证券时报多媒体数字报

  证券代码：００２２２３ 证券简称：鱼跃医疗 公告编号：２０１２－０２５

  江苏鱼跃医疗设备股份有限公司

  第二届董事会第十三次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  ２０１２年１０月２５日，江苏鱼跃医疗设备股份有限公司以通讯表决的方式召开了第二届董事会第十三次临时会议。公司于２０１２年１０月１５日以书面送达及电子邮件方式向公司全体董事和监事发出了召开公司第二届董事会第十三次临时会议的通知以及提交审议的议案。会议应到董事９名，实际出席会议董事９名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议以传真方式记名表决，审议通过了如下议案：

  １、 关于公司第三季度报告及其摘要的议案

  表决结果：同意：９票； 反对：０票；弃权：０票

  《公司２０１２第三季度报告及摘要》刊登于２０１２年１０月２６日《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  ２、 关于提名公司独立董事候选人的议案

  表决结果：同意：９票； 反对：０票；弃权：０票

  会议决定提名陈议先生为公司第二届董事会独立董事候选人以及董事会提名委员会和审计委员会候选委员，任期至本届董事会期满为止。

  陈议先生：１９６４年出生，民法学专业硕士研究生学历， 持有律师职业资格证书，系江苏长三角律师事务所主任。１９９４年至１９９８年于南京珠江律师事务所任律师职务，１９９８年至２００５年于江苏金长城律师事务所任律师职务，２００５年至今于江苏长三角律师事务所任主任律师职位。现同时担任江苏金灵通流体机械科技股份有限公司，苏州春兴精工股份有限公司和江苏华宏科技股份有限公司的独立董事。

  陈议先生未持有公司股票，与公司或持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。

  公司独立董事对上述独立董事的提名发表了独立意见，同意提名陈议先生为公司第二届董事会独立董事候选人，具体详见２０１２年１０月２６日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露的《独立董事对相关事项的独立意见》。

  此议案须提交２０１２年第一次临时股东大会审议，独立董事的任职资格和独立性需经深圳证券交易所有关部门审核无异议后提交股东大会审议。

  ３、关于《公司召开２０１２年度第二次临时股东大会通知》的议案

  表决结果：同意：９票； 反对：０票；弃权：０票

  公司董事会提议召开２０１２年第二次临时股东大会，《关于召开２０１２年第二次临时股东大会通知》刊登于２０１２年１０月２６日《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

  特此公告！

  江苏鱼跃医疗设备股份有限公司董事会

  ２０１２年１０月２５日

  证券代码：００２２２３ 证券简称：鱼跃医疗 公告编号：２０１２－０２６

  江苏鱼跃医疗设备股份有限公司

  关于召开２０１２年第二次临时股东大会的通知

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  根据江苏鱼跃医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次临时会议决议，公司决定于２０１２年１１月１０日召开公司２０１２年第二次临时股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案，有关具体事项如下：

  一、本次会议召开的基本情况

  １、会议时间：２０１２年１１月１０日上午１０：００开始，会期半天

  ２、会议地点： 江苏省丹阳市云阳工业园公司二楼会议室

  ３、会议召集人：公司董事会

  ４、会议投票方式：现场投票

  ５、股权登记日：２０１２年１１月０５日

  二、本次会议的审议事项：

  １、审议关于《提名公司独立董事候选人》的议案

  独立董事候选人相关信息具体详见２０１２年１０月２６日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露的《董事会决议》、《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》公告。

  三、本次会议出席对象：

  １、截止２０１２年１１月０５日下午１５：００ 时收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）。

  ２、公司董事、监事和高级管理人员。

  ３、公司聘请的见证律师。

  四、参加现场会议登记方法：

  （一）登记时间：２０１２年１１月０９日 ９：３０－１１：３０、１４：００－１７：００。

  （二）登记地点：江苏省丹阳市云阳工业园振新路南 证券办公室。

  （三）登记方式：

  １、自然人股东亲自出席的，持本人身份证、股东账户卡办理登记；委托代理人出席的，持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记；

  ２、法人股股东的法定代表人出席的，持出席人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书或授权委托书、证券账户卡办理登记手续法人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书、法人营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

  ３、异地股东可将前述证件采取信函或传真的方式登记，传真方式请注明“证券部”收，不接受电话登记。

  五、其他

  公司地址：江苏省丹阳市云阳工业园 邮编：２１２３００

  联系人：陈坚、方明珠

  电 话：０５１１１－８６９００８０２ ０５１１－８６９００８７６

  传 真：０５１１－８６９００８７６

  特此公告。

  江苏鱼跃医疗设备股份有限公司董 事 会

  ２０１２年１０月２５日

  附件：授权委托书（格式）

  江苏鱼跃医疗设备股份有限公司

  ２０１２年第二次临时股东大会授权委托书

  兹授权委托 先生／女士代表本公司／本人出席于２０１２年１１月１０日召开的江苏鱼跃医疗设备股份有限公司２０１２年第二次临时股东大会，并代表本公司／本人依照以下指示对下列议案投票。本公司／本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

  （说明：请投票选择时打√符号，该议案都不选择的，视为弃权。如同一议案在赞成和反对都打√，视为废票）

  ■

  委托人（签名或盖章）： 受托人（签名）：

  委托人身份证号码： 受托人身份证号：

  委托人股东帐号：

  委托人持股数： 股

  委托日期： 年 月 日

  有限期限：自签署日至本次股东大会结束

  注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。