证券时报多媒体数字报

  证券代码：００２１３２ 证券简称：恒星科技 公告编号：２０１２０５６

  河南恒星科技股份有限公司

  第三届董事会第三十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十三次会议通知于２０１２年１０月１３日以直接送达、电子邮件等形式发出，会议于２０１２年１０月２３日上午（星期二）９时３０分在公司会议室召开。会议应出席董事九人，实际出席董事九人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。会议由董事长谢保军先生主持。

  经审议，会议以投票方式通过了以下决议（独立董事王莉婷女士、王振华先生通过通讯方式进行了表决）：

  一、审议通过了《公司２０１２年第三季度报告全文及摘要的议案》；

  表决结果：赞成票９票，反对票０票，弃权票０票。

  公司２０１２年第三季度报告全文及摘要于２０１２年１０月２５日刊登在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｈｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上，２０１２年第三季度报告摘要同时刊登于２０１２年１０月２５日的《中国证券报》、《证券时报》。

  二、审议通过了《关于制订＜公司债务融资工具信息披露管理制度＞的议案》；

  表决结果：赞成票９票，反对票０票，弃权票０票。

  本次董事会一致同意公司制订的《河南恒星科技股份有限公司债务融资工具信息披露管理制度》，有关制度详情见２０１２年１０月２５日刊登于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的制度全文。

  特此公告。

  河南恒星科技股份有限公司

  董事会

  ２０１２年１０月２５日