证券时报多媒体数字报

  证券代码：６００３３９ 股票简称：天利高新 编号：临２０１２－０２０

  新疆独山子天利高新技术股份有限公司

  第五届董事会第三次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

  新疆独山子天利高新技术股份有限公司于２０１２年１０月２４日以通讯方式召开第五届董事会第三次临时会议。本次会议通知于２０１２年１０月１８日以书面送达和传真方式发至各位董事，应参会董事１１人，实际参会董事１１人，会议由付德新董事长主持。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议所做决议合法有效。会议审议并形成如下决议：

  一、审议通过了《公司２０１２年第三季度报告》；

  表决结果：同意１１票、反对０票、弃权０票。

  具体内容详见２０１２年１０月２５日《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

  二、审议通过了《公司发展战略规划（２０１２年－２０２０年）》；

  表决结果：同意１１票、反对０票、弃权０票。

  三、审议通过了《关于制订公司＜债务融资工具信息披露管理制度＞的议案》。

  表决结果：同意１１票、反对０票、弃权０票。

  具体内容详见上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

  特此公告。

  新疆独山子天利高新技术股份有限公司董事会

  二Ｏ一二年十月二十四日