证券时报多媒体数字报

  股票代码：０００５０４ 股票简称：ＳＴ传媒 公告编号：２０１２－０３０

  北京赛迪传媒投资股份有限公司

  第八届董事会第八次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  北京赛迪传媒投资股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次临时会议通知已于２０１２年１０月１６日以邮件和传真方式送达公司全体董事。会议于２０１２年１０月２３日以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事１１名，实际参与表决董事１１名。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议决议内容如下：

  一、审议并通过了公司２０１２年第三季度报告全文及正文

  ２０１２年第三季度报告全文及正文详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

  本议案表决结果为：１１票赞成，０票弃权，０票反对。

  二、审议并通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

  根据工作需要，经总经理董立冬先生提名，聘任韩志博女士为公司副总经理，任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

  董事会提名委员会对副总经理候选人任职资格和提名程序进行了审核。

  公司第八届董事会独立董事对副总经理候选人的任职资格和提名程序发表了独立意见。

  韩志博女士简历附后。

  本议案表决结果为：１１票赞成，０票弃权，０票反对。

  三、审议并通过了《关于处置交易性金融资产的议案》

  公司目前持有浙大网新科技有限股份公司（股票代码：６００７９７，股票简称：浙大网新）４６１，２６９股股份，占其总股本的０．０５％。为提高公司资金的利用率，董事会授权公司管理层根据公司发展战略、证券市场情况以及公司经营财务状况择机处置上述交易性金融资产。

  本议案表决结果为：１１票赞成，０票弃权，０票反对。

  特此公告。

  北京赛迪传媒投资股份有限公司

  董 事 会

  ２０１２年１０月２３日

  附：韩志博女士简历

  韩志博，女，１９６６年３月出生，在职研究生学历，会计师职称、具有国际内审师ＣＩＡ执业资格。曾就职于中国民族国际信托公司网上交易总部、中国民族证券有限责任公司稽审部。现任汇达资产托管有限责任公司稽审研发部高级经理，北京赛迪传媒投资股份有限公司第八届董事会董事。

  截至目前，韩志博女士未持有公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。