证券时报多媒体数字报

  证券代码：０００７０８ 证券简称：大冶特钢 公告编号：２０１２－０２２

  大冶特殊钢股份有限公司

  第六届董事会第十二次会议决议公告

  本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  大冶特殊钢股份有限公司第六届董事会第十二次会议于２０１２年１０月１４日以书面、邮件方式发出通知，于２０１２年１０月２４日以通讯方式召开，会议应到董事１１名，实际出席会议董事１１名。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  经到会董事审议表决，通过了如下决议：

  （一）审议通过了《公司２０１２年第三季度报告》；

  该议案表决结果，赞成票：１１票；反对票、弃权票为０票。

  （二）审议通过了《关于调整公司管理机构的议案》；

  根据公司经营生产、行政管理工作的需要，公司董事会决定对如下内部机构进行调整：撤销销售部、市场部，成立销售总公司。

  该议案表决结果，赞成票：１１票；反对票、弃权票为０票。

  三、备查文件：经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

  特此公告。

  大冶特殊钢股份有限公司

  董 事 会

  ２０１２年１０月２５日