证券时报多媒体数字报

  证券代码：００２５７３ 证券简称：国电清新 公告编号：２０１２－０３５

  北京国电清新环保技术股份有限公司

  第二届董事会第十六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  （一）北京国电清新环保技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议通知以电子邮件及电话的方式于２０１２年１０月１９日向各董事发出。

  （二）本次董事会会议于２０１２年１０月２４日以现场及传签、传真相结合的方式召开，现场会议召开地点在北京市海淀区西八里庄路６９号人民政协报大厦公司１１层大会议室。

  （三）本次董事会会议应表决董事８人，实际参加表决董事８人（其中：现场参加会议董事５人，传真方式参与表决董事２人，传签方式参与表决董事１人），发出表决票８份，收到有效表决票８份。

  （四）本次董事会会议由董事长张开元先生召集和主持，公司监事３人、部分高级管理人员、保荐机构代表列席了会议。

  （五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、董事会会议审议情况

  （一）以８票赞成、０票反对、０票弃权审议通过了《公司２０１２年第三季度报告》。

  《公司２０１２年第三季度报告》全文详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。《公司２０１２年第三季度报告》正文详见公司信息披露指定媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  （二）以８票赞成、０票反对、０票弃权审议通过了《关于设立分公司的议案》。

  董事会同意公司根据发展烟气脱硫脱硝特许经营（ＢＯＴ）主营业务的需要，在开展烟气脱硫脱硝运营的项目所在地设立运行分公司：

  １、拟设立分支机构基本情况

  １）拟设立分支机构名称：北京国电清新环保技术股份有限公司（项目所在地名）运行分公司；

  ２）分支机构性质：不具有独立企业法人资格；

  ３）营业场所：具体地址在项目所在地签订房屋租赁合同后方能确定；

  ４）经营范围：烟气脱硫脱硝设施的运营、维护、技术服务；脱硫脱硝副产品综合利用等；

  ５）分支机构负责人：根据各项目具体情况任命。

  上述拟设立分支机构的名称、经营范围等以工商登记机关核准为准。

  ２、设立分公司的目的、存在的风险和对公司的影响

  １）设立的目的：根据《公司法》、《公司登记管理条例》等规定，凡在公司住所外从事经营活动的场所，应当向工商管理部门注册登记，办理营业执照。公司在各项目所在地设立分公司，是发展烟气脱硫脱硝特许经营（ＢＯＴ）主营业务、在项目所在地开展烟气脱硫脱硝运营的需要；

  ２）存在的风险及对公司的影响：上述设立分支机构事宜经公司董事会审议通过后，还需按规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。

  ３、为高效、有序、及时的完成设立分公司的工作，公司董事会一并授权董事长依照本决议，根据各项目具体进展情况审批并签署相关文件、办理相关事宜，并定期向董事会报告分公司设立情况。

  本决议有效期自董事会审议通过之日起至２０１３年１２月３１日。

  三、备查文件

  （一）公司第二届董事会第十六次会议决议；

  （二）深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  北京国电清新环保技术股份有限公司董事会

  二零一二年十月二十四日