证券时报多媒体数字报

证券代码：００２３３６ 证券简称：人人乐 公告编号：２０１２－０３２

人人乐连锁商业集团股份有限公司

第二届董事会第二十次会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

２０１２年１０月２３日，人人乐连锁商业集团股份有限公司第二届董事会第二十次会议在公司董事会办公室召开。通知及会议资料已于２０１２年１０月１２以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给各位董事。会议应出席董事９人，实际出席董事９人。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议符合法律、法规、规章及本公司《章程》的相关规定。会议由何金明董事长召集并主持，与会董事以逐项表决方式，表决通过了如下议案：

一、以９票赞成、０票反对、０票弃权，表决通过了《关于审议公司２０１２年第三季度报告的议案》。

《人人乐连锁商业集团股份有限公司２０１２年第三季度季度报告全文》内容详见指定披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

《人人乐连锁商业集团股份有限公司２０１２年第三季度季度报告正文》详见指定披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

二、以９票赞成、０票反对、０票弃权，表决通过了《关于变更会计师事务所的议案》。

因原负责公司审计业务的项目负责合伙人及主要审计团队已经加入立信会计师事务所（特殊普通合伙），为保持以后年度审计工作的顺利开展且与之前年度审计工作的相互衔接，同意改聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的２０１２年度的审计机构，审计费用为１００万元。

独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。《人人乐连锁商业集团股份有限公司独立董事关于变更会计师事务所的独立意见》详见指定披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

《人乐连锁商业集团股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》详见指定披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

本议案尚需提交２０１２年第二次临时股东大会审议。

三、以９票赞成、０票反对、０票弃权，表决通过了《关于召开２０１２年第二次临时股东大会的议案》。

董事会决定召集公司２０１２年第二次临时股东大会。会议时间定在２０１２年１１月１３日（星期二）上午９：３０点始；会议地点：深圳市南山区前海路心语家园裙楼公司一楼大会议室；股权登记日２０１２年１１月６日（星期二）。

２０１２年第二次临时股东大会的通知由董事会以公告形式发出。

《人乐连锁商业集团股份有限公司关于召开２０１２年第二次临时股东大会的通知》详见指定披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

特此公告

人人乐连锁商业集团股份有限公司董事会

２０１２年１０月２５日

证券代码：００２３３６ 证券简称：人人乐 公告编号：２０１２－０３３

人人乐连锁商业集团股份有限公司

第二届监事会第十八次会议决议公告

本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

２０１２年１０月２３日，人人乐连锁商业集团股份有限公司第二届监事会第十八次会议在公司第一会议室召开。通知及会议资料已于２０１２年１０月１２日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给各位监事。会议应出席监事３人，实际出席监事３人。会议符合法律、法规、规章及本公司《章程》的相关规定。会议由监事会主席彭鹿凡先生召集并主持，与会监事以逐项表决方式，表决通过了如下议案：

一、会议以３票赞成、０票反对、０票弃权，表决通过了《关于审议公司２０１２年第三季度报告的议案》。

监事会认为董事会编制和审核《２０１２年第三季度季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《人人乐连锁商业集团股份有限公司２０１２年第三季度季度报告全文》内容详见指定披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

《人人乐连锁商业集团股份有限公司２０１２年第三季度季度报告正文》详见指定披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

二、会议以３票赞成、０票反对、０票弃权，表决通过了《关于变更会计师事务所的议案》。

因原负责公司审计业务的项目负责合伙人及主要审计团队已经加入立信会计师事务所（特殊普通合伙），为保持以后年度审计工作的顺利开展且与之前年度审计工作的相互衔接，公司决定改聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１２年度审计机构。经核查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司及控股子公司财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。监事会认为本次变更审计机构，符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，没有损害公司和中小股东利益，同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１２年度审计机构，审计费用为１００万元。

本议案尚需提交２０１２年第二次临时股东大会审议。

特此公告

人人乐连锁商业集团股份有限公司

监事会

２０１２年１０月２５日

证券代码：００２３３６ 证券简称：人人乐 公告编号：２０１２－０３５

人人乐连锁商业集团股份有限公司

关于变更会计师事务所的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１２年１０月２３日召开第二届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，现将相关事宜公告如下：

一、 变更会计师事务所的基本情况

公司原聘请的２０１２年度审计机构为中审国际会计师事务所有限公司，由于原负责审计本公司的项目负责合伙人及主要审计团队已经加入立信会计师事务所（特殊普通合伙），中审国际会计师事务所有限公司于２０１２年１０月１０日向公司发出不再受聘担任公司２０１２年度财务报表审计工作的辞聘信。为保持以后年度审计工作的顺利开展且与之前年度审计工作的相互衔接，公司经过认真考虑和调查后，拟改聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的２０１２年度的审计机构。

经审查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司及控股子公司财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。

根据《公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》的规定，经过认真调查了解，公司董事会审计委员会提议改聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１２年度的审计机构，聘用期为一年，审计费用为１００万元。经第二届董事会第二十次会议通过，本次关于变更会计师事务所的提议尚需提交２０１２年第二次临时股东大会审议后方可实施，与新拟聘会计师事务所的业务约定书在股东大会审议通过后另行签订。

二、独立董事意见

该事项已经公司第二届董事会第二十次会议审议通过，并同意提交公司２０１２年第二次临时股东大会审议。独立董事就该事项进行了事前认可并发表独立意见如下：

经审查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司及控股子公司财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。

根据《上市公司治理准则》的规定，公司已事先将变更会计师事务所的事项通告我们，决策程序合法合规，不存在损害公司和股东利益的情形。为保持公司会计报表审计工作的连续性，我们一致同意公司改聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的２０１２年度的审计机构，并请董事会将此事项提交股东大会进行审议。

三、监事会意见

该事项已经公司第二届监事会第二十次会议审议通过，并同意提交公司２０１２年第二次临时股东大会审议。监事会就该事项进行了事前认可并发表意见如下：

因原负责公司审计业务的项目负责合伙人及主要审计团队已经加入立信会计师事务所（特殊普通合伙），为保持以后年度审计工作的顺利开展且与之前年度审计工作的相互衔接，公司决定改聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１２年度审计机构。经核查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司及控股子公司财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。监事会认为本次变更审计机构，符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，没有损害公司和中小股东利益，我们同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１２年度审计机构，审计费用为１００万元。

四、备查文件

１、公司第二届董事会第二十次会议决议；

２、公司第二届监事会第十八次会议决议；

３、《人人乐连锁商业集团股份有限公司独立董事关于变更会计师事务所的独立意见》；

４、立信会计师事务所（特殊普通合伙）的营业执照，证券、期货相关业务许可证。

特此公告。

人人乐连锁商业集团股份有限公司

董事会

２０１２年１０月２５日

证券代码：００２３３６ 证券简称：人人乐 公告编号：２０１２－０３６

人人乐连锁商业集团股份有限公司关于

召开２０１２年第二次临时股东大会的通知

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、召开会议基本情况

１、召集人：公司董事会

２、会议的合法合规性：根据人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议决议，公司将于２０１２年１１月１３日召开２０１２年第二次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。

３、会议召开方式：现场投票表决

４、会议召开日期和时间：２０１２年１１月１３日（星期二）上午９：３０点始

５、出席对象：

①截至２０１２年１１月６日（星期二）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

②本公司的董事、监事及高级管理人员。

③保荐机构代表。

④本公司聘请承担本次股东大会见证工作的律师及其他有关人员。

６、会议召开地点：深圳市南山区前海路心语家园裙楼公司一楼大会议室

二、会议审议事项

本次股东大会审议事项符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，议案内容明确并在法定期限内公告。

１、 审议《关于变更会计师事务所的议案》

上述议案详见２０１２年１０月２５日《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露的公司《第二届董事会第二十次会议决议公告》、《关于变更会计师事务所的公告》。

三、会议登记方法

１、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东帐户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席，还须持有法人代表授权委托书和出席人身份证。股东可用信函或传真方式登记。（“股东授权委托书”见附件）

２、个人股东登记。个人股东须持有本人身份证、股东帐户卡和持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人，还须持有出席人身份证和授权委托书。股东可用信函或传真方式登记。（“股东授权委托书”见附件）

３、登记时间：２０１２年１１月７日至２０１２年１１月１２日之间，每个工作日上午９：００－１２：００，下午１４：００－１７：３０。

４、登记地点：深圳市南山区前海路心语家园人人乐连锁商业集团股份有限公司董事会办公室。异地股东可用信函或传真形式登记，并请进行电话确认。

５、注意事项：出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

四、股东大会联系方式

１、联系地址：深圳市南山区前海路心语家园裙楼二层人人乐连锁商业集团股份有限公司董事会办公室，邮政编码：５１８０５２

２、联系人：何宏斌（董事会秘书） 石勇（证券事务代表）

３、联系电话：０７５５－８６０５８１４１

４、联系传真：０７５５－２６０９３５６０

五、其他事项

本次股东大会会期半天，与会股东食宿、交通费自理。

特此通知。

人人乐连锁商业集团股份有限公司

董事会

２０１２年１０月２５日

附件：

授权委托书

人人乐连锁商业集团股份有限公司董事会：

兹授权委托 （先生或女士）代表本公司（本人）出席２０１２年１１月１３日召开的人人乐连锁商业集团股份有限公司２０１２年第二次临时股东大会并代为行使表决权。

有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

特别说明：委托人对受托人的指示，在“同意”、“反对”、“弃权”的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

如果委托人未对上述事项明确表决意见，被委托人是否按自己决定表决，请明确：

可以□ 不可以□

被委托人身份证号：

被委托人签字：

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持股数： 万股

委托日期：２０１２年 月 日