证券时报多媒体数字报

  证券代码：００２５８０ 证券简称：圣阳股份 公告编号：２０１２－０４０

  山东圣阳电源股份有限公司

  第二届董事会第十七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  山东圣阳电源股份有限公司第二届董事会第十七次会议通知于２０１２年１０月２１日以传真和邮件方式发出，会议于２０１２年１０月２５日９：００时在公司２１２会议室召开。会议应到董事９名，实到董事９名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。董事宋斌先生、高运奎先生、孔德龙先生、于海龙先生、隋延波先生现场出席了会议；郭全兆先生、王金良先生、侯本领先生、刘惠荣女士以通讯方式参加了会议。会议由宋斌先生召集并主持。全体与会董事经认真审议并表决，审议通过了下列议案：

  一、审议通过了《山东圣阳电源股份有限公司２０１２年第三季度报告正文及全文》

  议案表决情况：赞成９票，反对０票，弃权０票，审议通过。

  《山东圣阳电源股份有限公司 ２０１２ 年第三季度报告正文及全文》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；《山东圣阳电源股份有限公司 ２０１２ 年第三季度报告正文》 同时刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

  二、审议通过了《山东圣阳电源股份有限公司关于变更内部审计部门负责人的议案》

  议案表决情况：赞成９票，反对０票，弃权０票，审议通过。

  《山东圣阳电源股份有限公司关于变更内部审计部门负责人的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  特此公告。

  山东圣阳电源股份有限公司

  董事会

  二〇一二年十月二十六日

  证券代码：００２５８０ 证券简称：圣阳股份 公告编号：２０１２－０４１

  山东圣阳电源股份有限公司

  关于变更内部审计部门负责人的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）前任内部审计部门负责人彭涛先生因工作变动，向董事会提交书面辞呈，申请辞去审计部门负责人职务。根据相关法律、法规及公司制度的规定，同意彭涛先生的辞职请求，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。彭涛先生辞去审计部门负责人工作后，仍将继续在公司工作。董事会对彭涛先生在担任审计部门负责人期间作出的贡献表示感谢。

  由公司董事会审计委员会提名，经２０１２年１０月２５日第二届董事会第十七次会议审议通过，同意聘任李媛媛女士担任公司内部审计部门负责人，负责公司内部审计工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

  李媛媛女士个人简历：

  李媛媛，女，１９８２年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师。２００６年起历任，曲阜天博汽车零部件制造有限公司会计；潍坊中基饲料有限公司济宁分公司财务主管 ；２０１１年１０月至今在山东圣阳电源股份有限公司任审计部审计员。

  李媛媛女士不直接或间接持有本公司股票，与公司持股５％以上股东及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，也未受过证券交易所的惩戒，其任职资格符合担任公司内部审计部门负责人的条件，能够胜任所任岗位，符合《公司法》、《山东圣阳电源股份有限公司章程》的有关规定。

  特此公告。

  山东圣阳电源股份有限公司

  董事会

  二〇一二年十月二十六日