证券时报多媒体数字报

  证券代码：００２３７７ 证券简称：国创高新 公告编号：２０１２－０６６号

  湖北国创高新材料股份有限公司

  第四届董事会第五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于２０１２年１０月２４日以通讯表决方式召开。召开本次会议的通知及会议资料于２０１１年１０月１９日以电话、传真及电子邮件等方式送达各位董事。应参加表决的董事９名，实际参加表决的董事９名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过审议，作出如下决议：

  会议以赞成票９票，反对票０票，弃权票０票，审议并通过了《公司２０１２年第三季度报告全文》及其摘要。

  公司２０１２年第三季度报告摘要刊登在２０１２年１０月２５日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上，２０１２年第三季度报告全文刊登巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

  特此公告。

  湖北国创高新材料股份有限公司董事会

  二○一二年十月二十四日

  证券代码：００２３７７ 证券简称：国创高新 公告编号：２０１２－０６７号

  湖北国创高新材料股份有限公司

  第四届监事会第四次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议的会议通知于２０１２年１０月１９日以传真和电子邮件形式送达公司全体监事，会议于２０１２年１０月２４日以通讯的方式召开，本次会议应到监事３人，实到３人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过审议，作出如下决议：

  会议以赞成票３票，反对票０票，弃权票０票，审议并通过了《２０１２年第三季度报告全文》及其摘要。

  监事会认为：《公司２０１２年第三季度报告》的编制和审核程序，符合相关法律、法规、公司章程及公司内部控制度的有关规定；报告的内容能够真实、准确、完整的反映公司的实际情况。

  特此公告。

  湖北国创高新材料股份有限公司监事会

  二○一二年十月二十四日