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证券代码：０００５３７ 证券简称：广宇发展 公告编号：２０１２－０２１ 天津广宇发展股份有限公司第七届董事会第十六次会议决议公告 2012-10-25 来源：证券时报网 作者：
证券代码：０００５３７ 证券简称：广宇发展 公告编号：２０１２－０２１ 天津广宇发展股份有限公司 第七届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津广宇发展股份有限公司第七届董事会第十六次会议于２０１２年１０月１３日发出通知，并于２０１２年１０月２３日在天津金泽大酒店六楼会议室召开。会议应到董事九名， 实到董事九名。公司监事及高管人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，会议由董事长王志华先生主持。审议通过了以下议案： １、公司２０１２年第三季度报告； 表决情况：出席本次会议的董事以赞成票９票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了本议案。 ２、关于公司聘请内部控制审计机构的议案； 同意聘请中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 ２０１２ 年度内部控制审计机构。 表决情况：出席本次会议的董事以赞成票９票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了本议案。 ３、《内部控制管理办法》； 表决情况：出席本次会议的董事以赞成票９票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了本议案。 ４、《总经理工作细则》； 表决情况：出席本次会议的董事以赞成票９票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了本议案。 ５﹑《董事会秘书工作细则》； 表决情况：出席本次会议的董事以赞成票９票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了本议案。 ６﹑《内部审计制度》： 表决情况：出席本次会议的董事以赞成票９票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了本议案。 ７、《资产减值准备管理制度》； 表决情况：出席本次会议的董事以赞成票９票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了本议案。 ８、《对外投资规范》； 表决情况：出席本次会议的董事以赞成票９票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了本议案。 特此公告 天津广宇发展股份有限公司 董事会 ２０１２年１０月２５日 本版导读：
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2012年10月25日
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