证券时报多媒体数字报

  证券代码：００２４９２ 证券简称：恒基达鑫 公告编号：２０１２－０４８

  珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

  第二届监事会第十一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议于２０１２年１０月２３日以现场表决方式召开。召开本次会议的通知已于２０１２年１０月１８日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位监事。会议应参加表决监事３名，实际参加表决监事３名，会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经审议，会议作出如下决议：

  一、会议以 ３ 票同意， ０ 票反对， ０ 票弃权的表决结果，审议通过了公司《关于〈公司２０１２年第三季度报告〉的议案》；

  监事会认为：公司第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定；第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司本季度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  全体监事保证公司２０１２年第三季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  二、会议以３ 票同意， ０ 票反对， ０ 票弃权的表决结果，审议通过了《关于更换公司董事会专业委员会委员的议案》。

  因公司原董事强家宁先生因个人原因辞去公司第二届董事会董事职务，同时不再担任公司第二届董事会战略委员会的委员，现增补董事陈彩媛女士为公司第二届董事会战略委员会委员。

  三、会议以３ 票同意， ０ 票反对， ０ 票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》。

  四、会议以３ 票同意， ０ 票反对， ０ 票弃权的表决结果，审议通过了《关于制定〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》。

  备查文件

  《珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》

  特此公告。

  珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

  监事会

  二○一二年十月二十五日

  证券代码：００２４９２ 证券简称：恒基达鑫 公告编号：２０１２－０４7

  珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

  第二届董事会第十四次会议决议公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议通知于２０１２年１０月１８日以书面、电子邮件、传真方式发出，２０１２年１０月２３日上午９：３０在珠海市南油大酒店玻璃楼三楼会议室以现场表决及通讯表决相结合的方式召开，会议由公司董事长王青运主持， 会议应参加表决董事７名，实际参加表决董事７名。本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司监事、高级管理人员列席本次会议。经与会董事审议，会议形成如下决议：

  一、会议以 ７ 票同意， ０ 票反对， ０ 票弃权的表决结果，通过了公司《关于〈公司２０１２年第三季度报告〉的议案》。

  公司全体董事和高级管理人员对２０１２年第三季度报告做出了保证，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的书面确认意见。

  《公司２０１２年第三季度报告》正文刊登在２０１２年１０月２５日《证券时报》和《中国证券报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上，《公司２０１２年第三季度报告》全文详见２０１２年１０月２５日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  二、会议以 ７ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权的表决结果，通过了《关于更换公司董事会专业委员会委员的议案》。

  因公司原董事强家宁先生因个人原因辞去公司第二届董事会董事职务，同时不再担任公司第二届董事会战略委员会的委员，现增补董事陈彩媛女士为公司第二届董事会战略委员会委员。

  三、会议以 ７ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权的表决结果，通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》。

  具体内容请详见刊登于２０１２年１０月２５日巨潮资讯网 （ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的制度全文。

  四、会议以 ７ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权的表决结果，通过了《关于制定〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》。

  具体内容请详见刊登于２０１２年１０月２５日巨潮资讯网 （ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的制度全文。

  备查文件：

  珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议。

  特此公告。

  珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司董事会

  二○一二年十月二十五日