证券时报多媒体数字报

  证券代码：００２０７０ 证券简称：众和股份 公告编码：２０１２－０５０

  福建众和股份有限公司

  关于召开２０１２年第二次临时股东大会的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议召开基本情况

  １、会议召集人：公司第四届董事会

  ２、会议时间：２０１２年１１月９日（星期五）上午１０：００

  ３、会议地点：厦门莲岳路１号磐基中心商务楼１６０７

  ４、会议方式：现场投票的方式。

  ５、股权登记日：２０１２年１１月７日（星期三）

  ６、会议出席对象：

  （１）截至２０１２年１１月７日（星期三）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席现场会议并参加表决（该股东代理人不必是公司的股东）。

  （２）公司董事、监事及高级管理人员。

  （３）公司聘请的律师。

  二、会议审议事项

  １、《关于签订＜厦门市帛石贸易有限公司之增资合同＞的议案》。

  该议案已于２０１２年９月１９日经公司第四届董事会第十二次会议审议通过。

  三、现场会议登记方法

  １、登记时间：２０１２年１１月８日（星期四），上午８：３０至１２：００，下午１４：００至１７：００。

  ２、登记地点：厦门市莲岳路１号磐基中心商务楼１６０７

  联系人：詹金明、朱小聘 联系电话：０５９２－５０５４９９５

  传真：０５９２－５３２１９３２ 邮政编码：３６１０１２

  ３、登记办法：参加本次会议的股东，请于２０１２年１１月８日上午８：３０至１２：００，下午１４：００至１７：００持股东帐户及个人身份证；委托代表人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到登记地点登记，领取会议相关资料。异地股东可用信函或传真方式登记（信函或传真方式以２０１２年１１月８日１７：００前到达本公司为准）。

  ４、其他事项：出席现场会议股东的食宿费及交通费自理。

  特此公告。

  福建众和股份有限公司

  董事会

  二○一二年十月二十五日

  附：授权委托书格式

  授 权 委 托 书

  兹全权委托 （先生／女士）代表本人（本公司）出席福建众和股份有限公司２０１２年第二次临时股东大会，并于本次股东大会按下列指示就下列议案并代为行使表决权，如没有作出指示，则受托人有权按自己的愿意表决。（请以画“○”对各项议案明确表示赞成、反对、弃权）。

  ■

  委托股东姓名（签字或盖章）：

  委托股东身份证号码或营业执照号码：

  委托股东持股数：

  委托人证券账户号码：

  受托人签名：

  受托人身份证号码：

  委托日期：

  委托有效期：

  证券代码：００２０７０ 证券简称：众和股份 公告编号：２０１２－０５１

  福建众和股份有限公司

  关于股东股权解除质押及重新质押的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  ２０１２年１０月２４日，福建众和股份有限公司（以下简称“本公司”）接到公司股东福建君合集团有限公司（以下简称“君合集团”）的通知，其于２０１２年１０月２２日将质押给华宝信托有限责任公司的本公司无限售流通股３７，８７２，９００股（占本公司股本总额的７．７５％）全部解除质押【该股权质押登记详细情况见公司在巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ及《证券时报》、《中国证券报》刊登的２０１０－０４２号公告：《关于股东部分股权质押的公告》】，同时，君合集团并重新将该部分股份３７，８７２，９００股（占本公司股本总额的７．７５％）质押给华宝信托有限责任公司，质押期限自质押之日起至质押双方办理质押解除之日止。

  君合集团证券解除质押登记和质押登记手续均已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理登记手续。

  君合集团共持有本公司股份３７，８８８，８２５股，占本公司总股本７．７５％。截至公告日，除了上述３７，８７２，９００股处于质押冻结状态，其余股份未被冻结。

  特此公告。

  福建众和股份有限公司

  董 事 会

  二○一二年十月二十五日

  证券代码：００２０７０ 证券简称：众和股份 公告编号：２０１２－０４８

  福建众和股份有限公司

  第四届董事会第十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、会议召开情况

  福建众和股份有限公司第四届董事会第十三次会议于２０１２年１０月２２日以电子邮件、电话等方式发出会议通知，于２０１２年１０月２４日以通讯表决方式召开。本次会议发出书面表决票５票，截止２０１２年１０月２４日１２时共收回有效表决票５票，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定。

  二、会议审议情况

  会议以通讯表决方式通过了以下决议：

  １、以５票同意，０票反对，０票弃权通过了《福建众和股份有限公司２０１２年第三季度报告全文及正文》；

  【２０１２年第三季度报告全文详见公司在深圳证券交易所指定的信息披露网站ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ；２０１２年第三季度报告正文详见公司在深圳证券交易所指定的信息披露网站ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ以及２０１２年１０月２５日《证券时报》、《中国证券报》刊登的２０１２－０４９号公告】

  ２、以５票同意，０票反对，０票弃权通过了《关于召开２０１２年第二次临时股东大会的议案》。

  【会议通知内容详见公司在深圳证券交易所指定的信息披露网站ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ以及２０１２年１０月２５日《证券时报》、《中国证券报》刊登的２０１２－０５０号公告】

  三、备查文件

  １、会议表决票。

  特此公告。

  福建众和股份有限公司

  董 事 会

  二○一二年十月二十五日