证券时报多媒体数字报

  证券代码：０００７３５ 证券简称：罗牛山 公告编号：２０１２－０２７

  海口农工贸（罗牛山）股份有限公司

  第六届董事会第三十次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  海口农工贸（罗牛山）股份有限公司于２０１２年１０月１９日以书面送达、电子邮件及传真相结合方式向全体董事发出了召开第六届董事会第三十次临时会议的通知。会议于２０１２年１０月２３日采取通讯表决的方式召开，应参加表决董事７人，实际参加表决董事７人。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

  一、会议以７票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《２０１２年第三季度报告全文及正文》（具体内容详见巨潮资讯网）。

  通过对公司２０１２年第三季度报告全文及正文的审议，我们一致认为：２０１２年第三季度报告全文及正文所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  二、会议以７票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于修订＜内部控制规范体系实施工作方案＞的议案》（具体内容详见巨潮资讯网）。

  三、会议以７票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。

  经董事会提名委员会审查，与会董事以逐项表决的方式，一致同意提名徐自力、钟金雄、胡电铃、宋岚、陈日进、林诗銮、童光明为第七届董事会董事候选人。其中，陈日进、林诗銮、童光明为第七届董事会独立董事候选人（第七届董事会董事候选人简历详见附件）。

  根据有关规定，公司第七届董事会董事候选人需提交股东大会审议。独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审批。公司已根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》的要求将独立董事候选人详细信息在深圳证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ）进行公示，公示期为三个交易日。公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深交所投资者热线电话及邮箱，就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况进行反馈。

  独立董事对公司董事会换届选举的独立意见详见同日公告的《独立董事对公司第六届董事会第三十次临时会议有关事项的独立意见。》

  四、会议以７票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于召开２０１２年第二次临时股东大会的议案》（具体内容详见同日公告的《关于召开２０１２年第二次临时股东大会的通知》）。

  五、备查文件

  １、公司第六届董事会第三十次临时会议决议；

  ２、独立董事对第六届董事会第三十次临时会议有关事项的独立意见。

  特此公告

  海口农工贸（罗牛山）股份有限公司

  董 事 会

  二〇一二年十月二十三日

  附件：第七届董事会董事候选人简历

  徐自力，男，１９６６年出生，研究生学历，高级工程师。曾任湖北黄石矿务局机械厂副厂长、海口永盛畜牧机械工程有限公司总经理、天津宝迪农业科技股份有限公司董事长；２００６年８月至２０１１年１１月任本公司副董事长兼总经理；２０１１年１１月至今任本公司董事长；同时，兼任海南省畜牧业协会会长、海口市企业家协会副会长，系海南省第五届政协委员、海口市第十三届政协委员。

  徐自力先生持有本公司２１，４１５股股份；其在本公司第一大股东海南罗牛山控股集团有限公司的出资额占该公司注册资本的２４．４１％，并在该公司担任董事；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  钟金雄，男，１９６２年出生，中共党员，研究生学历。曾任海口市新华区计划统计局局长，海口市统计局副局长；２００４年至今任海南深兴贸易有限公司、海南励勤投资有限公司董事长；２００６年９月至２０１１年１１月历任本公司总经理助理、副总经理、董事兼常务副总经理；２０１１年１１月至今任本公司副董事长兼总裁；同时，系海口市十五届人大代表。

  钟金雄先生未持有本公司股份，其在本公司第一大股东海南罗牛山控股集团有限公司担任董事，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  胡电铃，男，１９６１年出生，中共党员，研究生学历，律师。１９９３年８月至１９９９年１２月起先后任本公司办公室主任、董事会秘书、副总经理、董事；２０００ 年１月至２００６年７月先后任湖北广济药业股份有限公司董事、常务副总经理、总经理；２００６年８月至２０１１年１１月任本公司董事长；２００７年１２月至今任国华人寿保险股份有限公司董事；２０１１年１１月至今任湖北广济药业股份有限公司副董事长兼总经理；２００６年８月至今任本公司董事。

  胡电铃先生持有本公司１４，２７７股股份；其在本公司第一大股东海南罗牛山控股集团有限公司的出资额占该公司注册资本的３．０８％，并在该公司担任董事；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  宋岚，女，１９７２年出生，本科学历，高级会计师，高级国际财务管理师。自１９９４年进入本公司工作，先后担任本公司财务部副经理、财务部经理，２００７年８月至今任本公司财务总监，２０１１年８月至今任本公司董事会秘书。

  宋岚女士未持有本公司股份，与控股股东、实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  陈日进，男，１９４６年出生，中共党员，本科学历，高级工程师。历任广州空军服役参谋；湖北省黄石市计委干部，黄石市锻压机床厂党委书记，黄石市经委副主任，黄石市政府副市长；海南省工业厅副厅长，海南省政府副秘书长，海南省工业厅厅长，海南省财政厅厅长。其曾任海南航空股份有限公司独立董事，现任海南大东海旅游中心股份有限公司、湖北广济药业股份有限公司、海南海岛建设股份有限公司独立董事；２００９年９月至今担任本公司独立董事。

  截止目前，陈日进先生未持有本公司股份，与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  林诗銮，男，１９４８年出生，中共党员，研究生学历，高级经济师，曾任海南省农垦桂林洋农场场长、海南省农垦总局副局长、中共文昌市委书记、市长、海南省国土环境资源厅厅长、海南省人大常委会财政经济工作委员会主任；现任海南航空股份有限公司独立董事。

  截止目前，林诗銮先生未持有本公司股份，与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  童光明，男，１９６１年出生，研究生学历，注册会计师，曾任中南财经大学讲师、海南大学经济学院副教授、海南中达会计师事务所所长、海南惠人财务顾问有限公司主任；２００２年３月至今任海南中恒信会计师事务所主任会计师，兼任海南省注册会计师协会常务理事。其曾任中海（海南）海盛股份有限公司、先锋医药股份有限公司独立董事，现任海南中化联合制药工业股份有限公司、海南东盛弘蟒业科技股份有限公司、海南厚水湾集团有限公司独立董事。

  截止目前，童光明先生未持有本公司股份，与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  证券代码：０００７３５ 证券简称：罗牛山 公告编号：２０１２－０２８

  海口农工贸（罗牛山）股份有限公司

  第六届监事会第十一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  海口农工贸（罗牛山）股份有限公司于２０１２年１０月２３日召开了第六届监事会第十一次会议，应参加表决监事３人，实际参加表决监事３人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

  一、会议以３票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《２０１２年第三季度报告全文及正文》。

  通过对２０１２年第三季度报告全文及正文的审议，我们一致认为：２０１２年第三季度报告全文及正文所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  二、会议以３票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》（第七届监事会监事候选人简历详见附件）。

  与会监事以逐项表决的方式，一致同意提名王国强、李天庆为第七届监事会监事候选人。根据有关规定，公司第七届监事会监事候选人须经公司股东大会选举。经股东大会选举产生的监事将与公司工会推选的职工代表监事共同组成第七届监事会。

  特此公告

  海口农工贸（罗牛山）股份有限公司

  监 事 会

  二〇一二年十月二十三日

  附件：监事候选人简历：

  王国强，男，１９５４年出生，本科学历，会计师。曾任湖北省襄阳县财政局副局长、海口市国营罗牛山农场财务科科长，现任海口农工贸（罗牛山）股份有限公司第六届监事会监事，２００３年１月至今任本公司第一大股东海南罗牛山控股集团有限公司常务副总经理。其现持有本公司９，０３４股股份，其现任本公司第一大股东海南罗牛山控股集团有限公司常务副总经理，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  李天庆，男，１９５４年出生，研究生学历，高级经济师。曾任海南兴华农业财务公司总经理、中经信投资有限公司资产处置部总经理，２００４年７月－２０１０年６月任中润经济发展有限公司企管部副总经理，２０１０年６月至今任中润经济发展有限公司资产处置部总经理，现任海口农工贸（罗牛山）股份有限公司第六届监事会监事。其未持有本公司股份，与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  证券代码：０００７３５ 证券简称：罗牛山 公告编号：２０１２－０３０

  海口农工贸（罗牛山）股份有限公司

  关于召开２０１２年第二次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议基本情况

  （一）召集人：公司董事会

  （二）会议召开的合法、合规性说明：公司第六届董事会第三十次临时会议审议通过《关于召开２０１２年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召开不需要相关部门批准。公司董事会决议召开２０１２年第二次临时股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

  （三）会议召开日期和时间：２０１２年１１月１３日（星期二） 上午１０：３０

  （四）会议召开方式：现场投票

  （五）出席对象：

  １、截止２０１２年１１月７日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，因故不能出席会议的股东可授权委托代理人出席；

  ２、本公司董事、监事和高级管理人员；

  ３、公司聘请的见证律师。

  （六）会议地点：海口市珠江广场帝豪大厦１１楼公司会议室

  二、会议审议事项

  １、审议《关于公司董事会换届选举的议案》。

  １．１ 选举徐自力先生为第七届董事会董事的议案；

  １．２ 选举钟金雄先生为第七届董事会董事的议案；

  １．３ 选举胡电铃先生为第七届董事会董事的议案；

  １．４ 选举宋岚女士为第七届董事会董事的议案；

  １．５ 选举陈日进先生为第七届董事会独立董事的议案；

  １．６ 选举林诗銮先生为第七届董事会独立董事的议案；

  １．７ 选举童光明先生为第七届董事会独立董事的议案。

  ２、审议《关于公司监事会换届选举的议案》。

  ２．１ 选举王国强先生为第七届监事会监事的议案；

  ２．２ 选举李天庆先生为第七届监事会监事的议案。

  以上议案的具体内容详见同日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮网刊登的相关公告。

  三、会议登记方法

  （一）登记方式、登记时间和登记地点

  １、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

  ２、登记时间：２０１２年１１月９日 上午８：３０－１１：３０；下午２：３０－５：３０。

  ３、登记地点：海口市珠江广场帝豪大厦１１楼公司证券部

  （二）对受委托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求

  １、个人股股东持身份证、持股证明、证券账户卡；授权代理人持身份证、持股凭证、个人股股东亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

  ２、法人股股东持证券账户卡、持股凭证、营业执照复印件加盖公章、法定代表人身份证明书或法定代表人依法出具的授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

  ３、异地股东可将以上材料通过信函或传真方式登记。

  四、其他

  １、会议联系人：刘 珍、王海玲

  电 话： ０８９８－６８５８１２１３、６８５８５２４３

  传 真： ０８９８－６８５８１２１３、６８５８１８３０

  邮 编：５７０１２５

  ２、本次会议会期半天，参加会议股东的食宿费、交通费自理。

  ３、授权委托书附后。

  五、备查文件

  １、与会董事签字的《第六届董事会第三十次临时会议决议》。

  ２、与会监事签字的《第六届监事会第十一次会议决议》。

  特此通知

  海口农工贸（罗牛山）股份有限公司

  董 事 会

  二〇一二年十月二十三日

  附件：

  授权委托书

  兹委托 先生／女士（身份证号： ）代表本人（或本单位）出席海口农工贸（罗牛山）股份有限公司２０１２年第二次临时股东大会，并代为行使表决权：

  ■

  （注：１、请选择同意、反对或弃权并在相应栏内划“√”，如无任何指示，受托人可自行酌情投票或放弃投票。２、本授权委托书剪报、复印或按照以上格式自制均有效。３、法人股股东授权需要加盖单位公章和法定代表人签字。）

  委托人身份证号（营业执照或证书号）：

  委托人持有股数： 股

  股东账号：

  本授权委托书有效期至海口农工贸（罗牛山）股份有限公司２０１２年第二次临时股东大会会议结束。

  委托人签章：

  法定代表人签字：

  签署日期： 年 月 日