证券时报多媒体数字报

  证券代码：００２０９４ 证券简称：青岛金王 公告编号：２０１２－０３５

  青岛金王应用化学股份有限公司

  第四届董事会第十五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  青岛金王应用化学股份有限公司第四届董事会第十五次会议，于２０１２年１０月１１日以电子邮件和送达的方式发出会议通知和会议议案，并于２０１２年１０月２４日上午１０：００在会议室召开。会议应出席董事７人，实际出席董事７人，部分监事和高管人员列席了会议，会议由董事长陈索斌先生主持，根据《公司法》和本公司章程，会议合法有效。与会董事通过讨论，形成决议如下：

  １、审议通过《青岛金王应用化学股份有限公司２０１２年第三季度报告》，同意７票、反对０票、弃权０票。

  ２、审议通过《关于为全资子公司提供连带责任担保的议案》，并将提交股东大会审议，同意７票、反对０票、弃权０票。

  鉴于公司为青岛保税区金王贸易有限公司（以下简称“保税区金王”）在青岛银行福州路支行４０００万元担保已经到期，根据公司业务发展的需要，为保证保税区金王经营所需资金，公司拟继续为保税区金王向青岛银行福州路支行申请的综合授信额度提供连带责任保证担保。具体情况如下：

  为了满足保税区金王业务发展需要，公司拟为其向青岛银行股份有限公司福州路支行申请的９０００万元综合授信额度提供连带责任保证担保，期限为一年（自股东大会审议通过之日或签署协议之日起）。

  ３、审议通过《关于调整公司增加经营范围的议案》，并将提交股东大会审议，同意７票、反对０票、弃权０票。

  为保持公司经营业绩持续稳健增长，更好为广大投资者带来回报，公司拟拓展新产业新项目，拟增加的经营范围为境内外的矿产资源投资，为此，公司于２０１１年１２月６日召开第四届董事会第九次会议审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》、《关于修改公司章程的议案》，并发出股东大会通知，公司于２０１２年１月６日召开２０１２年第一次临时股东大会审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》、《关于修改公司章程的议案》。

  鉴于经济形势的变化，为适应国内外复杂经济环境，更好维护公司股东利益，公司从战略发展角度综合考虑，拟调整上述议案的实施主体为青岛金王国际贸易有限公司，并在青岛金王国际贸易有限公司内部决策审批通过后及政府相关部门批准、变更登记后，拥有合法经营范围。具体经营范围变更情况为：

  原经营范围：许可经营项目：批发（禁止储存）：第３．１类低闪点易燃液体：正戊烷；第３．２类中闪点易燃液体：苯、石脑油；第３．３类高闪点易燃液体：二甲苯；第４．１类易燃固体：硫磺。

  一般经营项目：货物及技术的进出口业务，批发、零售：蜡烛、香薰、蜡油、工艺品、洗发用品、护发及沐浴用品、化妆品、清洁用品、合成香料、家具用品及配饰、燃料油、沥青、橡胶及制品、塑料制品、五金制品、机电设备及配件、石蜡。

  拟变更的经营范围：许可经营项目：批发（禁止储存）：第３．１类低闪点易燃液体：正戊烷；第３．２类中闪点易燃液体：苯、石脑油；第３．３类高闪点易燃液体：二甲苯；第４．１类易燃固体：硫磺。

  一般经营项目：货物及技术的进出口业务，批发、零售：蜡烛、香薰、蜡油、工艺品、洗发用品、护发及沐浴用品、化妆品、清洁用品、合成香料、家具用品及配饰、燃料油、沥青、橡胶及制品、塑料制品、五金制品、机电设备及配件、石蜡。境内外的矿产及能源投资。（以工商行政管理部门最终确认并登记的为准）

  为顺利实施本议案，公司于２０１２年１月６日召开２０１２年第一次临时股东大会审议通过的《关于增加公司经营范围的议案》、《关于修改公司章程的议案》不再执行。

  ４、审议通过《关于召开２０１２年第三次临时股东大会的议案》，

  同意７票、反对０票、弃权０票。

  《青岛金王应用化学股份有限公司关于召开２０１２年第三次临时股东大会的通知》全文刊登于证券时报和巨潮网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）供投资者查阅。

  青岛金王应用化学股份有限公司

  董事会

  ２０１２年１０月２４日

  证券代码：００２０９４ 证券简称：青岛金王 公告编号：２０１２－０３８

  青岛金王应用化学股份有限公司关于

  召开２０１２年第三次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称“公司”）拟于２０１２年１１月１２日召开公司２０１２年第三次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案，大会拟定事项如下：

  一、会议召开时间：

  现场会议召开时间：２０１２年１１月１２日（星期一）上午１０：００起

  二、会议地点：

  山东省青岛市即墨环保产业园青岛金王工业园区内青岛金王应用化学股份有限公司会议室

  三、股权登记日：２０１２年１１月７日（星期三）

  四、会议召集人：

  青岛金王应用化学股份有限公司董事会

  五、会议召开方式：现场投票方式。

  六、会议审议议案：

  （一）审议《关于为全资子公司提供连带责任担保的议案》

  （二）审议《关于调整增加公司经营范围的议案》

  上述议案内容于２０１２年１０月２６日刊登在巨潮网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）供投资者查阅。

  七、出席会议对象：

  （一）截止２０１２年１１月７日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是公司的股东）。

  （二）公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等。

  八、本次股东大会现场会议登记方法：

  （一）会议登记时间：２０１２年１１月８日（上午９：００－１１：３０，下午１：３０－５：３０）

  （二）会议登记方式：自然人须持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡和持股凭证进行登记；路远或异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。

  未予登记的股东，公司不能保证提供足够的座席。

  （三）会议登记地点：

  青岛金王应用化学股份有限公司证券事务管理部

  信函登记地址：证券事务管理部，信函上请注明“２０１２年第三次临时股东大会”字样。

  （四）会议联系方式：

  通讯地址：青岛市香港中路１８号福泰广场Ｂ座２５楼青岛金王应用化学股份有限公司证券事务管理部

  邮编：２６６０７１

  联系电话：０５３２－８５７７９７２８

  传真号码：０５３２－８５７１８６８６

  联系人：董事会秘书：黄宝安 证券事务代表：齐书彬

  本次会议会期半天，与会股东食宿费和交通费自理。

  九、现场会议授权委托书

  授权委托书

  兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席青岛金王应用化学股份有限公司２０１２年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。如无作明确指示，则由本公司（本人）之代表酌情决定投票。

  委托股东姓名及签章：

  身份证或营业执照号码：

  委托股东持有股数：

  委托人股票账号：

  受托人签名：

  受托人身份证号码：

  委托日期： 年 月 日

  委托有效期： 年 月 日至 年 月 日

  ■

  注：请委托股东对上述审议议案选择“同意、反对、弃权”意见，并在相应表格中打“√”；每项为单选，不选或多选均视为委托股东未作明确指示。

  特此公告。

  青岛金王应用化学股份有限公司董事会

  ２０１２年１０月２４日