证券时报多媒体数字报

  证券代码：０００５２３ 证券简称：广州浪奇 公告编号：２０１２－０５１

  广州市浪奇实业股份有限公司

  董事会关于出售股权交易的提示性公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广州市浪奇实业股份有限公司第七届董事会第十八次会议于２０１２年１０月２４日审议通过公司《关于转让所持有的广东奇鹏生物科技股份有限公司１８％股份的议案》。现就本事宜公告如下：

  一、 风险提示

  １、 由于受让方尚未确定，本次股权转让存在不确定性；

  ２、 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也不构成关联交易。

  ３、 本次交易不须提交股东大会审议。

  二、 交易概述

  公司第七届董事会第十八次会议于２０１２年１０月２４日审议通过公司《关于转让所持有的广东奇鹏生物科技股份有限公司１８％股份的议案》。本公司拟转让所持有的参股公司广东奇鹏生物科技股份有限公司（以下简称“奇鹏公司”）１８％的股权，公司董事会同意公司以不低于投资价格（２１９６万元）且不低于评估价格的金额转让公司所持有的奇鹏公司１８％的股份，并同意授权委托副董事长、总经理傅勇国先生代为签订与上述股权转让有关的协议及相关文件资料。

  本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也不构成关联交易。本次交易不须提交股东大会审议。

  三、 交易标的情况

  奇鹏公司是我司于２００９年投资２１９６万元人民币与广东鹏锦实业有限公司（以下简称“鹏锦公司”）共同成立的公司，成立于２００９年１０月１４日，该公司取得食品行政许可、玉米农副产品经营许可，主要从事生物科技的研发；生物科技信息咨询；货物进出口、技术进出口；批发、零售预包装食品等。注册资本为１２２００万元。本公司出资额为２１９６万元，占其注册资本的１８％。２０１０年至今，该公司主要从事淀粉糖贸易。

  四、 交易的目的及对公司的影响

  近两年奇鹏公司的经营状况一般，盈利情况也未如理想，按奇鹏公司目前的经营状况，公司认为难取得预期的投资收益。为配合公司未来的经营目标和发展规划，公司拟将持有的１８％奇鹏公司的股份评估后进行转让，转让价不低于评估价及公司的投资价（２１９６万元）。同时，公司通过对非主营业务的处置，将使公司能集中精力和资源在对公司业绩提升有更大帮助的主营业务和投资项目上，将促进公司得到更快、更好的发展。公司将以此为契机，进一步推进企业技术创新，通过业务重组和资本投资，提高企业的竞争能力，以此为公司可持续发展的新起点，使公司实现健康可持续发展。

  五、 交易的风险及不确定性

  由于本事项尚处于初期阶段，交易的受让方尚未确定，最终股权转让比例、价格等尚待签订相关股权转让协议才能确定。因此，本次股权转让存在不确定性。敬请投资者注意投资风险。

  六、 后续安排

  此次发布提示性公告后，公司将尽快安排相关中介机构对该项目进行评估，并加紧推进落实相关工作。公司将根据法律、法规和公司章程的规定及时披露相关信息。

  七、承诺披露？？？

  公司承诺本次股权转让事项将严格按照有关规定，及时履行相应的审批程序或信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  广州市浪奇实业股份有限公司董事会

  二Ｏ一二年十月二十四日

  证券代码：０００５２３ 证券简称：广州浪奇 公告编号：２０１２－０４９

  广州市浪奇实业股份有限公司

  第七届董事会第十八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广州市浪奇实业股份有限公司董事会于２０１２年１０月１３日以电子邮件方式发出召开第七届董事会第十八次会议的通知，并于２０１２年１０月２４日在公司会议室召开了会议。应到董事７人，实到董事７人，占应到董事人数的１００％，没有董事委托他人出席会议。本次会议由胡守斌董事长主持，全体监事列席了会议。本次会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定， 投票表决的人数超过董事总数的二分之一，表决有效。经会议讨论形成如下决议：

  １． 审议通过公司《２０１２年第三季度报告》。（表决结果为７票同意，０票反对，０票弃权。）

  ２． 审议通过公司《关于转让所持有的广东奇鹏生物科技股份有限公司１８％股份的议案》。（表决结果为７票同意，０票反对，０票弃权。）

  同意公司以不低于投资价格（２１９６万元）且不低于评估价格的金额转让公司所持有的广东奇鹏生物科技股份有限公司１８％的股份，并同意授权委托副董事长、总经理傅勇国先生代为签订与上述股权转让有关的协议及相关文件资料。

  广州市浪奇实业股份有限公司

  董 事 会

  二Ｏ一二年十月二十四日