证券时报多媒体数字报

  证券代码：００２６０８ 证券简称：舜天船舶 公告编号：２０１２－０５８

  江苏舜天船舶股份有限公司

  第二届董事会第二十七次会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏舜天船舶股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次会议通知于２０１２年１０月１２日，以书面、传真方式发给公司七名董事，会议于２０１２年１０月２５日在公司会议室召开。本次会议应出席会议董事七名，实际出席董事七名，公司监事、高级管理人员和保荐机构代表列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长王军民先生主持，与会董事经过认真审议，做出如下决议：

  一、 会议审议通过了《江苏舜天船舶股份有限公司２０１２年第三季度报告》正文及全文。

  内容详见公司２０１２年１０月２６日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《２０１２年第三季度报告》正文（公告编号：２０１２－０５９）和刊登在巨潮资讯网的《２０１２年第三季度报告》全文。

  表决结果：７票赞成，０票反对，０票弃权。

  二、 会议审议通过了《关于调整公司经营范围并修订＜公司章程＞的议案》

  内容详见公司２０１２年１０月２６日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于调整公司经营范围并修订＜公司章程＞的公告》（公告编号：２０１２－０６０）。

  表决结果：７ 票赞成、０ 票反对、０ 票弃权。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  三、 会议审议并通过了公司实施淮南市九龙大道、淮南市国庆东路延伸段（新四军纪念馆－上窑街西）、孔李淮河大桥建设项目中ＩＩ标段孔李淮河大桥建设项目

  同意公司实施题述项目，项目金额约１６．５亿元加融资费用，并授权公司总经理室办理具体事宜。

  项目内容详见公司２０１２年１０月２６日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于重大经营合同中标的公告》（公告编号：２０１２－０５７）。

  表决结果：７ 票赞成、０ 票反对、０ 票弃权。

  该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

  四、 同意公司向中国光大银行股份有限公司南京分行申请综合授信额度壹亿柒仟壹佰肆拾万元整，期限壹年。

  表决结果：７ 票赞成、０ 票反对、０ 票弃权。

  五、 同意公司向中国进出口银行申请金额不超过人民币壹拾贰亿元的公开授信额度，其中捌亿元人民币额度用于船舶预付款还款保函，肆亿元人民币额度用于贸易融资。授信期限为１２个月。并授权公司王军民先生与中国进出口银行签署贸易融资总协议等相关法律文件。

  表决结果：７ 票赞成、０ 票反对、０ 票弃权。

  六、 会议审议通过了《关于召开２０１２年第五次临时股东大会的议案》

  内容详见公司 ２０１２ 年１０月２６日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于召开２０１２年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：２０１２－０６１）。

  表决结果：７ 票赞成、０ 票反对、０ 票弃权。

  特此公告。

  江苏舜天船舶股份有限公司

  董 事 会

  二〇一二年十月二十六日

  证券代码：００２６０８ 证券简称：舜天船舶 公告编号：２０１２－０５７

  江苏舜天船舶股份有限公司

  关于重大经营合同中标的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  ２０１２ 年１０月２５日江苏舜天船舶股份有限公司（以下简称“公司”）收到淮南市重点工程建设管理局、淮南市交通运输局发来的《中标通知书》。淮南市九龙大道、淮南市国庆东路延伸段（新四军纪念馆－上窑街西）、孔李淮河大桥建设项目中ＩＩ标段孔李淮河大桥建设项目由上海协同工程咨询有限公司为招标代理机构，采用邀请投标方式进行，于２０１２年９月７日发出《投标招商书》，经评标委员会评审，确定江苏舜天船舶股份有限公司中标。

  现将相关中标及合同情况公告如下：

  一、 招标方及项目基本情况

  １． 项目招标方：淮南市重点工程建设管理局、淮南市交通运输局。

  ２． 项目名称：孔李淮河大桥建设项目。

  ３． 项目概况：孔李淮河大桥全长１０．１２公里，全线采用沥青混凝土路面。全线采用双向六车道外侧加行人和非机动车道、设计速度８０ｋｍ／ｈ的城市道路标准。

  ４． 项目金额：１６．５亿元。

  ５． 公司与招标方不存在任何关联关系。

  二、 项目主要内容

  １． 工程概况：

  （１） 工程名称： 孔李淮河大桥建设项目

  （２） 工程概况：孔李淮河大桥全长１０．１２公里，全线采用沥青混凝土路面。全线采用双向六车道外侧加行人和非机动车道、设计速度８０ｋｍ／ｈ的城市道路标准。

  ２． 合同期限：预期３年

  ３． 合同金额：约１６．５亿加融资费用

  ４． 项目回购与支付：甲方在工程项目完工并经交工验收合格后，实行一次性回购、分期支付。

  ５． 该项目的投资资金来源于公司的自有资金，且不影响公司的日常经营。

  三、 最近三个会计年度与公司发生的同类业务

  公司及子公司与交易对手方在最近三个会计年度未发生同类业务。

  四、中标对公司的影响

  本项目金额人民币壹拾陆亿伍仟万元整（￥１，６５０，０００，０００．００元），合同期年均收入约占公司２０１１年度经审计营业收入的２１％，该项目中标后，合同履行将对公司的经营业绩产生积极影响。

  五、合同履行的风险提示

  １．公司在该业务领域经验不足，合同执行及其对公司业绩的影响具有不确定性的风险。该业务产生利润的模式与船舶行业利润产生的模式不同，且毛利率也可能不同。

  ２．合同履行期较长、合同金额巨大，存在合同不能正常履行的风险。

  ３．合同采取分期付款方式的，存在无法按时收款的风险。

  ４．本项目暂未签订正式合同，合同条款尚存在不确定性。

  ５．合同执行过程中在法规政策、履约能力、技术、产能、市场、价格等方面可能存在的其他困难、不确定性或风险，敬请投资者注意投资风险。

  六、 备查文件：《中标通知书》。

  特此公告。

  江苏舜天船舶股份有限公司

  董 事 会

  二〇一二年十月二十六日

  证券代码：００２６０８ 证券简称：舜天船舶 公告编号：２０１２－０６０

  江苏舜天船舶股份有限公司

  关于调整公司经营范围并修订《公司章程》的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示： 江苏舜天船舶股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１２年１０月２５日召开了第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于调整公司经营范围并修订＜公司章程＞的议案》，同意扩大本公司经营范围。

  该议案尚需提交股东大会审议。

  为更好地适应市场需求，本公司拟进一步开拓市场，扩大经营范围。

  一、 经营范围变更情况

  变更前：许可经营项目：煤炭批发经营（按《煤炭经营资格证》经营）。

  一般经营项目：船舶、船用品及配件、汽车（不含小轿车）及配件、电动工具和机电产品、化肥销售；船舶委托加工业务；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；国内贸易。

  变更后：许可经营项目：煤炭批发经营（按《煤炭经营资格证》经营）；危险化学品批发（按许可证所列范围经营）。

  一般经营项目：船舶、船用品及配件、汽车（不含小轿车）及配件、电动工具和机电产品、化肥销售；船舶委托加工业务；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；国内贸易。

  二、 根据经营范围的变更，对原《公司章程》第十四条作如下修订：

  修订前：

  第十四条 经公司登记机关核准，公司经营范围：船舶、船用品及配件、汽车（不含小轿车）及配件、电动工具和机电产品销售；船舶委托加工业务；自营和代理各类商品和技术的进出口；国内贸易；煤炭经营；化肥销售，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。

  修订后：

  第十四条 经公司登记机关核准，公司经营范围：船舶、船用品及配件、汽车（不含小轿车）及配件、电动工具和机电产品销售；船舶委托加工业务；自营和代理各类商品和技术的进出口；国内贸易；煤炭经营；危险化学品批发；化肥销售，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。

  《公司章程》其他条款不变。

  三、 授权董事会全权办理工商变更登记相关事宜。

  四、备查文件：公司第二届董事会第二十七次会议决议。

  特此公告。

  江苏舜天船舶股份有限公司

  董 事 会

  二〇一二年十月二十六日

  证券代码：００２６０８ 证券简称：舜天船舶 公告编号：２０１１－０６１

  江苏舜天船舶股份有限公司

  关于召开２０１２年第五次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏舜天船舶股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次会议决定，于２０１２年１１月１５日（星期四）上午９：３０召开２０１２年第五次临时股东大会，本次会议将采用现场书面表决的方式进行。现将本次会议的有关事项通知如下：

  一、召开会议基本情况

  １、会议召集人：公司董事会

  ２、会议主持人：公司董事长王军民先生

  ３、会议时间：２０１２年１１月１５日（星期四）上午９：３０开始，预计会期半天；

  ４、会议地点：江苏省南京市软件大道２１号Ａ座４楼会议室；

  ５、股权登记日：２０１２年１１月７日（星期三）

  ６、表决方式：现场书面表决。

  ７、出席人员：

  （１）２０１２年１１月７日（星期三）下午收市时登记在册、持有公司股票的股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会，不能亲自出席的股东可书面委托代理人出席本次会议和参加表决，股东委托的代理人不必是公司的股东（授权委托书式样参见附件一） ；

  （２）公司董事、监事、高级管理人员；

  （３）公司聘请的见证律师等相关人员。

  二、会议审议事项：

  １． 听取并审议《关于调整公司经营范围并修订＜公司章程＞的议案》；

  ２． 听取并审议淮南市九龙大道、淮南市国庆东路延伸段（新四军纪念馆－上窑街西）、孔李淮河大桥建设项目中ＩＩ标段孔李淮河大桥建设项目。

  上述议案已经公司第二届董事会第二十七次会议（公告编号：２０１２－０５８）审议通过，具体内容详见公司在指定披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的公告。

  三、会议登记方法

  １、登记方式：现场登记或传真方式登记

  ２、登记时间：２０１２年１１月９日９：３０－１１：３０，１４：００－１７：００

  ３、登记地点：江苏舜天船舶股份有限公司证券法务部

  ４、登记手续：

  （１）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件，法定代表人证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书和代理人身份证；

  （２）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证；

  （３）异地股东可采用传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认。不接受电话登记。

  ５、注意事项：出席本次股东大会的股东或股东代理人请携带相关证件的原件到场。

  五、其他事项

  １、联系地址：江苏省南京市软件大道２１号Ａ座４楼江苏舜天船舶股份有限公司证券法务部

  ２、邮政编码：２１００１２

  ３、联系人：李旭杉

  ４、传真：０２５－５２２５１６００

  ５、电话：０２５－５２８７６１００

  ６、所有参会股东及股东代理人交通费用及食宿费用自理。

  六、备查文件

  江苏舜天船舶股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议。

  特此公告。

  江苏舜天船舶股份有限公司

  董 事 会

  二〇一二年十月二十六日

  附件一

  江苏舜天船舶股份有限公司

  ２０１２年第五次临时股东大会授权委托书

  兹全权委托＿＿＿＿＿＿＿＿＿（先生／女士）代表本人（单位）出席江苏舜天船舶股份有限公司２０１２年１１月１５日召开的２０１２年第五次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

  ■

  注：１、如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

  ２、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

  委托人签名： 委托人身份证号码：

  委托人股东账户： 委托人持股数量：

  受托人签名： 受托人身份证号码：

  委托日期： 年 月 日

  附件二

  江苏舜天船舶股份有限公司

  ２０１２年第五次临时股东大会股东参会登记表

  ■