证券时报多媒体数字报

证券代码：００２１０７ 证券名称：沃华医药 公告编号：２０１２－２２

山东沃华医药科技股份有限公司

关于以自有资金设立子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

１、对外投资基本情况

山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金３０００万人民币投资注册全资子公司——青岛沃华中药研究院有限公司。

２、董事会审议情况

公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于以自有资金设立子公司的议案》，同意公司以自有资金设立子公司“青岛沃华中药研究院有限公司”（名称以工商登记部门核定为准）。根据法律法规及公司章程的规定，上述设立子公司事项无需提交股东大会审议，自董事会审议通过后生效。

３、本次设立子公司事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、拟设立子公司的基本情况

１、公司名称：青岛沃华中药研究院有限公司；

２、公司形式：有限责任公司；

３、注册地址：山东省青岛市；

４、注册资本：人民币３０００万元 ；

５、经营范围：药品、保健品研究开发、医药技术开发及成果转让、医药信息及技术咨询；

６、持股比例及出资方式：本公司持股１００％，为现金出资。

以工商行政管理部门核准的为准。

三、对外投资的目的和对公司的影响

研究院的成立对整合公司现有研发资源，提高公司研发的整体水平具有积极的促进和推动作用。同时可以建立相应的激励措施，广泛吸收和引进人才，形成公司自主的具有高素质、高水平的研发队伍人才体系。

四、风险提示

拟设立公司成立后，可能存在着公司管理、资源配置、公司文化、人力资源等整合风险，本公司将不断完善拟设立公司的法人治理结构，加强内部协作机制的建立和运行，并建立完善的内部控制流程，组建良好的经营管理团队，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和对应上述风险。

五、备查文件

山东沃华医药科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议。

特此公告。

山东沃华医药科技股份有限公司

二○一二年十月二十三日

证券代码：００２１０７ 证券名称：沃华医药 公告编号：２０１２－２４

山东沃华医药科技股份有限公司

关于召开２０１２年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（一）会议基本情况

１、会议召集人：本公司董事会；

２、会议时间：２０１２年１１月９日（星期五）１０：００；

３、会议地点：潍坊市高新区梨园街５１９号公司会议室；

４、会议召开方式：现场投票表决；

５、会议期限：半天

６、会议出席对象：

（１）截止２０１２年１１月５日（星期一）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

（２）本公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师、保荐机构代表。

（３）因故不能出席本次会议的股东，可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

（二）会议审议事项

１、议案名称

《关于修改＜公司章程＞中关于利润分配议案条款的议案》；

２、披露情况：上述各项议案的详细内容参见公司于２０１２年７月２７日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登的有关内容。

（三）会议登记办法

１、登记方式：

（１）法人股东持加盖公章的企业营业执照复印件、法人代表证明书、法人授权委托书、持股凭证及出席人身份证进行登记；

（２）社会公众股东持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证进行登记；

（３）委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证及委托人帐户卡及持股凭证进行登记；

（４）异地股东可用信函或传真方式登记，不得用电话方式登记。

２、登记时间：２０１２年１１月７日

上午９：００－１１：３０，下午１３：３０—１７：００ 。

３、登记地点：公司董事会办公室。

（四）其他事项

１、会期半天。出席会议的股东食宿、交通费用自理。

２、联系方式如下

联系人： 王璐璐

联系电话：０５３６－８５５３３７３

传真：０５３６－８５５３３６７

联系地址：潍坊市高新区梨园街５１９号公司董事会办公室

邮政编码： ２６１２０５

山东沃华医药科技股份有限公司

二○一二年十月二十三日

附件：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席山东沃华医药科技股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：

委托人身份证或营业执照号码： 委托人股东帐号：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期： 委托有效期：

附注：

１、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

２、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

回 执

截至２０１２年１１月５日，我单位（个人）持有山东沃华医药科技股份有限公司股票 股，拟参加公司２０１２年第一次临时股东大会。

出席人姓名：

股东帐户：

股东名称：（签章）

证券代码：００２１０７ 证券名称：沃华医药 公告编号：２０１２－２０

山东沃华医药科技股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于２０１２年１０月２３日以通讯表决方式召开，会议通知于２０１２年１０月１２日以书面、电子邮件等方式发出，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议应参与表决董事９名，实参与表决董事９名。经与会董事认真审议通过了以下决议：

一、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《公司２０１２年第三季度报告》；

二、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于以自有资金设立子公司的公告》

《关于以自有资金设立子公司的公告》刊登于《中国证券报》、《证券时报》巨潮网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）供投资者查阅。

三、会议以９票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《关于召开公司２０１２年第一次临时股东大会的议案》。

《关于召开２０１２年第一次临时股东大会的通知》刊登于《中国证券报》、《证券时报》巨潮网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）供投资者查阅。

特此公告。

山东沃华医药科技股份有限公司

二○一二年十月二十三日