证券时报多媒体数字报

  证券代码：００２６９２ 证券简称：远程电缆 公告编号：２０１２－０１２

  江苏新远程电缆股份有限公司

  第一届董事会第十二次会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  江苏新远程电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十二次会议通知于２０１２年１０月１７日通过邮件及书面方式送达，会议于２０１２年１０月２５日在公司会议室，通过现场表决方式召开，会议应出席董事７人，实际出席董事７人。公司监事、高级管理人员、保荐代表人列席会议，会议由董事长杨小明先生主持。本次会议的通知、召开以及董事出席人数和表决人数符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次会议所形成的有关决议合法、有效。

  二、董事会会议审议情况

  １、审议并通过了《关于公司２０１２年第三季度报告的议案》

  表决结果：７票同意，０票弃权，０票反对，议案获得通过。

  《江苏新远程电缆股份有限公司２０１２年第三季度报告全文》和《江苏新远程电缆股份有限公司２０１２年第三季度报告正文》详见指定信息披露媒体：巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。《江苏新远程电缆股份有限公司２０１２年第三季度报告正文》同时刊登于 ２０１２ 年１０月２６日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》。

  ２、审议并通过了《江苏新远程电缆股份有限公司合同管理制度的议案》

  表决结果：７票同意，０票弃权，０票反对，议案获得通过。

  公司根据《公司法》等相关法律法规和深圳证券交易所相关规定的要求，立足于公司上市后的实际情况，制订了公司新的合同管理制度。董事会成员认为本制度的制订有利于公司在内控管理方面更加规范和有序，一致同意制订该制度。

  《江苏新远程电缆股份有限公司合同管理制度》全文详见信息披露媒体：巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

  ３、审议并通过了《江苏新远程电缆股份有限公司内部问责管理制度的议案》

  表决结果：７票同意，０票弃权，０票反对，议案获得通过。

  《江苏新远程电缆股份有限公司内部问责管理制度》全文详见信息披露媒体：巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

  ４、审议并通过了《江苏新远程电缆股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬考核制度的议案》

  表决结果：７票同意，０票弃权，０票反对，议案获得通过。

  本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

  《江苏新远程电缆股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬考核制度》全文详见信息披露媒体：巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

  三、备查文件

  １、与会董事签字、董事会盖章的董事会决议

  特此公告。

  江苏新远程电缆股份有限公司

  董事会

  ２０１２年１０月２５日

  证券代码：００２６９２ 证券简称：远程电缆 公告编号：２０１２－０１３

  江苏新远程电缆股份有限公司

  第一届监事会第七次会议决议的公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  江苏新远程电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第七次会议通知于２０１２年１０月１７日通过邮件方式送达，会议于２０１２年１０月２５日在公司会议室，通过现场表决的方式召开，会议应到监事３人，实到监事３人。会议由监事会主席殷凤保先生主持。会议召开及表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  二、监事会会议审议情况

  １、审议并通过了《关于公司２０１１年第三季度报告的议案》

  经审核，监事会认为董事会编制和审核江苏新远程电缆股份有限公司２０１２年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决结果：３票同意，０票弃权，０票反对，一致同意该议案

  《江苏新远程电缆股份有限公司２０１２年第三季度报告全文》和《江苏新远程电缆股份有限公司２０１２年第三季度报告正文》详见指定信息披露媒体：巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。《江苏新远程电缆股份有限公司２０１２年第三季度报告正文》同时刊登于 ２０１２ 年１０月２６日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》。

  ２、审议并通过了《关于江苏新远程电缆股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬考核制度的议案》

  表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

  三、备查文件

  １、经与会监事签字的监事会决议。

  江苏新远程电缆股份有限公司

  监事会

  ２０１２年１０月２５日