证券时报多媒体数字报

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  亿城集团股份有限公司第六届董事会临时会议于2012年10月21日以书面、电子邮件和电话方式通知公司董事，于2012年10月24日以现场与通讯相结合的方式召开。会议应到董事5名，实到董事5名，公司3名监事和部分高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长张丽萍主持。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：

  关于收购嘉丰矿业部分股权及债权的议案

  具体内容请阅读同日披露的《关于收购淄博嘉丰矿业有限公司部分股权及债权的公告》。

  参会有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  亿城集团股份有限公司

  董 事 会

  二○一二年十月二十六日