收入１０４，２７２．５７万元，净利润１，３８２．６９万元。截止２０１２年９月３０日，实现主营业务收入７１，９６２．６０万元，净利润７５９．２４万元。

  （三）公司名称：黑龙江省龙建路桥第五工程有限公司

  注册地点：黑龙江省哈尔滨市道里区城乡路金山堡

  法定代表人：单志利

  经营范围：公路工程施工总承包壹级、市政公用工程施工总承包贰级、桥梁工程专业承包贰级、隧道工程专业承包贰级、公路路面工程专业承包壹级、公路路基工程专业承包壹级。

  五公司注册资本为７０００万元人民币，为本公司的全资子公司。

  截止２０１１年１２月３１日，经审计的资产为４５，８５７．３４万元、负债为３６，２４８．９８万元、净资产为９，６０８．３６万元。２０１１年实现主营业务收入５４，７４５．１８万元，净利润７６１．６２万元。２０１２年１－９月实现主营业务收入３５，５９８．１８万元， 净利润１１０万元。

  三、担保的主要内容

  １、为一公司和五公司各担保１０００万元人民币；为三公司担保２０００万元人民币；

  ２、担保期限为一年；

  ３、公司承担连带保证责任。

  四、董事会及独立董事意见

  为满足在建项目冬季备料的需要，同意一公司和五公司向龙江银行哈尔滨市分行香江支行各申请贷款１０００万元人民币，贷款期限为一年；同意三公司向交通银行黑龙江省分行营业部申请贷款２０００万元人民币，贷款期限为一年，公司同意提供连带责任担保。

  独立董事秦玉文先生、李怡厚先生、张兵先生、李洪超先生认为：一公司、三公司和五公司为公司的全资子公司，担保贷款是为了满足冬季备料的需要，不存在损害中小股东利益的情况，审议程序合乎《公司章程》规定，因而本人同意该两项议案。

  因公司对外担保总额已经超过了２０１１年末经审计净资产金额的５０％，且一公司、五公司资产负债率超过７０％，该三项议案需提交股东大会审议。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截止公告日，本公司为控股子公司担保累计数额：４３，５１１．２１万元（不含本次担保金额）、对外担保累计数额９６，３６８．２３万元，合计担保数额１３９，８７９．４４万元。无逾期担保。

  六、备查文件目录

  １、公司第七届董事会第二十八次会议决议

  ２、独立董事意见

  特此公告。

  龙建路桥股份有限公司董事会

  ２０１２年１０月２４日

  证券代码：６００８５３ 证券简称：龙建股份 编号：临２０１２—０４2

  龙建路桥股份有限公司

  关于对全资子公司增资的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  龙建路桥股份有限公司第七届董事会第二十八次会议审议通过了《关于为全资子公司黑龙江省龙建路桥第一工程有限公司增资６０００万元的议案》。同意对公司的全资子公司黑龙江省龙建路桥第一工程有限公司（简称一公司）以现金方式增资６０００万元，该项注册资本的增加需要经过黑龙江省工商行政管理部门的批准。

  一、对外投资概述

  （一）对外投资的基本情况

  增资方：龙建路桥股份有限公司

  受资方：黑龙江省龙建路桥第一工程有限公司

  增资目的：为满足一公司持有的“公路工程施工总承包壹级资质”适应当前市场竞争的现实要求，逐步扩大公司在目标公路工程细分市场的市场份额，提升公司整体竞争发展能力。

  增资金额：对一公司以现金方式增资６０００万元。增资后，一公司的注册资本达到１２０００万元。

  该项投资不构成关联交易。

  （二）董事会审议情况

  公司于２０１２年１０月２４日以通讯方式召开了第七届董事会第二十八次会议，应参会董事１１名，实际出席会议董事１０名（董事史航因公出差在外未能出席会议），会议以１０票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《关于为全资子公司黑龙江省龙建路桥第一工程有限公司增资６０００万元的议案》。

  （三）该项注册资本的增加需要经过黑龙江省工商行政管理部门的批准。

  二、投资标的基本情况

  ■

  三、增资情况

  投资金额：对一公司投资６０００万元。

  投资形式：现金出资

  资金来源：自筹

  增资后结果：增资后一公司的注册资本变更为１２０００万元，公司仍持有一公司１００％股权。

  四、对上市公司影响

  本次增资后，一公司将更加适应当前市场竞争的现实要求，逐步扩大公司在目标公路工程细分市场的市场份额，提升公司整体竞争发展能力，将会对公司未来的发展产生积极的影响。

  本次增资对公司短期内的经营状况无重大影响。

  五、备查文件

  公司第七届董事会第二十八次会议决议。

  特此公告。

  龙建路桥股份有限公司董事会

  ２０１０年１０月２４日