证券时报多媒体数字报

  证券代码：000001 证券简称：平安银行 公告编号：2012－054

  平安银行股份有限公司董事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  平安银行股份有限公司（"公司"）第八届董事会第二十一次会议通知以书面方式于2012年10月15日向各董事发出。会议于2012年10月25日在本公司召开。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议应到董事18人（包括独立董事8人），董事长肖遂宁，董事理查德o杰克逊（Richard Jackson）、王利平、姚波、顾敏、叶素兰、李敬和、王开国、胡跃飞、卢迈、刘南园、段永宽、储一昀、马林、陈瑛明、刘雪樵共16人到现场或通过电话方式参加了会议，董事陈伟、独立董事夏冬林因事未出席会议，分别委托董事胡跃飞和独立董事储一昀行使表决权。

  公司第七届监事会监事长邱伟，监事罗康平、车国宝、肖立荣、王岚、王毅、曹立新到现场列席了会议。

  会议由公司董事长肖遂宁主持。会议审议通过了如下议案：

  一、审议通过了《平安银行股份有限公司关于2012年第三季度呆帐核销的议案》。

  同意2012年第三季度呆账核销出账金额折人民币94,668,287.00元。

  以上议案同意票18票，反对票0票，弃权票0票。

  二、审议通过了《平安银行股份有限公司2012年第三季度报告》。

  以上议案同意票18票，反对票0票，弃权票0票。

  三、审议通过了《关于调整第八届董事会部分专门委员会构成的议案》。

  同意在孙建一、邵平先生的董事任职资格获得银行业监管机构核准后，对平安银行股份有限公司第八届董事会提名委员会、风险管理委员会和战略发展委员会的构成进行相应调整。调整后的相关委员会人员构成如下：

  1、提名委员会主席：卢迈；委员：邵平、段永宽、陈瑛明。

  2、风险管理委员会主席：刘南园；委员：孙建一、邵平、顾敏、叶素兰、陈伟、胡跃飞、刘雪樵。

  3、战略发展委员会主席：邵平；委员：孙建一、姚波、顾敏、李敬和、王开国。

  以上议案同意票18票，反对票0票，弃权票0票。

  四、审议通过了《关于平安银行长期奖金计划的议案》。

  以上议案同意票18票，反对票0票，弃权票0票。

  独立董事卢迈、刘南园、段永宽、夏冬林、储一昀、马林、陈瑛明、刘雪樵一致同意本议案。

  五、审议通过了《关于新聘高级管理人员薪酬的议案》。

  以上议案同意票15票，反对票0票，弃权票0票。

  相关执行董事回避表决。

  独立董事卢迈、刘南园、段永宽、夏冬林、储一昀、马林、陈瑛明、刘雪樵一致同意本议案。

  特此公告。

  平安银行股份有限公司董事会

  2012年10月26日

  证券代码：000001 证券简称：平安银行 公告编号：2012－056

  平安银行股份有限公司监事会决议公告

  平安银行（以下简称"本行"）第七届监事会第十五次会议于2012年10月25日在总行大厦2807会议室召开。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和本行章程的规定。会议应参加监事7名，实参加监事邱伟、罗康平、肖立荣、车国宝、王岚、王毅、曹立新共7名。会议审议通过了如下议案：

  一、审议通过了《平安银行股份有限公司2012年第三季度报告》。

  以上议案同意票 7票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  二、审议通过了《平安银行监事会关于本行2012年第三季度报告审核意见的报告》。

  以上议案同意票 7票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  特此公告。

  平安银行股份有限公司监事会

  2012年10月26日