证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、没有误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况：

  １、公司五届十八次董事会于２０１２年１０月１７日以通讯方式发出会议通知，通过电子邮件及书面文件等形式发出本次董事会需要审议的议案。

  ２、２０１２年１０月２３日，公司五届十八次董事会以现场表决方式在中原大地传媒股份有限公司６楼会议室召开。

  ３、本次会议应参加表决董事９名，实际参加表决董事８名，公司独立董事曾旗先生因公出差，委托公司独立董事邢峥先生代为表决本次董事会审议议案。

  ４、本次会议由董事长王爱女士主持。

  ５、本次会议的召开符合《公司法》和本公司章程的规定。

  二、董事会会议审议情况：

  经与会董事认真审议，通过了以下议案：

  １、审议通过了《公司２０１２年第三季度报告全文》。

  表决结果：同意９ 票，反对０ 票，弃权０ 票。

  ２、审议通过了《公司２０１２年第三季度报告正文》。

  表决结果：同意９ 票，反对０ 票，弃权０ 票。

  ３、审议通过了《关于选举公司五届董事会副董事长的议案》。

  与会董事一致选举李永臻先生为公司第五届董事会副董事长，任期至公司第五届董事会届满为止。

  李永臻，男，１９５７年１１月出生，汉族，中共党员，河南沁阳人，大学学历、文学学士，１９８２年１月参加工作。历任河南出版集团管委会副主任、党委委员；中原出版传媒投资控股集团有限公司副总裁、党委委员等职，现任中原出版传媒投资控股集团有限公司副董事长、总裁、党委副书记。

  表决结果：同意９ 票，反对０ 票，弃权０ 票。

  特此公告。

  中原大地传媒股份有限公司

  董 事 会

  ２０１２年１０月２３日