证券时报多媒体数字报

  证券代码：００２６３５ 证券简称：安洁科技 公告编号：２０１２－０６０

  苏州安洁科技股份有限公司

  第一届董事会第二十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十一次会议通知于２０１２年１０月１３日以书面、电子邮件等方式发出，２０１２年１０月２３日以现场表决的方式召开，应到董事九名，实到董事九名，公司监事及高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长王春生主持。

  二、董事会会议审议情况

  与会董事经过认真审议，通过了以下议案：

  （一）审议通过《关于公司〈２０１２年度第三季度报告〉的议案》

  《２０１２年度第三季度报告》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  《２０１２年度第三季度报告 》正文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）、《中国证券报》、《证券时报》。

  表决结果；赞成票９票，反对票０票，弃权票０票。

  （二）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

  《关于向银行申请综合授信额度的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）、《中国证券报》、《证券时报》。

  表决结果；赞成票９票，反对票０票，弃权票０票。

  三、备查文件

  １、《苏州安洁科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》；

  ２、《２０１２年度第三季度报告》全文、正文。

  特此公告！

  苏州安洁科技股份有限公司董事会

  二Ｏ一二年十月二十三日

  证券代码：００２６３５ 证券简称：安洁科技 公告编号：２０１２－０６２

  苏州安洁科技股份有限公司

  关于向银行申请综合授信额度的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

  经２０１２年１０月２３日苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，根据公司经营业务发展需要，拟向中国农业银行股份有限公司苏州太湖度假区支行申请总额度不超过１．５亿元人民币的综合授信额度，最终以银行实际审批的授信额度为准，银行授信内容包括：人民币贷款、信用证、保函、进口押汇等信用品种，授信期限为一年。

  以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

  公司董事会授权公司法定代表人吕莉女士代表公司与银行机构签署上述授信融资项下的有关法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

  特此公告！

  苏州安洁科技股份有限公司

  董事会

  二Ｏ一二年十月二十三日