证券时报多媒体数字报

  证券代码：００２４６２ 证券简称：嘉事堂 公告编号：２０１２－０２４

  嘉事堂药业股份有限公司

  第四届董事会第二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１２年１０月１２日以电话、电子邮件、传真等方式向全体董事发出召开公司第四届董事会第二次会议的通知。会议于２０１２年１０月２３日下午以通讯表决的方式正常召开，会议应到董事１１人，实到董事１１人，符合《公司法》及《公司章程》等有关法律法规及规范性文件的规定。本次会议由董事长丁元伟先生主持，出席会议董事经审议，形成如下决议：

  一、审议通过了《公司２０１２年第三季度报告》及其摘要。

  表决结果：同意１１票；反对０票；弃权０票。

  特此公告。

  嘉事堂药业股份有限公司

  董事会

  ２０１２年１０月２３日

  证券代码：００２４６２ 证券简称：嘉事堂 公告编号：２０１２－０２5

  嘉事堂药业股份有限公司

  第四届监事会第二次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１２年１０月１２日以电话、电子邮件、传真等方式向全体监事发出召开公司第四届监事会第二次会议的通知。会议于２０１２年１０月２３日下午以通讯表决的方式正常召开，会议应到监事９人，实到监事９人，符合《公司法》及《公司章程》等有关法律法规及规范性文件的规定。本次会议由监事长翁先定先生主持，出席会议监事经审议，形成如下决议：

  一、审议通过了《公司２０１２年第三季度报告》及其摘要。

  监事会认为，董事会编制和审核公司 ２０１２年三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决结果：同意９票；反对０票；弃权０票。

  特此公告。

  嘉事堂药业股份有限公司

  监事会

  ２０１２年１０月２３日