证券时报多媒体数字报

  证券代码：００２６７８ 证券简称：珠江钢琴 公告编号：２０１２－０２９

  广州珠江钢琴集团股份有限公司

  第二届董事会第十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于２０１２年１０月１４日以书面送达的方式发出会议通知，２０１２年１０月２４日上午１０：３０以现场会议方式在公司五号楼七楼会议室召开，会议应参加表决董事９名，实际参加表决董事９名，其中吴裕英和曾炳权采用通讯表决。会议由施少斌董事长主持，监事会全体成员和部分高管列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

  会议形成以下决议：

  一、以９票同意、０票否决、０票弃权，审议通过《公司２０１２年第三季度报告全文》。

  《公司２０１２年第三季度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），同时刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及《证券日报》。

  二、以9票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《关于制定<董事、监事及高级管理人员培训制度>的议案》

  三、以9票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《关于修订<章程>的议案》。

  本议案尚需提交股东大会审议，修改条款具体情况见附表（召开股东大会的通知将另行发出）。

  四、以9票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。

  本议案尚需提交股东大会审议，修改条款具体情况见附表。

  五、以9票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》。

  本议案尚需提交股东大会审议，修改条款具体情况见附表。

  六、以9票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》。

  修改条款具体情况见附表。

  特此公告。

  广州珠江钢琴集团股份有限公司

  董事会

  ２０１２年１０月２４日

  附表

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