证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  １．会议通知时间和方式：２０１２年１０月１８日以专人、邮件和电话方式送达。

  ２．会议召开时间、地点和方式：２０１２年１０月２３日上午以现场与通讯表决相结合的方式召开。

  ３．本次会议应参加董事９名，实际参加董事９名。

  ４．本次会议的召开及程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  全体董事经认真审议，以记名投票方式通过了如下议案：

  １、审议《公司２０１２年第三季度报告》

  表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权，通过。

  与会董事认为《公司２０１２年第三季度报告》的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整，公允地反映了公司的财务状况与实际经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  详见２０１２年１０月２５日刊登于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《公司２０１２年第三季度报告全文》和刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《公司２０１２年第三季度报告摘要》。

  ２、审议《关于选举董事会审计委员会委员的议案》

  拟提名独立董事傅代国、独立董事郑兴业、董事程少博为公司第二届董事会审计委员会委员，其中傅代国为主任委员。

  表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权，通过。

  ３、审议《关于选举董事会战略委员会委员的议案》

  拟提名董事程少博、独立董事徐岩、董事刘伯哲为公司第二届董事会战略委员会委员，其中程少博为主任委员。

  表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权，通过。

  ４、审议《关于选举董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

  拟提名独立董事郑兴业、独立董事傅代国、董事高卫先为公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员，其中郑兴业为主任委员。

  表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权，通过。

  ５、审议《关于选举董事会提名委员会委员的议案》

  拟提名独立董事傅代国、独立董事徐岩、董事孔令军为公司第二届董事会提名委员会委员，其中徐岩为主任委员。

  表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权，通过。

  三、备查文件

  《公司第二届董事会第八次会议决议》

  特此公告。

  山东龙力生物科技股份有限公司

  董事会

  二〇一二年十月二十三日