证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  安徽合力股份有限公司第七届董事会第四次会议于２０１２年１０月２４日在合肥召开，会议通知于２０１２年１０月１０日以邮件和专人送达等方式发出。公司全体董事参加了会议，监事及高管人员列席了会议，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长张德进先生主持，审议并通过了以下议案：

  １、《公司２０１２年第三季度报告》及其《摘要》；

  （同意９票，反对０票，弃权０票）

  ２、《关于实施面向工业车辆的集成制造信息系统平台建设项目的议案》：

  根据公司“十二五”发展规划和信息化规划，为实现公司物资流、资金流和信息流的优化集成管理，经过可行性分析，公司决定实施“面向工业车辆的集成制造信息系统平台”建设项目，主要用于ＥＲＰ一期系统平台、ＰＬＭ系统平台建设。该项目计划总投资１５，１６２万元，建设期２年。项目建设资金由公司自筹解决。

  （同意９票，反对０票，弃权０票）

  特此公告

  安徽合力股份有限公司董事会

  ２０１２年１０月２４日