证券时报多媒体数字报

  证券代码：０００７９７    证券简称：中国武夷    公告编号：２０１２－０４４

  中国武夷实业股份有限公司

  第四届董事会第三十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  中国武夷实业股份有限公司第四届董事会第三十三次会议于２０１２年１０月１２日以书面专人送达、电子邮件方式发出通知，２０１２年１０月２３日以通讯方式召开。会议应到董事９人，实到董事９人，５名监事列席会议。会议由董事长黄建民先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经认真审议研究，与会董事一致形成如下决议：

  一、《２０１２年第三季度报告》

  同意９票；反对０票；弃权０票

  二、《关于向肯尼亚“北京学校”捐赠３０万元人民币的议案》

  同意子公司中国武夷（肯尼亚）有限公司向肯尼亚“北京学校”捐赠３０万元人民币，用于该校扩建一幢教学楼。拟扩建教学楼面积１０００平方米，耗资约３５０－４００万元人民币。

  同意９票；反对０票；弃权０票

  特此公告

  中国武夷实业股份有限公司

  董事会

  二○一二年十月二十三日