证券时报多媒体数字报

  证券代码：００２４３０ 证券简称：杭氧股份 公告编号：２０１２－０４７

  杭州杭氧股份有限公司

  第四届董事会第十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

  杭州杭氧股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于２０１２年１０月２４日以通讯方式召开，本次会议的通知及会议资料于２０１２年１０月１９日以传真、电子邮件等方式送达各位董事，公司全体董事以通讯形式参加了会议。会议应参加表决的董事９名，实际参加表决的董事９名。会议由董事长蒋明先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。公司９名董事审议了本次会议的议案，并对审议事项进行了表决。本次会议审议通过了以下议案：

  一、会议审议了《２０１２年第三季度报告》，同意批准《２０１２年第三季度报告》；

  表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。同意票数占总票数的１００％。

  《２０１２年第三季度报告》全文详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；《２０１２年第三季度报告》正文详见《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  二、会议审议通过了《关于修订＜投资者关系管理制度＞的议案》；

  同意批准《投资者关系管理制度》。

  表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。同意票数占总票数的１００％。

  三、会议审议通过了《关于修订＜对外提供财务资助管理办法＞的议案》

  同意批准《对外提供财务资助管理办法》。

  表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。同意票数占总票数的１００％。

  特此公告。

  杭州杭氧股份有限公司董事会

  ２０１２年１０月２４日

  证券代码：００２４３０ 证券简称：杭氧股份 公告编号：２０１２－０４８

  杭州杭氧股份有限公司

  第四届监事会第十一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

  杭州杭氧股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议于２０１２年１０月２４日以通讯方式召开，本次会议的通知及会议资料于２０１２年１０月１９日以传真、电子邮件等方式送达各位监事。应出席本次会议的监事３人，实际出席会议的监事３人。会议由监事会主席陶自平先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。与会监事审议了本次会议的议案，并对审议事项进行了表决。本次会议审议通过了以下议案：

  一、会议审议了《２０１２年第三季度报告》，同意批准《２０１２年第三季度报告》；

  经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《２０１２年第三季度报告》全文及正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权。同意票数占总票数的１００％。

  《２０１２年第三季度报告》全文详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；《２０１２年第三季度报告》正文详见《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  二、会议审议通过了《关于修订＜投资者关系管理制度＞的议案》；

  同意批准《投资者关系管理制度》。

  表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权。同意票数占总票数的１００％。

  三、会议审议通过了《关于修订＜对外提供财务资助管理办法＞的议案》

  同意批准《对外提供财务资助管理办法》。

  表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权。同意票数占总票数的１００％。

  特此公告。

  杭州杭氧股份有限公司监事会

  ２０１２年１０月２４日