证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人吴艳、主管会计工作负责人王智斌及会计机构负责人（会计主管人员） 周小平声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

  二、公司基本情况

  （一）主要会计数据及财务指标

  以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

  □ 是 √ 否 □ 不适用

  ■

  扣除非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

  ■

  （二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  ■

  （三）限售股份变动情况

  ■

  三、管理层讨论与分析

  （一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  （二）业务回顾和展望

  １、公司经营情况回顾

  本报告期，公司实现营业收入２８，７２５万元，比去年同期增长４７．５７％，营业利润为４，４４５万元，比去年同期增长４８．１９％，归属于母公司股东的净利润为３，８９３万元，比去年同期增长２１．２１％，扣除非经常损益后归属于母公司股东的净利润为３，７２９万元，比去年同期增长４７．３６％。报告期内公司在建项目稳步实施，智能化业务延续了持续增长的态势。

  ２、未来经营展望

  未来公司将继续在传统智能化业务领域加大区域拓展力度，并积极开拓国际市场。创新和战略业务方面，公司将加快推进智能高清视频系统项目的实施，继续增加对智慧节能－－暖通项目的投入，该项目目前已获得了订单，新项目的市场化有望为公司提供新的利润增长点。

  四、重要事项

  （一）公司或持股５％以上股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  （二）募集资金使用情况对照表

  √ 适用 □ 不适用

  单位：万元

  ■

  （三）非标意见情况

  □ 适用 √ 不适用

  （四）其他重大事项进展情况

  □ 适用 √ 不适用

  （五）公司现金分红政策的制定及执行情况

  １、公司现金分红政策制定情况：根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发［２０１２］３７ 号）等相关文件的精神，公司已于２０１２ 年８ 月２３日召开了第二届董事会第三次会议，审议通过《关于修改公司章程的议案》，并提交股东大会审议，独立董事也发表了独立意见。该议案中对现金分红的条款进行了修订，修订后的条款进一步明确了现金分红的标准、比例以及审议程序，同时也体现了对中小股东意见的充分重视。具体修订情况请见巨潮资讯网：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／ｆｉｎａｌｐａｇｅ／２０１２－０８－２５／６１４７９３６０．ＰＤＦ。

  ２、公司现金分红政策执行情况：公司重视对投资者的合理投资回报，公司已于２０１２ 年８ 月２３日召开了第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司利润分配预案的议案》，并提交股东大会审议，独立董事也发表了独立意见，具体情况详见巨潮资讯网：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／ｆｉｎａｌｐａｇｅ／２０１２－０８－２５／６１４７９３６０．ＰＤＦ。公司拟于２０１２年１１月１３日召开公司２０１２年第二次临时股东大会，将对上述《关于修改公司章程的议案》《关于公司利润分配预案的议案》进行审议，若利润分配方案在股东大会审议通过，该方案将在股东大会结束后两个月内实施完毕。

  （六）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  □ 适用 √ 不适用

  （七）向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

  □ 适用 √ 不适用

  （八）证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  （九）衍生品投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  １、报告期末衍生品投资的持仓情况

  □ 适用 √ 不适用

  （十）按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

  □ 适用 √ 不适用

  （十一）发行公司债券情况

  是否发行公司债券

  □ 是 √ 否