证券时报多媒体数字报

  证券代码：０００８７５ 证券简称：吉电股份 公告编号：２０１２－０４６

  吉林电力股份有限公司

  第六届董事会第十次会议决议公告

  公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  １、吉林电力股份有限公司第六届董事会第十次会议通知于２０１２年１０月１３日以书面送达方式发出。

  ２、２０１２年１０月２３日上午，在公司三楼第二会议室以现场会议方式召开。

  ３、会议应到董事九人，实到董事七人。董事沈汝浪先生因公无法出席本次会议，全权委托周世平先生代为表决；独立董事董蕴华女士因公无法出席本次会议，全权委托独立董事李书东先生代为表决。

  ４、会议由公司董事长周世平先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了本次会议。

  ５、出席会议的董事占公司全体董事人数的二分之一以上，符合《公司法》及本公司《章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  （一）关于聘任公司副总经理的议案

  会议以九票赞同、０票反对、０票弃权，通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

  独立董事认为：

  靳东来先生具备担任公司副总经理的相关条件，同意聘任靳东来为副总经理。

  第六届董事会提名委员会第一次会议认为：

  根据法律、行政法规及其他有关规定，靳东来先生具备担任上市公司高级管理人员的资格，符合公司章程规定的任职条件。同意提请董事会审议聘任靳东来先生为副总经理事项。

  （二）公司２０１２年第三季度财务报告

  会议以九票赞同、０票反对、０票弃权，通过了公司《２０１２年第三季度财务报告》。

  （三）公司２０１２年第三季度报告全文及摘要

  会议以九票赞同、０票反对、０票弃权，通过了公司《２０１２年第三季度报告全文及摘要》。

  （四）吉林电力股份有限公司关于应收账款坏账计提比例会计估计变更的议案

  会议以九票赞同、０票反对、０票弃权，通过了《关于应收账款坏账计提比例会计估计变更的议案》。

  （五）关于修订公司《股东大会议事规则》议案

  会议以九票赞同、０票反对、０票弃权，通过了《关于修订公司＜股东大会议事规则＞的议案》（详见刊载于巨潮资讯网上的《股东大会议事规则》和修订前后对照表），并同意提交公司２０１２年第四次临时股东大会审议批准。

  （六）关于修订公司《董事会议事规则》的议案

  会议以九票赞同、０票反对、０票弃权，通过了《关于修订公司＜董事会议事规则＞的议案》（详见刊载于巨潮资讯网上的《董事会议事规则》和修订前后对照表），并同意提交公司２０１２年第四次临时股东大会审议批准。

  （七）关于修订公司《独立董事制度》的议案

  会议以九票赞同、０票反对、０票弃权，通过了《关于修订公司＜独立董事制度＞的议案》（详见刊载于巨潮资讯网上的《独立董事制度》和修订前后对照表），并同意提交公司２０１２年第四次临时股东大会审议批准。

  （八）关于制订《公司债务融资工具信息披露管理办法》的议案

  会议以九票赞同、０票反对、０票弃权，通过了《关于制订＜公司债务融资工具信息披露管理办法＞的议案》。（详见刊载于巨潮资讯网上的《公司债务融资工具信息披露管理办法》）

  （九）关于投资建设格尔木２０兆瓦并网光伏发电项目的议案

  会议以九票赞同、０票反对、０票弃权，通过了《关于投资建设格尔木２０兆瓦并网光伏发电项目的议案》。该项目建设规模为２０兆瓦并网光伏发电项目，项目动态总投资２０，１００．０２万元。

  （十）关于投资建设吉林长岭腰井子风电场二期工程项目的议案

  会议以九票赞同、０票反对、０票弃权，通过了《关于投资建设吉林长岭腰井子风电场二期工程项目的议案》。该项目建设规模为４９．５ＭＷ工程，由公司的全资子公司－－吉林中电投新能源有限公司投资建设，项目动态总投资３７，５５５．２万元。同意提交公司２０１２年第四次临时股东大会审议批准。

  （十一）关于投资建设吉林长岭三十号风电场二期工程项目的议案

  会议以九票赞同、０票反对、０票弃权，通过了《关于投资建设吉林长岭三十号风电场二期工程项目的议案》。该项目建设规模为４９．５ＭＷ工程，由公司的全资子公司－－吉林中电投新能源有限公司投资建设，项目动态总投资３７，３０２．９７万元。同意提交公司２０１２年第四次临时股东大会审议批准。

  （十二）关于吉林中电投特种钢制品有限责任公司拟终止经营依法解散的议案

  会议以九票赞同、０票反对、０票弃权，通过了《关于吉林中电投特种钢制品有限责任公司拟终止经营依法解散的议案》，同意吉电特钢按该公司《章程》的有关规定办理终止经营、依法解散的有关事宜。

  （十三）关于召开公司２０１２年第四次临时股东大会的议案

  会议以九票赞同、０票反对、０票弃权，通过了《关于召开公司２０１２年第四次临时股东大会的议案》，公司拟于２０１２年１１月１２日在吉林省长春市人民大街９６９９号，召开公司２０１２年第四次临时股东大会。股权登记日为２０１２年１１月６日。（详细内容见公司关于召开２０１２年第四次临时股东大会的公告。）

  本次董事会提交股东大会审议的议案有：

  １、关于修订公司《股东大会议事规则》的议案；

  ２、关于修订公司《董事会议事规则》的议案；

  ３、关于修订公司《独立董事制度》的议案；

  ４、关于投资建设吉林长岭腰井子风电场二期工程项目的议案；

  ５、关于投资建设吉林长岭三十号风电场二期工程项目的议案。

  三、备查文件

  经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

  特此公告。

  吉林电力股份有限公司

  董事会

  二○一二年十月二十三日

  证券代码：０００８７５ 证券简称：吉电股份 公告编号：２０１２－０４7

  吉林电力股份有限公司

  第六届监事会第六次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  １、吉林电力股份有限公司第六届监事会第六次会议通知于２０１２年１０月１３日以书面送达方式发出。

  ２、２０１２年１０月２３日下午，在公司三楼第二会议室召开。

  ３、会议应到监事五人，实到监事四人。监事会主席李厚新先生因工作关系无法出席本次会议，全权委托监事李羽先生代为表决。

  ４、会议由监事李羽先生主持。

  ５、出席会议的监事占公司全体监事人数的二分之一以上，符合《公司法》及本公司《章程》的规定。

  二、监事会会议审议情况

  （一）公司２０１２年第三季度财务报告

  会议以五票赞同、０票反对、０票弃权，通过了公司２０１２年第三季度财务报告。

  （二）公司２０１２年第三季度报告全文及摘要

  会议以五票赞同、０票反对、０票弃权，通过了公司２０１２年第三季度报告全文及摘要。

  （三）吉林电力股份有限公司关于应收账款坏账计提比例会计估计变更的议案

  会议以五票赞同、０票反对、０票弃权，通过了《吉林电力股份有限公司关于应收账款坏账计提比例会计估计变更的议案》。监事会认为：公司对应收账款坏账计提比例会计估计变更，结合了公司的实际情况，符合相关会计制度的规定，变更后的应收账款坏账计提比例能够公允、恰当的反映公司的财务状况和经营成果；同意公司本次会计估计变更。

  三、备查文件

  经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

  特此公告。

  吉林电力股份有限公司

  监事会

  二○一二年十月二十三日

  证券代码：０００８７５ 证券简称：吉电股份 公告编号：２０１２－０４8

  关于召开吉林电力股份有限公司

  ２０１２年第四次临时股东大会的通知公告

  公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议基本情况

  （一）股东大会届次：２０１２年第四次临时股东大会

  （二）会议召集人：吉林电力股份有限公司董事会

  公司第六届董事会第十次会议审议通过了《关于召开公司２０１２年第四次临时股东大会的议案》，会议召开合法、合规。

  （三）会议表决方式：现场表决与网络投票相结合的方式

  （四）现场会议：

  １、会议召开时间：２０１２年１１月１２日（星期一）上午９：３０

  ２、会议召开地点：吉林省长春市人民大街９６９９号，吉林电力股份有限公司第三会议室

  （五）网络投票

  １、网络投票方式：（可选择以下两种投票方式中的一种进行投票）：

  （１）深圳证券交易所交易系统

  （２）互联网投票系统（网址为ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  ２、网络投票时间：

  （１）深圳证券交易所交易系统投票时间为：２０１２年１１月１２日上午９：３０—１１：３０，下午１３：００－１５：００

  （２）互联网投票系统投票时间为：２０１２年１１月１１日下午１５：００至２０１２年１１月１２日下午１５：００

  （六）股权登记日：２０１２年１１月６日（星期二）

  二、会议出席对象：

  １、本公司董事、监事及高级管理人员，公司法律顾问；

  ２、截止２０１２年１１月６日下午１５：００ 时收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人；

  全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

  三、会议审议事项

  １、关于修订公司《股东大会议事规则》的议案；（需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的２／３以上通过）

  ２、关于修订公司《董事会议事规则》的议案；（需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的２／３以上通过）

  ３、关于修订公司《独立董事制度》的议案；

  ４、关于投资建设吉林长岭腰井子风电场二期工程项目的议案；

  ５、关于投资建设吉林长岭三十号风电场二期工程项目的议案。

  四、现场会议登记方法

  １、登记方式：出席会议的股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记等方式。

  ２、登记地点：吉林省长春市人民大街９６９９号，吉林电力股份有限公司证券部。

  ３、登记时间：２０１２年１１月８日上午１０：３０—１１：３０，下午１３：３０－１６：３０（信函以收到邮戳日为准）。

  ４、出席会议所需携带资料

  （１）自然人股东

  自然人股东本人出席股东大会，应持股东账户卡、身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明；受托他人出席会议的，代理人应持有股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书和代理人有效身份证件。

  （２）法人股东

  法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；法人股东的法定代表人委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书，能证明法定代表人资格的有效证明。

  五、网络投票的程序

  在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加网络投票。

  （一）通过深圳证券交易所交易系统参加投票的相关事项

  １、投票时间：

  ２０１２年１１月１２日上午 ９：３０－１１：３０和下午 １３：００－１５：００。

  ２、投票简称：投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

  ■

  ３、通过交易系统进行网络投票的操作程序

  ①买卖方向为买入投票；

  ②输入证券代码“３６０８７５”

  ③在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，１００．００元代表总议案，１．００元代表议案一，２．００元代表二，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

  本次临时股东大会议案对应的委托价格如下：

  ■

  ③在“委托股数”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：

  ■

  ④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；多次申报的以第一次申报为准。

  ⑤不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。

  ４、投票举例

  以股东对公司全部议案投同意票为例，其申报情况如下：

  ■

  （二）通过互联网投票系统参加投票的相关事项

  １、投票时间：２０１２年１１月１１日下午１５：００，结束时间为２０１２年１１月１２日下午１５：００

  ２、股东办理身份认证的具体流程

  股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

  股东申请数字证书的，可向深圳证券信息服务公司或其委托的代理发让机构申请，咨询电话：０７５５－８３２３９０１６。

  股东采用服务密码方式办理身份认证的流程如下：

  （１）申请服务密码的流程：

  登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的“密码服务专区”：点击“申请密码”，填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置６－８位的服务密码，如申请成功系统会返回一个４位数字的激活校验码。

  （２）激活服务密码

  股东通过深交所交易激活系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

  ■

  ３、网络投票操作程序

  （１）登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择“吉林电力股份有限公司２０１２年第四次临时股东大会投票”进行互联网投票系统投票。

  （２）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申数字证书的投资者可选择ＣＡ证书登录。

  （３）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

  （４）确认并发送投票结果。

  ４、股东通过网络投票系统投票后，不能通过网络投票更改投票结果。

  （三）查询投票结果的操作方法

  如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００后登录深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

  查询投票结果时需要输入您投票时使用的证券账户并输入“服务密码”，此“服务密码”与互联网投票时使用的“服务密码”为同一密码，未申请“服务密码”的股东请在使用功能前提前申请。

  六、投票规则

  投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式，如果出现重复投票将按以下规则处理：

  １、如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次投票为准。

  ２、如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

  七、其他事项

  １、会务常设联系人

  联 系 人：石岚 华子玉

  联系电话：０４３１—８１１５０９３３、８１１５０９３２

  传 真：０４３１—８１１５０９９７

  电子邮箱：ｊｄｇｆ８７５＠ｃｐｉｊｌ．ｃｏｍ

  通讯地址：吉林省长春市人民大街９６９９号

  邮政编码：１３００２２

  ２、会议费用情况

  会期一天，出席会议者食宿、交通费用自理。

  特此公告。

  吉林电力股份有限公司

  二○一二年十月二十三日

  吉林电力股份有限公司

  ２０１２年第四次临时股东大会授权委托书

  吉林电力股份有限公司：

  兹委托 先生／女士（身份证号： ）代表本人（或单位）出席贵公司于２０１２年１１月１２日在吉林省长春市人民大街９６９９号召开的２０１２年第四次临时股东大会，并授权其对会议议案按下表所示进行表决：

  ■

  委托人（法定代表人）签名： 身份证号：

  股东账户卡号： 持股数：

  代理人签字：

  （公司盖章）

  年 月 日

  证券代码：０００８７５ 证券简称：吉电股份 公告编号：２０１２－０４9

  吉林电力股份有限公司

  关于应收账款坏账计提比例

  会计估计变更的公告

  公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、本次会计估计变更情况概述

  １、变更日期：２０１２年１２月３１日

  ２、变更原因：为防范财务风险，更加客观公正的反映公司财务状况和经营成果，使公司的应收债权更接近于公司回收情况和风险状况，对公司应收账款坏账计提比例会计估计进行变更。

  ３、变更前后情况变化

  应收账款坏账准备计提比例变更前后具体如下：

  ■

  二、本次会计估计变更对公司的影响

  根据《企业会计准则－会计政策、会计估计变更和会计差错更正》的相关规定，会计估计变更应采用未来适用法进行相应的会计处理。本次会计估计变更不会对公司２０１２年度预计经营成果产生重大影响，对以前年度财务报表没有影响。

  经测算，本次会计估计变更预计将影响公司２０１２年度利润总额增加５００－１０００万元。

  三、审批程序

  公司第六届董事会第十次会议对《关于变更应收账款坏账计提比例会计估计变更的议案》进行了审议，与会董事一致通过了该项议案。公司独立董事及监事会均发表了专项意见。

  四、董事会关于会计估计变更合理性的说明

  董事会认为：公司对应收账款坏账计提比例会计估计进行变更，能够更准确、真实地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计估计的变更符合的实际，符合《企业会计准则》有关规定。

  五、独立董事意见

  独立董事认为：公司对应收账款坏账计提比例会计估计进行变更，符合《企业会计准则》的相关要求，符合公司的实际情况，本次会计估计变更是合理的；公司第六届董事会第十次会议对相关议案的审议、表决程序符合相关法律、法规的有关规定；同意公司本次会计估计变更。

  六、监事会意见

  监事会认为：公司对应收账款坏账计提比例会计估计变更，结合了公司的实际情况，符合相关会计制度的规定，变更后的应收账款坏账计提比例能够公允、恰当的反映公司的财务状况和经营成果；同意公司本次会计估计变更。

  七、备查文件

  １、第六届董事会第十次会议决议；

  ２、第六届监事会第六次会议决议；

  ３、独立董事意见。

  特此公告。

  吉林电力股份有限公司

  董事会

  二○一二年十月二十三日