证券时报多媒体数字报

  股票代码：００２０６１ 股票简称：江山化工 公告编号：２０１２－０４０

  浙江江山化工股份有限公司

  第五届董事会第二十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  浙江江山化工股份有限公司第五届董事会第二十二次会议于２０１２年１０月２４日以通讯表决方式召开。会议通知已于２０１２年１０月１９日以书面、传真和电子邮件方式通知各位董事，会议由董事长帅长斌先生召集，会议应参会董事１１人，实际参会董事１１人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议：

  一、会议以 １１票同意，０ 票反对，０ 票弃权的表决结果通过了《２０１２年第三季度报告正文及全文》。全文见２０１２年１０月２５日的巨潮资讯网，第三季度正文见２０１２年１０月２５日的巨潮资讯网和《证券时报》、《证券日报》。

  二、会议以 １１票同意，０ 票反对，０ 票弃权的表决结果通过了《关于增加宁波江宁化工有限公司资本金的议案》。同意出资４，６００万元向宁波江宁化工有限公司增加注册资本，增资后宁波江宁化工有限公司的注册资本为１８，８００万元。《对外投资公告》全文见２０１２年１０月２５日的巨潮资讯网和《证券时报》、《证券日报》。

  三、会议以１１票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《关于召开２０１２年第五次临时股东大会》的议案。《关于召开２０１２年第五次临时股东大会的通知》全文见２０１２年１０月２５日的巨潮资讯网和《证券时报》、《证券日报》。

  本次董事会会议的通知、召开程序和参加会议的人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

  特此公告。

  浙江江山化工股份有限公司董事会

  ２０１２年１０月２５日

  证券代码：００２０６１ 证券简称：江山化工 公告编号：２０１２－０４１

  浙江江山化工股份有限公司对外投资公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、对外投资概述

  根据公司全资子公司宁波江宁化工有限公司（以下简称“江宁化工”）８万吨／年顺酐及衍生物一体化项目的资金需求，本公司拟使用自有资金向江宁化工增资４，６００万元，江宁化工注册资本将从１４，２００万元增加至１８，８００万元。

  经公司第五届董事会第二十二次会议审议，同意公司向江宁化工增资４，６００万元。本次对全资子公司增资事项不涉及关联交易，在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

  二、投资标的的基本情况

  公司名称：宁波江宁化工有限公司

  注册地点：镇海区蟹浦镇化工区北海路２６６号

  法定代表人：毛正余

  注册资本：１４，２００万元

  经营范围：化工产品的开发、生产、销售和技术服务；管道供热；自营和代理各类货物及技术的进出口。

  经营状况：目前，８万吨／年顺酐及衍生物一体化项目完成项目总承包招标，并已开工建设。截止２０１２年６月３０日，江宁化工资产总额为５６，６１４．７２万元，负债总额为４３，６８４．６９万元，净资产１２，９３０．０３万元。（未经审计）

  三、本次投资的主要内容

  出资方：江山化工

  被投资方：江宁化工

  出资金额和方式：现金出资４，６００万元，江宁化工注册资本由１４，２００万元增加到１８，８００万元。本次增资完成后，本公司占江宁化工注册资本的１００％。

  生效时间：本公司董事会批准之日。

  四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

  本次对外投资，有助于增强江宁化工自身的项目贷款能力，缓和江宁化工８万吨／年顺酐及衍生物一体化项目建设初期的资金问题。

  该项目实施后，能够进一步拓展公司产业链布局，丰富公司产品结构，促进公司产品升级，提高公司的抗风险能力，巩固公司的行业地位，增强公司的持续盈利能力。

  五、备查文件

  公司第五届董事会第二十二次会议决议。

  特此公告。

  浙江江山化工股份有限公司董事会

  ２０１２年１０月２５日

  股票代码：００２０６１ 股票简称：江山化工 公告编号：２０１２－０４２

  浙江江山化工股份有限公司

  召开２０１２年第五次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、召开会议基本情况

  １、会议召集人：公司董事会

  ２、会议召开日期和时间：２０１２年１１月９日（星期五）下午１：３０时

  ３、会议地点：浙江省江山市景星东路３８号公司会议室

  ４、会议召开方式：现场表决方式

  ５、股权登记日：２０１２年１１月２日

  二、会议审议事项

  １、关于宁波江宁化工有限公司投资建设年产９万吨正丁烷项目的议案。

  上述议案已经２０１２年６月２８日召开的公司第五届董事会第二十次会议审议通过，具体内容见２０１２年７月４日的《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的公司相关公告。

  《关于宁波江宁化工有限公司投资建设年产９万吨正丁烷项目的公告》全文见２０１２年７月４日的巨潮资讯网。

  三、会议出席对象

  １、截止２０１２年１１月２日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

  ２、公司董事、监事及高级管理人员。

  ３、公司聘请的律师。

  四、会议登记方法

  １、登记方式：

  （１）法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持本人身份证、法人授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。

  （２）个人股东亲自出席会议的，须持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。

  （３）异地股东可采取信函或传真方式登记（信函或传真在２０１２年１１月８日１６：３０前送达或传真至投资管理部）。

  ２、登记时间：２０１２年１１月７日至１１月８日，上午９：００－１１：３０，下午１３：００－１６：３０。

  ３、登记地点：浙江省江山市景星东路３８号浙江江山化工股份有限公司投资管理部（邮编３２４１００）。

  五、其他

  １、会议联系方式：

  联系人：张琴

  电话：０５７０－４０５７９１９

  传真：０５７０－４０５７３４６

  地址：浙江省江山市景星东路３８号浙江江山化工股份有限公司投资管理部（邮编３２４１００）

  ２、会议费用：与会人员食宿及交通费自理。

  附件：１、授权委托书

  ２、回执

  特此公告。

  浙江江山化工股份有限公司董事会

  ２０１２年１０月２５日

  附件：

  江山化工股份有限公司

  授权委托书

  兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席浙江江山化工股份有限公司２０１２年第五次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示代理人有权按自己的意愿表决。

  １、关于江宁化工投资建设年产９万吨正丁烷项目的议案。

  同意□ 反对□ 弃权□

  委托股东姓名及签章： 法定代表人签字：

  身份证或营业执照号码：

  委托股东持有股数： 委托人股票账号：

  受托人签名： 受委托人身份证号码：

  委托日期： 委托有效期：

  附件：

  回 执

  截至２０１２年１１月２日，我单位（个人）持有浙江江山化工股份有限公司股票 股，拟参加公司２０１２年第五次临时股东大会。

  出席人姓名：

  股东账户：

  股东名称：（签章）