证券时报多媒体数字报

  证券代码：002008 证券简称：大族激光 公告编号：2012052

  深圳市大族激光科技股份有限公司

  第四届董事会第二十四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  深圳市大族激光科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届董事会第二十四次会议通知于2012年10月18日以传真形式向全体董事发出，会议于2012年10月23日以通讯方式召开。会议应出席董事11人，实际出席董事11人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

  经与会董事审议并通过了以下决议：

  一、与会董事以同意11票，反对0票，弃权0票，一致通过了《2012年第三季度报告》；

  《2012年第三季度报告》全文详见10月25日信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）；《2012年第三季度报告》摘要刊登在10月25日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上。

  二、与会董事以同意8票，反对0票，弃权0票，一致通过了《关于为下属控股子公司提供担保的议案》；

  为了促进辽宁大族冠华印刷科技股份有限公司（以下简称"大族冠华"）的生产发展，解决其生产经营的资金需求，同意公司为大族冠华向银行申请的4,700万元贷款提供连带责任担保。本次担保为大族冠华即将到期担保的续保，不增加公司对外担保总额。详见第2012053号公告--《对外担保的公告》。

  关联董事高云峰、胡殿君、刘学智因在大族冠华担任董事职务，回避表决此项议案。

  三、与会董事以同意11票，反对0票，弃权0票，一致通过了《关于公司向中信银行股份有限公司深圳景田支行申请1.6亿元综合授信额度的议案》。

  为解决公司日常营运资金的需求，同意公司向中信银行股份有限公司深圳景田支行申请1.6亿元综合授信额度，期限1年，担保方式为信用。

  特此公告

  深圳市大族激光科技股份有限公司董事会

  二○一二年十月二十五日

  证券代码：002008 证券简称：大族激光 公告编号：2012053

  深圳市大族激光科技股份有限公司

  对外担保的公告

  本公司及董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

  一、 对外担保情况概述

  深圳市大族激光科技股份有限公司（以下简称"公司"或"大族激光"）在2012年10月23日召开的第四届董事会第二十四次会议上，与会董事以同意8票，反对0票，弃权0票（关联董事高云峰、胡殿君、刘学智回避表决）通过了《关于为下属控股子公司担保的议案》，为了促进辽宁大族冠华印刷科技股份有限公司（以下简称"大族冠华"）的生产发展，解决其生产经营的资金需求，同意公司为大族冠华向银行申请的4,700万元贷款提供连带责任担保。本次担保在董事会权限范围之内，经董事会审议批准后无需提交股东大会表决。

  二、被担保人基本情况

  公司性质：股份公司

  注册地点及主要办公场所：辽宁（营口）沿海产业基地管委会新联大街东一号

  法定代表人：周广英

  成立时间：2006年11月16日

  注册资本：16,000万元

  主营业务：研发、生产、销售单色、彩色印刷及数字化印刷设备、数字化制版设备、提供设备维修及技术咨询服务；经营各类相关印刷制版用器材及耗材，国内商业，物资供销业（以不上含限制项目及专营、专控、专卖商品）。经营货物及技术进出口

  公司持有大族冠华67.0625％的股份。

  三、担保事项具体情况

  1、担保事项的发生时间：担保合同的签署时间

  2、担保方名称：深圳市大族激光科技股份有限公司

  3、被担保方名称：辽宁大族冠华印刷科技股份有限公司

  4、债权人名称：营口银行营业部

  5、担保合同条款：担保方式为连带责任保证，担保数额为4,700万元。保证期间从主合同生效之日开始到最后一期还款履行期届满之日起经过两年，担保的范围包括因主合同而产生的债务本金、利息、违约金、赔偿金、实现债权的费用、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用。

  四、担保收益和风险的评估

  1、大族冠华的主营财务指标

  截至2011年12月31日，该公司的资产总额为53,034.52万元，负债总额为20,024.01万元，2011年度归属于母公司净利润为3,169.92万元，归属于母公司所有者权益为32,884.42万元，资产负债率为37.76%，上述财务数据已由具有执行证券、期货相关业务资格的中审国际会计师事务所审计，出具了标准无保留意见的审计报告。

  截至2012年9月30日，该公司的资产总额为 58,107.93万元，负债总额为25，989.94 万元,2012年1-9月归属于母公司的净利润为-800.72万元，归属于母公司所有者权益为31,477.52万元，资产负债率为44.72%，以上数据未经审计。

  2、担保的目的和必要性

  为了促进大族冠华的生产发展，解决其生产经营所需资金的需求，进一步提高其经济效益。

  3、大族冠华的资信情况

  该公司的信用等级为AA级，信用状况良好。

  五、截至信息披露日累计对外担保和逾期担保数量

  连同本次担保，截至2012年10月22日，公司及控股子公司累计对外担保额度和实际担保的金额分别为人民币5.57亿元和3.02亿元，分别占最近经审计净资产的比重为19.84%和10.75%，无逾期的担保；公司对控股子公司累计担保的额度和实际担保的金额分别为2.87亿元和1.71亿元，分别占最近经审计净资产的比重为10.22%和6.11%。

  特此公告。

  深圳市大族激光科技股份有限公司

  2012年10月25日