证券时报多媒体数字报

  证券代码：０００９２０ 证券简称：南方汇通 公告编号：２０１２－０３５

  南方汇通股份有限公司

  第四届董事会第五次会议公告

  本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议通知情况

  本公司董事会于２０１２年１０月１２日向全体董事、监事及相关人员发出了书面会议通知。

  二、会议召开的时间、地点、方式

  本次董事会会议于２０１２年１０月２５日上午在公司办公楼三楼会议室召开。会议由董事长黄纪湘先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

  三、董事出席会议情况

  公司实有董事５人，亲自出席会议董事５人。公司监事会成员、高级管理人员列席了会议。

  四、会议决议及议案表决情况

  会议经过审议，作出了以下决议：

  （一）审议通过公司２０１２年第三季度报告。

  本报告正文及全文刊载于巨潮资讯网（网址：ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），正文刊载于《证券时报》。

  同意：５票；反对：０票；弃权：０票。

  （二）审议通过《关于设立全资子公司贵州汇通物流有限公司的议案》。

  同意公司投资５６０万元（暂定）设立全资子公司贵州汇通物流有限公司（名称最终以工商登记注册为准），同意出资方式为：由公司单独出资５６０万元（暂定）。其中，部分为有关设备、房屋物业等资产（经评估），其余部分为现金出资。有关情况详见与本公告同时刊载于巨潮资讯网和《证券时报》的《南方汇通股份有限公司关于设立全资子公司的公告》（公告编号：２０１２－０３６）。

  同意：５票；反对：０票；弃权：０票。

  （三）同意公司２０１２年度财务报告审计机构变更为“众环海华会计师事务所有限公司”。

  有关情况详见与本公告同时刊载于巨潮资讯网和《证券时报》的《南方汇通股份有限公司关于变更２０１２年度财务报告审计机构的公告》（公告编号：２０１２－０３７）。本事项已经全体独立董事事前认可，并同意提交董事会审议。详情见与本公告同时刊载于巨潮资讯网的《南方汇通股份有限公司独立董事关于变更２０１２年度财务报告审计机构的独立意见》。

  同意：５票；反对：０票；弃权：０票。

  （四）同意将《南方汇通股份有限公司董事会关于变更２０１２年财务报告审计机构的议案》提交股东大会审议批准。

  同意：５票；反对：０票；弃权：０票。

  （五）决定于２０１２年１１月１３日在公司会议室以现场投票方式召开公司２０１２年第二次临时股东大会，本次会议的股权登记日为２０１２年１１月７日，会议议题为审议《南方汇通股份有限公司董事会关于变更２０１２年度财务报告审计机构的议案》。

  有关情况详见与本公告同时刊载于巨潮资讯网和《证券时报》的《南方汇通股份有限公司关于召开２０１２年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：２０１２－０３８）。

  同意：５票；反对：０票；弃权：０票。

  南方汇通股份有限公司董事会

  ２０１２年１０月２５日

  证券代码：０００９２０ 证券简称：南方汇通 公告编号：２０１２－０３６

  南方汇通股份有限公司

  关于设立全资子公司的公告

  本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、设立全资子公司的概述

  （一）公司拟设立全资子公司“贵州汇通物流有限公司”（名称最终以工商行政管理部门核准的名称为准，暂简称“汇通物流公司”）。

  （二）本事项已经公司第四届董事会第五次会议审议，并经全体董事表决通过，有关情况详见与本公告同时刊载于巨潮资讯网（网址：ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）和《证券时报》的《南方汇通股份有限公司第四届董事会第五次会议公告》（公告编号：２０１２－０３５）。根据公司章程及有关规范性文件，本事项不须经股东大会审议。

  （三）本事项不构成关联交易。

  （四）本事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、拟设立全资子公司的基本情况

  （一）公司名称：贵州汇通物流有限公司（暂定名，最终以工商登记注册为准）。

  （二）公司性质：有限责任公司

  （三）注册地：贵州省贵阳市

  （四）注册资本：５６０万元（暂定）。

  （五）出资方式：由公司单独出资５６０万元（暂定）。其中，部分为有关设备、房屋物业等资产（经评估），其余部分为现金出资。

  （六）营业范围：物流及配套服务，包括商品储存、货运代理、货物中转、集装箱拼装拆箱、进出口报关报验、铁路货物运输服务等。

  三、设立全资子公司的目的、对公司的影响和存在的风险

  （一）设立全资子公司的目的

  近年来，贵州省的经济社会快速发展且预计在未来能够保持又好又快的发展趋势，贵阳市处于西南铁路路网的枢纽地位，贵阳地区物流服务的需求快速增长。由于公司拥有铁路专用线，近年来陆续根据客户的需求开展了物流服务。本次设立物流全资子公司能够更好的利用公司所处的地理优势以及自身拥有铁路专用线的特殊有利条件、培育和发展公司的物流产业，提高存量资产的运营效率，形成公司新的经济增长点，有利于公司整体经营效率和盈利能力的提高。

  （二）设立全资子公司对公司的影响

  设立汇通物流公司，物流业务将独立经营，自负盈亏。该公司为公司的全资子公司，该公司正式注册设立后，将纳入公司合并报表范围，其经营结果和财务状况将对公司整体产生一定程度的影响。

  （三）设立全资子公司的风险

  全资子公司未来经营所面对的经营风险，如市场风险。

  南方汇通股份有限公司董事会

  ２０１２年１０月２５日

  证券代码：０００９２０ 证券简称：南方汇通 公告编号：２０１２－０３７

  南方汇通股份有限公司

  关于变更２０１２年度财务报告审计机构的公告

  本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会关于本事项的说明

  于２０１１年４月１２日召开的公司２０１０年度股东大会批准同意聘请大华会计师事务所有限公司承担公司２０１１年度财务报告审计工作，有关情况详见刊载于巨潮资讯网（网址：ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）和２０１１年４月１３日《证券时报》Ｄ１３版的《南方汇通股份有限公司２０１０年度股东大会决议公告》（公告编号：２０１１－００８）。具体审计团队为大华会计师事务所第四事业部审计二部人员，签字注册会计师为张立文、杨益明。此后，于２０１２年５月１８日召开的公司２０１１年度股东大会批准续聘大华会计师事务所有限公司为公司２０１２年度财务报告审计机构，有关情况详见刊载于巨潮资讯网和２０１２年５月１９日《证券时报》Ｂ１７版的《南方汇通股份有限公司２０１１年度股东大会决议公告》（公告编号：２０１２－０２０）。

  公司近日接到众环海华会计师事务所有限公司（以下简称“众环海华”）的通知，众环海华会计师事务所、大华会计师事务所部分人员和业务于２０１２年进行了合并和整合，包括２０１１年度审计报告签字注册会计师张立文、杨益明以及审计团队在内的原大华会计师事务所第四事业部审计二部人员已转入众环海华会计师事务所。

  考虑到公司审计事务的持续性，为有利于审计各项工作的顺利开展，公司拟将２０１２年财务报告审计机构变更为众环海华。

  众环海华成立于１９８７年，企业法人营业执照注册号为４２０１０３００００４３６１６，会计师事务所证券、期货相关业务许可证证书号：００００９６，住所位于武昌区东湖路１６９号２－９层，法定代表人黄光松，注册资本为贰佰万元整，经营范围包括：从事会计审计、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算审计业务、出具有关报告；承办会计咨询、会计服务业务；法律、法规规定的其他审计业务。众环海华前身为财政部中华财务咨询公司和武汉市财政局共同发起设立的武汉中华会计师事务所，是中国大陆中部地区成立最早、规模最大的会计师事务所之一，也是全国第一批具有证券、期货及相关业务审计资格、金融审计资格、国有大型企业审计资格的事务所。该所具备证券及期货审计业务资格、金融审计业务资格、国有大型企业审计资格、司法会计鉴定资格、ＰＣＡＯＢ、破产管理人资格等相关业务资格。据了解，众环海华会计师事务所有限公司实行一体化管理，在北京、广州等地设有分所，主要业务已覆盖全国２０多个省、市、自治区，客户涵盖上市公司、大型国有企业、金融企业、民营以及外资公司等各类组织。特别是作为１９９２年首批获取证券及期货相关审计业务资格的会计师事务所，凭借多年积累的专业经验，服务于７０余家上市公司，具有为上市公司提供审计服务的能力和丰富经验，可以满足公司年度财务审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计。

  本事项尚需经股东大会审议通过。

  二、公司独立董事关于本事项独立意见的结论性意见

  （一）同意变更公司２０１２年度财务报告审计机构为众环海华会计师事务所有限公司。

  （二）同意召开公司董事会会议审议变更２０１２年度报告审计机构事项，并同意经公司董事会审议通过后，将上述议案提交公司股东大会审议。

  （三）本次变更事项有利于公司审计工作的顺利开展，符合公司及全体股东的利益，无损害中小股东利益的情况。

  （四）公司本次变更审计机构事项的决策程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《南方汇通股份有限公司公司章程》的有关规定。

  三、新任会计师事务所的聘任期限

  如获股东大会审议批准，众环海华将承担公司２０１２年度财务报告的审计业务，审计费用为３８万元。

  南方汇通股份有限公司董事会

  ２０１２年１０月２５日

  证券代码：０００９２０ 证券简称：南方汇通 公告编号：２０１２－０３８

  南方汇通股份有限公司关于召开公司２０１２年第二次临时股东大会的通知

  本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  公司定于２０１２年１１月１３日召开２０１２年第二次临时股东大会，现将会议有关事项公告通知如下：

  一、召开会议基本情况

  （一）召开时间：２０１２年１１月１３日上午９：３０。

  （二）召开地点：贵阳市都拉营公司办公楼四楼会议室。

  （三）召集人：公司董事会。

  （四）本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  （五）召开方式：现场投票。

  （六）出席会议对象：

  １、本次股东大会的股权登记日为２０１２年１１月７日，在股权登记日收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权参加本次股东大会；

  ２、股东可委托授权代理人出席会议和参加表决，该受托人不必是公司股东；

  ３、公司董事、监事、高级管理人员，见证律师。

  二、会议审议事项

  审议《南方汇通股份有限公司董事会关于变更２０１２年度财务报告审计机构的议案》。

  本议案内容详见与本公告同时刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（网址：ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《南方汇通股份有限公司关于变更２０１２年度财务报告审计机构的公告》（公告编号：２０１２－０３７）。

  三、会议登记方法

  （一）登记方式

  拟出席会议股东持身份证明、证券帐户卡办理出席会议登记手续，异地股东可用信函或传真登记。

  （二）登记时间

  ２０１２年１１月８日至１１月１２日的工作日，每日上午９：３０至１１：３０，下午１３：３０至１５：３０。

  （三）登记地点

  贵州省贵阳市都拉营 南方汇通股份有限公司董事会办公室。

  （四）受托行使表决权人登记时和表决前需提交的文件

  受托行使表决权人持身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡、委托人身份证明办理登记手续，表决前应提交授权委托书原件。

  四、其他事项

  （一）会议联系方式

  联系人：宋伟。

  联系电话：（０８５１）４４７０８６６。

  传 真：（０８５１）４４７０８６６。

  通讯地址：贵州省贵阳市都拉营 南方汇通股份有限公司董事会办公室。

  邮政编码：５５００１７。

  （二）会议费用

  本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

  五、授权委托书（样本）见本公告附件。

  六、备查文件

  第四届董事会第五次会议纪要。

  南方汇通股份有限公司董事会

  ２０１２年１０月２５日

  附件：

  南方汇通股份有限公司

  ２０１２年第二次临时股东大会授权委托书

  （样本）

  兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席南方汇通股份有限公司２０１２年第二次临时股东大会，并行使表决权。

  本人（本单位）对本次会议审议事项的表决意见如下：

  ■

  说明：请在相应表决意见栏内打“√”；

  委托人签名（盖章）：

  委托人身份证号码（或法人营业执照号码）：

  委托人股东账号：

  委托人持股数量：

  受托人签名：

  受托人身份证号码：

  委托日期：２０１２年１１月 日