证券时报多媒体数字报

  证券代码：０００９６０ 证券简称：锡业股份 公告编号：２０１２－０４０

  债券代码：１１２０３８ 债券简称：１１锡业债

  云南锡业股份有限公司

  ２０１２年第四次临时董事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

  经公司董事长雷毅先生、副董事长高文翔先生、董事兰旭先生、董事皇甫智伟先生、董事杨奕敏女士五名董事联名提议，云南锡业股份有限公司２０１２年第四次临时董事会会议于２０１２年１０月２４日以通讯表决的方式召开，会议通知于２０１２年１０月１９日以当面送达、电子邮件及传真的方式通知了全体董事。应参与此次会议表决的董事１０人，实际参与表决董事１０人，符合《公司法》和《云南锡业股份有限公司章程》的规定。

  一、经会议审议，通过以下议案：

  １、《关于向部分银行申请办理资产收益权转让业务的议案》

  表决结果：有效表决票数１０票，其中同意票１０票，反对票０票，弃权票０票，一致审议通过了《关于向部分银行申请办理资产收益权转让业务的议案》。

  公司董事会同意公司向中国建设银行等银行申请办理资产收益权转让业务，并授权董事长雷毅先生办理相关事宜。公司开展该业务融资不超过公司最近一期经审计净资产的２０％，资金成本约为６％（一年期贷款基准利率），期限一年。公司开展该业务是通过将拥有的白银或锡锭的资产收益权转让给银行，银行按市场价格将等值的资金支付给公司，资金到期时由公司对该资产收益权进行回购，回购总价款包括本金和资金成本。

  该议案无需提交公司股东大会审议。

  ２、《云南锡业股份有限公司二零一二年第三季度报告》的议案

  表决结果：有效表决票数１０票，其中同意票１０票，反对票０票，弃权票０票，一致审议通过了《云南锡业股份有限公司二零一二年第三季度报告》的议案。

  具体内容详见公司同日公告。

  二、备查文件

  《云南锡业股份有限公司２０１２年第四次临时董事会会议决议》。

  特此公告。

  云南锡业股份有限公司董事会

  二零一二年十月二十五日

  证券代码：０００９６０ 证券简称：锡业股份 公告编号：２０１２－０４１

  债券代码：１１２０３８ 债券简称：１１锡业债

  云南锡业股份有限公司

  ２０１２年第四次临时监事会决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  经公司监事沈洪忠先生、监事浦承尧先生、监事普书明先生三名监事联名提议，云南锡业股份有限公司２０１２年第四次临时监事会会议于２０１２年１０月２４日以通讯表决的方式召开，会议通知于２０１２年１０月１９日以当面送达、电子邮件及传真的方式通知了全体监事。应参与此次会议表决的监事５人，实际参与表决的监事５人，符合《公司法》和《云南锡业股份有限公司章程》的规定。

  一、经会议审议，通过以下议案：

  １、《关于向部分银行申请办理资产收益权转让业务的议案》

  表决结果：有效表决票数５票，其中同意票５票，反对票０票，弃权票０票，一致审议通过了《关于向部分银行申请办理资产收益权转让业务的议案》。

  具体内容见公司同日董事会公告。

  ２、《云南锡业股份有限公司二零一二年第三季度报告》的议案

  表决结果：有效表决票数５票，其中同意票５票，反对票０票，弃权票０票，一致审议通过了《云南锡业股份有限公司二零一二年第三季度报告》的议案。

  具体内容详见公司同日公告。

  二、备查文件

  《云南锡业股份有限公司２０１２年第四次临时监事会会议决议》。

  特此公告。

  云南锡业股份有限公司监事会

  二零一二年十月二十五日