证券时报多媒体数字报

  证券代码：００２５２８ 证券简称：英飞拓 公告编号：２０１２－０４７

  深圳英飞拓科技股份有限公司

  第二届董事会第三十四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十四次会议通知于２０１２年１０月１８日以传真、邮件的方式发出，会议于２０１２年１０月２３日以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事７名，实际出席董事７名，其中董事长刘肇怀先生、独立董事朱学峰先生、独立董事李沐曾先生、独立董事房玲女士通过电话方式参加了会议。会议由董事长刘肇怀先生主持。公司部分监事高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。

  会议通过审议表决形成如下决议：

  一、以７票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于＜公司２０１２年第三季度季度报告正文＞和＜公司２０１２年第三季度季度报告全文＞的议案》

  具体内容见２０１２年１０月２５日的巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《证券时报》、《上海证券报》上的相关公告。

  二、以７票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于申请银行授信的议案》

  《关于申请银行授信的公告》详见２０１２年１０月２５日的巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《证券时报》、《上海证券报》。

  特此公告。

  深圳英飞拓科技股份有限公司

  董事会

  ２０１２ 年１０月２５日

  证券代码：００２５２８ 证券简称：英飞拓 公告编号：２０１２－０４９

  深圳英飞拓科技股份有限公司

  关于申请银行授信的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十四次会议审议通过了《关于申请银行授信的议案》。

  根据公司业务发展需要，公司拟向招商银行深圳华侨城支行申请不超过人民币１．５亿元的综合授信额度，业务品种包括流动资金贷款、国内非融资性保函、国内信用证、国际信用证及银承（含网上承兑），进出口押汇，进出口汇款融资等信用品种，授信期限为１年。

  以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资款金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

  公司董事会授权董事长刘肇怀先生代表公司与银行机构签署上述授信额度内的有关法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

  特此公告。

  深圳英飞拓科技股份有限公司董事会

  ２０１２ 年１０月２５日