证券时报多媒体数字报

  证券代码：０００５２１、２００５２１ 证券简称：美菱电器、皖美菱Ｂ 公告编号：２０１２－０３６

  合肥美菱股份有限公司

  第七届董事会第十九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  １、合肥美菱股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次会议通知于２０１２年１０月２２日以电子邮件方式送达全体董事。

  ２、会议于２０１２年１０月２４日以通讯方式召开。

  ３、本次会议应出席董事９名，实际出席董事９名。

  ４、会议由董事长刘体斌先生主持，董事李进先生、王勇先生、李伟先生、孙立强先生、王兴忠先生、宋宝增先生、刘有鹏先生、张世弟先生以通讯表决方式出席了本次董事会。

  ５、本次会议的召开符合《公司法》及本公司章程等有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  １、审议通过《２０１２年第三季度报告》

  表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

  ２、审议通过《关于计提存货跌价准备的议案》

  根据国家相关会计准则和公司的有关会计政策规定，并结合目前的市场形势及库存产品的品质情况，本着审慎经营、有效防范化解资产损失风险的原则，在对２０１２年９月３０日存货进行清查的基础上，按照可变现净值与账面价值孰低的原则，经减值测试，同意公司对母公司及子公司存货计提跌价准备合计７，２２４，４５１．３８元计入当期损益。

  表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

  ３、审议通过《关于计提坏账准备的议案》

  根据相关会计制度、规定要求，以及公司相关资产减值内部控制制度、资产减值准备计提办法，本着审慎经营、有效防范化解资产损失风险的原则，公司对截止２０１２年９月３０日的应收款项情况进行了全面的清查和减值测试，同意第三季度当期母公司及子公司合计转回坏账准备总金额为１，４２１，１０５．０８元。

  表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

  ４、审议通过《关于对美菱冰箱品质服务费进行预计的议案》

  根据公司“冰箱品质服务，美菱追求公平”的品牌主张，为“冰箱品质服务”活动提供有力保障，根据《企业会计准则第１３号——或有负债》的相关规定，公司将对美菱冰箱品质服务中的家电下乡冰箱产品十年免费保修品质服务费用进行预计，同意提取２０１２年前三季度家电下乡产品４－１０年免费保修品质服务费用４７，１０８，０８２元计入本期损益并确认为预计负债，其中，经第七届董事会第十七次会议决议，公司２０１２年上半年已预计提取该项品质服务费用３７，８８７，３６０元。

  表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

  ５、审议通过《关于固定资产报废处置的议案》

  根据经营需要，按照国家有关会计准则和公司的相关会计政策，同意公司２０１２年第三季度对母公司及子公司部分已经无使用价值或其继续使用带来的成本超过所产生经济效益的设备资产进行报废。２０１２年９月３０日该部分资产账面原值７３８，８１０．４７元，账面价值５０，３６１．４３元，处置收入１６９，４４０．３９元，净收益１１９，０７８．９６元计入当期损益。

  表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

  ６、审议通过《关于修订＜合肥美菱股份有限公司投资者关系管理制度＞的议案》

  公司根据深圳证券交易所《股票上市规则》（２０１２年修订）、《主板上市公司规范运作指引》（２０１０年７月）、《信息披露业务备忘录第４１号——投资者关系管理及其信息披露》及其他有关法律、法规和规定，对《合肥美菱股份有限公司投资者关系管理制度》进行全面修订。具体内容详见巨潮资讯网ｈｔｐｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

  表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

  ７、审议通过《关于修订＜合肥美菱股份有限公司接待和推广工作制度＞的议案》

  公司根据深圳证券交易所《股票上市规则》（２０１２年修订）、《主板上市公司规范运作指引》（２０１０年７月）、《信息披露业务备忘录第４１号——投资者关系管理及其信息披露》及其他有关法律、法规和规定，并结合本公司《投资者关系管理制度》的修订情况，对《合肥美菱股份有限公司接待和推广工作制度》进行修订。具体内容详见巨潮资讯网ｈｔｐｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

  表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

  三、备查文件

  １、经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第十九次会议决议；

  ２、深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  合肥美菱股份有限公司董事会

  二〇一二年十月二十五日

  证券代码：０００５２１、２００５２１ 证券简称：美菱电器、皖美菱Ｂ 公告编号：２０１２－０３７

  合肥美菱股份有限公司

  第七届监事会第十次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  １、合肥美菱股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十次会议通知于２０１２年１０月２２日以电子邮件方式送达全体监事。

  ２、会议于２０１２年１０月２４日以通讯方式召开。

  ３、本次会议应出席监事５名，实际出席监事５名。

  ４、会议由监事会主席费敏英女士主持，监事余晓先生、叶洪林先生、尚文先生、张儒和先生以通讯表决方式出席了本次监事会。

  ５、本次会议的召开符合《公司法》及本公司章程等有关规定。

  二、监事会会议审议情况

  １、审议通过《２０１２年第三季度报告》

  表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票。

  ２、审议通过《关于计提存货跌价准备的议案》

  根据国家相关会计准则和公司的有关会计政策规定，并结合目前的市场形势及库存产品的品质情况，本着审慎经营、有效防范化解资产损失风险的原则，在对２０１２年９月３０日存货进行清查的基础上，按照可变现净值与账面价值孰低的原则，经减值测试，同意公司对母公司及子公司存货计提跌价准备合计７，２２４，４５１．３８元计入当期损益。

  表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票。

  ３、审议通过《关于计提坏账准备的议案》

  根据相关会计制度、规定要求，以及公司相关资产减值内部控制制度、资产减值准备计提办法，本着审慎经营、有效防范化解资产损失风险的原则，公司对截止２０１２年９月３０日的应收款项情况进行了全面的清查和减值测试，同意第三季度当期母公司及子公司合计转回坏账准备总金额为１，４２１，１０５．０８元。

  表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票。

  ４、审议通过《关于对美菱冰箱品质服务费进行预计的议案》

  根据公司“冰箱品质服务，美菱追求公平”的品牌主张，为“冰箱品质服务”活动提供有力保障，根据《企业会计准则第１３号——或有负债》的相关规定，公司将对美菱冰箱品质服务中的家电下乡冰箱产品十年免费保修品质服务费用进行预计，同意提取２０１２年前三季度家电下乡产品４－１０年免费保修品质服务费用４７，１０８，０８２元计入本期损益并确认为预计负债，其中，经第七届监事会第九次会议决议，公司２０１２年上半年已预计提取该项品质服务费用３７，８８７，３６０元。

  表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票。

  ５、审议通过《关于固定资产报废处置的议案》

  根据经营需要，按照国家有关会计准则和公司的相关会计政策，同意公司２０１２年第三季度对母公司及子公司部分已经无使用价值或其继续使用带来的成本超过所产生经济效益的设备资产进行报废。２０１２年９月３０日该部分资产账面原值７３８，８１０．４７元，账面价值５０，３６１．４３元，处置收入１６９，４４０．３９元，净收益１１９，０７８．９６元计入当期损益。

  表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票。

  三、备查文件

  １、经与会监事签字的第七届监事会第十次会议决议；

  ２、深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  合肥美菱股份有限公司

  监事会

  二〇一二年十月二十五日