证券时报多媒体数字报

  证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2012董-13

  福建闽东电力股份有限公司

  第五届董事会第十一次临时会议决议公告

  本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、会议通知发出的时间和方式

  本次会议的通知于2012年10月18日以电话、电子邮件和传真的方式发出。

  二、会议召开的时间、地点、方式

  福建闽东电力股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次临时会议于2012年10月23日在公司八楼会议室召开。会议由公司董事长罗红专先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  三、董事出席会议的情况

  公司董事9名，出席会议的董事8名，名单如下：

  罗红专、张成文、郑其桂、张斌、黄祖荣、张学清、汤新华、任德坤。

  董事郭嘉祥因出差在外，授权委托董事黄祖荣代为行使表决权。

  四、审议事项的具体内容和会议形成的决议，以及董事对每项议案审议情况和有关董事反对或弃权的理由

  1、审议《公司2012年第三季度报告》；

  表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

  表决结果：议案通过。

  2、审议《关于航天闽箭新能源投资股份有限公司设立航天闽箭新能源（霞浦）风电有限公司的议案》；

  详见同日刊登的《公司关于控股子公司航天闽箭新能源投资股份有限公司设立子公司的公告》（2012临-36）。

  表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

  表决结果：议案通过。

  特此公告。

  福建闽东电力股份有限公司董事会

  二0一二年十月二十四日

  证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2012临-36

  福建闽东电力股份有限公司关于控股子公司

  航天闽箭新能源投资股份有限公司

  设立子公司的公告

  本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  重要提示：

  1、航天闽箭新能源投资股份有限公司的霞浦闾峡风电场工程项目已于2012年4月28日通过专家评审会的评审，并于2012年6月26日取得项目特许经营权，尚需上报福建省发改委核准动工建设。

  2、根据《霞浦闾峡风电场项目特许权框架协议》的要求，需设立项目公司开展霞浦闾峡风电场工程项目建设。

  3、本次投资事项无需提交公司股东大会审议。

  一、对外投资概述

  （1）我公司控股子公司（占股比80%）---航天闽箭新能源投资股份有限公司（以下简称"航天闽箭"）的霞浦闾峡风电场工程项目已于2012年4月28日通过专家评审会的评审，并于2012年6月26日取得项目特许经营权。根据《霞浦闾峡风电场项目特许权框架协议》的要求，需设立项目公司开展项目建设，为推动霞浦闾峡风电场工项目建设。经本公司第五届董事会第十一次临时会议审议通过，董事会同意航天闽箭新能源以现金方式出资8000万元设立航天闽箭新能源（霞浦）风电有限公司（暂定名，以工商核定为准）。同时，要求航天闽箭加快推进项目前置报批工作，争取早日核准动工。《霞浦闾峡风电场项目特许权框架协议》主要内容详见公司于2012年7月11日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司关于控股子公司签订霞浦闾峡风电场项目特许权框架协议的公告》（2012临-22）。

  （2）本次投资事项无需经过股东大会批准。

  （3）本次投资事项不构成关联交易。

  二、投资标的的基本情况

  1、出资方式：航天闽箭新能源（霞浦）风电有限公司（暂定名，以工商核定为准）注册资本为人民币 8000万元，由航天闽箭以现金方式出资。

  2、标的公司基本情况：

  名称：航天闽箭新能源（霞浦）风电有限公司（暂定名，以工商核定为准）。

  注册资本：人民币8000万元；

  注册地：霞浦县。

  经营范围：风力发电项目开发建设，电力电量及相关产品生产和销售，风电场专业运行及维修维护服务，风资源测量开发评估咨询，物资采购、供应，旅游开发与服务。

  项目公司经营范围以公司注册登记主管机关核准登记为准。

  三、对外投资的目的和对公司的影响

  1、该项目投资指标符合行业基准要求，具有一定盈利能力和较好的抗风险能力，项目财务评价可行。

  2、具有明显的社会环境效益。风力发电是可再生清洁能源，是国家鼓励和支持开发的可持续发展的新能源，是环境效益最好的能源之一。

  3、符合公司发展战略。现我公司水电主业发展面临资源瓶颈，该风电场开发，可扩大电力主业规模，促进企业可持续发展，符合公司发展战略。

  特此公告

  福建闽东电力股份有限公司董事会

  二O一二年十月二十四日