证券时报多媒体数字报

证券代码：００２２４３ 股票简称：通产丽星 公告编号：２０１２－０６８号

深圳市通产丽星股份有限公司第二届董事会

第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市通产丽星股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议于２０１２年１０月２３日下午１４：３０在公司坂田分厂二楼视频会议室以现场方式召开。本次董事会会议通知已于２０１２年１０月１８日以电子邮件、专人送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事９人，实到董事８人，董事成若飞先生因在国外出差无法亲自参加本次现场会议，特授权董事陈寿先生代为行使表决权，本次会议由王楚董事长召集和主持，公司全体监事及部分高级管理人员列席了本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。经全体与会董事表决，一致通过以下决议：

一、会议以９票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《公司２０１２年第三季度报告》；

《深圳市通产丽星股份有限公司２０１２年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ；

《深圳市通产丽星股份有限公司２０１２年第三季度报告正文》（公告编号：２０１２－０７０号）刊登在２０１２年１０月２５日《证券时报》和巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

二、会议以９票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《关于续聘大华会计师事务所有限公司为公司２０１２年度审计机构的议案》；

同意继续聘请大华会计师事务所有限公司为公司 ２０１２年度审计机构，审计

费用为４５万元人民币，含年度财务报表审计、关联方占用资金情况的审核、管理建议书等费用。因审计发生的交通及食宿等费用由公司承担。

《独立董事关于聘请２０１２年度审计机构的事前认可意见》、《关于续聘大华

会计师事务所有限公司为公司２０１２年度审计机构的独立董事意见》详见巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

该议案尚须提交公司股东大会审议。

三、会议以９票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《关于聘请公司财务部部长的议案》；

同意聘请孙勇先生为公司财务部部长，任期到本届董事会届满。

四、会议以９票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《关于召开２０１２年第

四次临时股东大会的议案》。

同意于 ２０１２年１１月９日（周五）上午９时３０分以现场方式召开深圳市通产

丽星股份有限公司２０１２年第四次临时股东大会。

《关于召开２０１２年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：２０１２－０６９号刊登在２０１２年１０月２５日《证券时报》和巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

特此公告！

深圳市通产丽星股份有限公司董事会

２０１２年１０月２５日

附：财务部部长简历

孙勇先生：中国国籍，３５岁，中级会计师，曾在公司采购部、财务部、审计室工作，曾任公司全资子公司财务负责人，与公司董事、监事、高管人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。除上述任职外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。截止本公告披露日，孙勇先生未持有公司股票。

证券代码：００２２４３ 证券简称：通产丽星 公告编号：２０１２－０６９号

深圳市通产丽星股份有限公司

关于召开２０１２年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

１、会议召集人：公司董事会。

２、公司第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于召开公司２０１２年第四次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

３、会议召开日期和时间

２０１２年１１月９日（周五）上午９时３０分，会议预定时间半天

４、会议方式

以现场投票方式召开

５、会议出席对象

（１）截止２０１２年１１月５日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东；因故不能出席股东大会的股东，可以书面委托授权代理人出席和参加表决，该受托人不必是公司的股东；（授权委托书式样附后）

（２）公司董事、监事及高级管理人员；

（３）公司聘请的见证律师。

６、会议地点

深圳市布吉坂田五和南路４９号深圳市通产丽星股份有限公司坂田分厂。

二、会议审议事项

１、本次会议审议的提案由公司第二届董事会第二十六次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。

２、本次会议的提案

（１）审议《关于续聘大华会计师事务所有限公司为公司２０１２年度审计机构的议案》。

３、２０１２年第四次临时股东大会提案内容详见刊登在２０１２年１０月２５日《证券时报》及巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上的《第二届董事会第二十六次会议决议公告》。

三、会议登记方法

１、登记方式

（１）法人股东登记。符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人还须持法定人授权委托书和本人身份证。

（２）个人股东登记。符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东授权委托书和本人身份证。

（３）异地股东可用传真或信函方式登记，不接受电话登记。

（４）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

２、登记时间

２０１２年１１月８日（星期四）上午８：００－１１：００时，下午１４：００－１６：００时

３、登记地点及授权委托书送达地点

深圳市布吉坂田五和南路 ４９ 号深圳市通产丽星股份有限公司坂田生产厂四楼董事会办公室，邮政编码：５１８１１２，信函请注明“股东大会”字样。

四、会议联系方式

联系地址：深圳市龙岗区坂田五和南路 ４９ 号深圳市通产丽星股份有限公司坂田分厂，邮编：５１８１１２

联 系 人：彭晓华

联系电话：０７５５－２８４８３２３４ ０７５５－２８４８２０２２－８１０２

传 真 号：０７５５－２８４８３９００（传真请注明：转董事会办公室）

五、其他

本次会议会期半天，出席会议股东食宿及交通费用自理。

深圳市通产丽星股份有限公司

２０１２年１０月２５日

附：授权委托书式样

授权委托书

兹授权委托 （先生或女士）代表本公司／本人出席 ２０１２年１１月９日 召开的深圳市通产丽星股份有限公司２０１２年第四次临时股东大会，并依照以下指示对下列议案投票。本公司（本人）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代表本公司（本人），其后果由本公司（本人）承担。有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会

结束。

被委托人身份证件：

被委托人身份证号：

被委托人签字样本：

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人股东帐号：

委托人持股数： 股

签发日期： ２０１２年 １１ 月 日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

证券代码：００２２４３ 股票简称：通产丽星 公告编号：２０１２－０７１号

深圳市通产丽星股份有限公司第二届监事会

第二十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市通产丽星股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十二次会议于２０１２年１０月２３日下午１６：３０在公司坂田分厂二楼视频会议室以现场方式召开。本次会议通知已于２０１２年１０月１８日以邮件、专人送达形式发出，本次会议应到监事３人，实际参加会议的监事３人，本次会议由监事会主席王维星先生召集和主持。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定，决策内容合法有效。与会监事就本次会议各项议案进行了审议，以举手方式表决形成如下决议：

一、会议以３票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《公司２０１２年第三季度报告》。

经审核，监事会认为：《公司２０１２年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的有关规定，内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《深圳市通产丽星股份有限公司２０１２年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ；

《深圳市通产丽星股份有限公司２０１２年第三季度报告正文》（公告编号：２０１２－０７０号）刊登在２０１２年１０月２５日《证券时报》和巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

特此公告！

深圳市通产丽星股份有限公司监事会

２０１２年１０月２５日