证券时报多媒体数字报

  证券代码：００２５１１ 证券简称：中顺洁柔 公告编号：２０１２－３４

  中顺洁柔纸业股份有限公司

  第二届董事会第八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于２０１２年１０月１２日以电子邮件、传真、送达等方式发出，并于２０１２年１０月２４日在公司二楼会议室召开。本次会议应到董事１１名，实到９名，董事蔡云晔女士及独立董事王宗军先生因公出差在外未能亲自出席本次会议，分别委托董事董晔先生及独立董事阮永平先生代为出席并参与表决。本次会议以现场的方式召开，符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，表决所形成决议合法、有效。会议由公司董事长邓颖忠先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。

  一、会议以１１票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司２０１２年第三季度报告全文及正文》。

  《２０１２年第三季度报告全文》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  《２０１２年第三季度报告正文》内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  二、会议以１１票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈中顺洁柔纸业股份有限公司内幕信息及知情人管理与登记制度〉的议案》。

  修订后的《中顺洁柔纸业股份有限公司内幕信息及知情人管理与登记制度》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  三、会议以１１票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈中顺洁柔纸业股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》。

  修订后的《中顺洁柔纸业股份有限公司投资者关系管理制度》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  四、会议以１１票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《关于广东证监局现场检查相关问题的整改方案的议案》。

  《关于广东证监局现场检查相关问题的整改方案》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  五、会议以１１票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《关于追加２０１２年公司向银行申请综合授信额度的议案》。

  公司分别于２０１２年４月１２日召开了第二届董事会第二次会议、２０１２年５月２２日召开了２０１１年年度股东大会，会议审议通过了《关于２０１２年公司向银行申请综合授信额度的议案》，同意：２０１２年度公司向各家银行申请授信额度不超过人民币１３．７亿元。

  现为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，确保公司业务发展所需，２０１２年度公司拟将向各家银行申请授信额度在２０１１年年度股东大会审议批准授信额度人民币１３．７亿元的基础上追加４亿元，因新增综合授信额度在董事会审议权限内，故无需提交股东大会审议。

  业务范围包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现、信用证、资金及外汇管理业务、贸易融资、项目贷款等。

  邓冠彪先生在不超过追加４亿元人民币融资额度前提下，可根据与各银行的协商情况适时调整在各银行的融资金额、融资类型、融资费用及融资期限等具体事项，并签署相关业务合同及其它相关法律文件。由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

  六、会议以１１票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《关于新增２０１２年度公司向子公司提供担保的议案》。

  同意公司新增向公司之全资子公司江门中顺洁柔纸业有限公司、成都天天纸业有限公司及中顺洁柔（云浮）纸业有限公司２０１２ 年度申请综合授信额度提供保证担保额度，新增担保总额折合人民币不超过７．５亿元，期限为一年。同时提请股东大会授权邓冠彪先生在不超过新增７．５亿元总担保额度的前提下，可根据子公司与具体银行的协商情况适时调整上述公司实际担保金额，并签署相关业务合同及其它相关法律文件。

  《关于新增２０１２年度公司向子公司提供担保的公告》内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  此议案需提交公司股东大会审议。

  七、会议以１１票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《关于董事会提请召开２０１２年度第四次临时股东大会的议案》。

  公司拟定于２０１２年１１月１２日召开２０１２年度第四次临时股东大会，《关于召开２０１２年度第四次临时股东大会的公告》内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  特此公告。

  中顺洁柔纸业股份有限公司

  董事会

  ２０１２年１０月２６日

  证券代码：００２５１１ 证券简称：中顺洁柔 公告编号：２０１２－０３６

  中顺洁柔纸业股份有限公司

  关于新增２０１２年度公司向子公司提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保概述

  中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）分别于２０１２年４月１２日召开了第二届董事会第二次会议、２０１２年５月２２日召开了２０１１年年度股东大会，会议审议通过了《关于２０１２年度公司向子（孙）公司提供担保的议案》，同意公司向子公司、孙公司及母子孙公司之间２０１２ 年度申请综合授信额度提供保证担保额度，调整后担保总额折合人民币不超过１０．１５亿元。

  现因募投项目的陆续完成，及新增投资项目的建设，为保障子公司正常生产经营，公司拟新增向公司之全资子公司江门中顺洁柔纸业有限公司（以下简称“江门洁柔”）、成都天天纸业有限公司（以下简称“成都天天”）及中顺洁柔（云浮）纸业有限公司（以下简称“云浮中顺”）２０１２ 年度申请综合授信额度提供保证担保额度，新增担保总额折合人民币不超过７．５亿元，期限为一年，具体情况如下：

  ２０１２年度子公司、孙公司需本公司担保的明细表（新增）

  （单位：亿元）

  ■

  以上子公司授信的业务范围包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现、信用证、资金及外汇管理业务、贸易融资、项目贷款等。

  提请股东大会授权邓冠彪先生在不超过新增７．５亿元总担保额度的前提下，可根据子公司与具体银行的协商情况适时调整上述公司实际担保金额，并签署相关业务合同及其它相关法律文件。

  二、被担保人情况

  （一）被担保人基本情况

  ■

  （二）被担保人最近一期（２０１２．９．３０）未经审计主要财务数据如下：

  （单位：万元）

  ■

  三、担保协议的主要内容

  本次为子公司银行授信担保的方式均为连带责任担保，每笔担保的期限和金额依据子公司与有关银行最终协商后签署的贷款合同来确定，最终各子公司实际新增担保总额将不超过本次授予的担保额度。

  四、董事会意见

  上述被担保的对象均为公司的全资子公司，公司对其具有绝对控制权，且经营稳定，资信状况良好，担保风险可控。贷款主要为日常经营流动资金所需，公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益。

  五、公司对子公司担保情况

  截至２０１２年９月３０日，公司对外担保（不含子公司担保）余额为零，公司实际已对子公司、孙公司提供担保总额为７．０３４亿元人民币，占最近一期（２０１１年１２月３１日）经审计的净资产的比例为３３．８６ ％，公司无逾期的对外担保事项。

  六、其他

  本次担保公告后，公司将及时披露担保的审议、协议签署和其他进展或变化情况。

  截至２０１２年９月３０日，公司对子公司担保情况表：

  单位：万元

  ■

  七、备查文件

  公司第二届董事会第八次会议决议。

  特此公告。

  中顺洁柔纸业股份有限公司

  董事会

  ２０１２年１０月２６日

  证券代码：００２５１１ 证券简称：中顺洁柔 公告编号：２０１２－３７

  中顺洁柔纸业股份有限公司

  关于召开２０１２年度第四次临时股东大会的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  ２０１２年１１月１２日（星期一），中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）在中山市西区彩虹大道１３６号公司二楼会议室召开２０１２年度第四次临时股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下：

  一、召开会议的基本情况

  １、召集人：公司董事会

  ２、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定。

  ３、现场会议召开的日期和时间：２０１２年１１月１２日（星期一）上午１０：００。

  ４、股权登记日：２０１２年１１月８日（星期四）

  ５、会议召开方式：本次会议采取现场记名投票的方式。

  ６、现场会议召开地点：公司二楼会议室（地址：中山市西区彩虹大道１３６号）。

  ７、会议出席对象：

  （１）截止２０１２年１１月８日下午１５：００收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，或以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

  （２）公司董事、监事和高级管理人员；

  （３）公司聘请的律师。

  二、会议审议事项

  审议《关于新增２０１２年度公司向子公司提供担保的议案》。

  此议案经公司第二届董事会第八次会议审议通过，内容详见公司刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）有关公告。

  三、现场会议的登记办法

  １、登记时间：２０１２年１１月９日（上午９：３０—１１：３０，下午１４：００－１７：００）

  ２、登记地点：公司董事会办公室（中山市西区彩虹大道１３６号四楼董事会办公室）

  ３、登记方式：

  （１）自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

  （２）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

  （３）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；

  （４）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，异地股东书面信函登记以当地邮戳为准。本公司不接受电话方式办理登记。

  四、其他事项

  １、联系方式

  联系电话：０７６０－８７８８５６７８、０７６０－８７８８５１９６

  传真号码：０７６０－８７８８５６７７

  联系人：张海军、邹晶晶

  通讯地址：中山市西区彩虹大道１３６号

  邮政编码：５２８４１１

  ２、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。

  ３、若有其它事宜，另行通知。

  五、备查文件

  １、公司第二届董事会第八次会议决议；

  ２、授权委托书及参会回执。

  中顺洁柔纸业股份有限公司

  董事会

  ２０１２年１０月２６日

  附件１

  授权委托书

  兹委托 （先生／女士）代表本人／本单位出席中顺洁柔纸业股份有限公司２０１２年度第四次临时股东大会会议，并代理行使表决权。本人已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下：

  ■

  （填表说明：请在 “同意”、“反对”、“弃权”中填“√”，投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、不选或多选的表决票无效，按弃权处理。）

  委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

  委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

  委托人股东账号：

  委托人持股数：

  被委托人签字：

  被委托人身份证号码：

  委托日期： 年 月 日

  注：１、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

  ２、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止；

  ３、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。

  附件２

  回 执

  截止２０１２年１１月８日，我单位（个人）持有中顺洁柔纸业股份有限公司股票 股，拟参加中顺洁柔纸业股份有限公司２０１２年度第四次临时股东大会。

  出席人姓名：

  股东帐户：

  股东名称：（签章）

  注：请拟参加股东大会的股东于２０１２年１１月９日前将回执传回公司。授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。